北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 成 就 事 宜 的 法 律 意 见 书 君致（法）字[2023]554 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 1 / 13 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于山东新华医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 君致（法）字[2023]554 号 致：山东新华医疗器械股份有限公司 根据《中华人民 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-080 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第八次会 议于 2023 年 12 月 15 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2023 年 12 月 26 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会 主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的规定和公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，《激励计划》设定的第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意公司在限售期届满后按照《激励计 划》的相关规定办理解除限售相关事宜。 公司本次激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-078 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得三类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）收到 了国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如 下： 一、医疗器械注册证的具体情况 （一）生物安全柜（BSC1300H-Ⅱ-A2、BSC1600H-Ⅱ-A2） 1、产品名称：生物安全柜 2、型号、规格：BSC1300H-Ⅱ-A2、BSC1600H-Ⅱ-A2 3、注册证编号：国械注准 20233221769 4、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司 5、注册人住所：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 6、生产地址：淄博市周村区新华大道 2009 号 7、结构及组成：由柜体、风机、集液槽、过滤器、照明灯、紫外灯、控制面 板、支撑脚及脚轮组成。 8、适用范围：该产品是具有前窗操作口的 II 级 A2 型生物安全柜，操作者可 以通过 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-077 山东新华医疗器械股份有限公司 关于转让下属参股子公司 Eastwood Medical Trading Co., Limited 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗")拟 将公司全资子公司华佗国际发展有限公司（以下简称"华佗国际"）持有的 Eastwood Medical Trading Co., Limited (以下简称"EMT 公司")的 8 万股普 通股和 120 万股优先股股权以 2,035 万元港币价格转让给自然人朱国栋。 本次出售资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过，公司独立董事已就本 次交易出具了同意的独立意见。 二、交易对方情况介绍 本次交易经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事已 就本次交易出具了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则 ...

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第七次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股 票上市规则》以及《山东新华医疗器械股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关规定,我们作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独 立判断的立场,对公司第十一届董事会第七次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于拟投资设立山东新华启光医疗科技有限公司议案的独立意见 此次对外投资遵循了公开、公平、公正的原则,符合市场规则,不存在损害公 司股东,特别是中小股东利益的情形。 四、关于转让下属参股公司 Eastwood Medical Trading Co., Limited 股权 议案的独立意见 本次转让股权事项,公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的北京坤元 至诚资产评估有限公司对 Eastwood Medical Trading Co., Limited 股东全部权益 价值进行评估,已经履行国资管理单位备案核准程序,以国资管理单位确认的评估 结果为依据, ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-074 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第七次会 议于 2023 年 11 月 17 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2023 年 11 月 27 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会 主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立山东新华启光医疗科技有限公司的议案》 为引进人才、技术等外部资源，实现体制创新，深耕放疗领域，公司拟出资 2,000 万元设立山东新华启光医疗科技有限公司(名称暂定，以市场监督管理局 核定为准，以下简称"新华启光"），其注册资本为 2,000 万元，新华医疗持股比 例为 100%，主要经营业务为放射诊疗产品的研发、生产和销售等。 新华启光设立后，首先开展医疗器械注册证的变更等工作，未来 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-075 山东新华医疗器械股份有限公司 关于投资设立山东新华启光医疗科技有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟设立企业的名称：山东新华启光医疗科技有限公司(名称暂定，以市场 监督管理局核定为准，以下简称"新华启光"）。 投资金额：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新 华医疗"）出资 2,000 万元设立新华启光，其注册资本为 2,000 万元，新华医疗 持股比例为 100%。 本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次对外投资已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第 七次会议审议通过。 风险提示：拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、 经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 重要内容提示： 为引进人才、技术等外部资源，实现体制创新，深耕 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-076 山东新华医疗器械股份有限公司 关于投资设立新华医疗康复产业（西安）有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次对外投资已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第 七次会议审议通过。 风险提示：拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、 经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 综合考虑新华医疗在康复医疗领域的整体布局，新华医疗拟出资 2,000 万元 设立新华康复公司，其注册资本为 2,000 万元，新华医疗持股比例为 100%，主 要经营业务为康复医疗器械的研发、生产、销售及对外合作等。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第十一届董事会第七次会议，会议以 11 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资设立新华医疗康复 产业（西安）有限公司的议 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-072 山东新华医疗器械股份有限公司 关于子公司产品获得三类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）子公 司新华手术器械有限公司收到了国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医 疗器械注册证》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 7、适用范围：该产品单独使用，供骨科四肢骨折复位时部分植入人体牵引或 四肢骨折内固定用。 8、批准日期：2023 年 11 月 9 日 9、有效期至：2028 年 11 月 8 日 10、同类产品相关情况：金属骨针属于骨科植入耗材，广泛用于骨折的内固 定，目前国内同类产品生产厂家主要集中于江浙沪一带，山东区域开发厂家较少。 1、产品名称：金属骨针 2、注册证编号：国械注准 20233131672 3、注册人名称：新华手术器械有限公司 4、注册人住所：淄博高新区泰美路 7 号 5、生产地址：淄博高新区泰美路 7 号、上海市松江区文 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-071 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shinva@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 05 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...