山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）收到 了山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况 如下： 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-070 7、结构及组成：移动式数字化 X 射线摄影系统由储能高压发生器组件、平板 探测器、机架、限束器、数字采集软件及工作站组成。 8、适用范围：用于对患者的常规摄影，获得单幅影像供临床诊断用。 9、批准日期：2023 年 09 月 11 日 一、医疗器械注册证的具体情况 （一）移动式数字化 X 射线摄影系统 1、产品名称：移动式数字化 X 射线摄影系统 2、注册证编号：鲁械注准 20232060858 3、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司 4、注册人住所：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 5、生产地址：淄博高新区齐祥路 3588 号 6、规格、型号：MDR5OA、MDR ...

(二)非经常性损益项目和金额 新华医疗 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |--------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | √适用 | □不适用 | | | | | 项目名称 | 变动比 例（%） | 主要原因 | | | 营业收入_年初至报告期末 | 10.02 | 主要系公司本期医疗器械、制药装备产品收入增长 所致 | | | 归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末 | 37.80 | 主要系公司持续优化产品结构，医疗器械、制药装 备板块营业收入稳步增长，公司业绩提升所致 | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 _ 年 初至报告期末 | 27.89 | 主要系公司持续优化产品结构，医疗器械、制药装 备板块营业收入稳步增长，公 ...

济南新华医院投资管理有限公司 审计报告 天职业字[2023]8180 号 目 1 录 审计报告 -- l 2019年1月1日-2022年11月30日财务报表 -- 4 2019年1月1日-2022年11月30日财务报表附注- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 审计报告 天职业字[2023]8180 号 济南新华医院投资管理有限公司: 一、审计意见 我们审计了济南新华医院投资管理有限公司(以下简称"济南新华医管公司")财务报 表, 包括 2022年 11月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年 1-11 月、2021年度、2020年度、2019年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 济南新华医管公司 2022年 11月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 ...

一、关于增加日常关联交易议案的独立意见 公司向控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司下属子公司山东康源堂药 业股份有限公司销售中药制药装备等的关联交易符合公司业务发展需要,该关联交 易有利于公司扩大市场规模,提升市场竞争力。 公司的日常关联交易符合公司正常生产经营需要,关联交易定价公平、合理, 没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营 成果产生不良影响:关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管 理制度》等有关法律法规的规定。 山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第五次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股 票上市规则》以及《山东新华医疗器械股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关规定,我们作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独 立判断的立场，对公司第十一届董事会第五次会议相关议案发表如下独立意见： (以 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-066 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 12 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通 讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新华医疗 2023 年第三季度报告》 会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于 上市公司定期报告编制要求等其他相关法律法规及规范性法律文件编制的《新华 医疗 2023 年第三季度报告》。 公司董事会认为公司对 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东新华医疗器械股份有限公司拟吸收外部投资 涉及的济南新华医院投资管理有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天昊资评报字【2023】第 0016 号 (共一册,第一册) 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 二〇二三年三月七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737160001202300072 | | --- | --- | | 合同编号: | 天昊国际合同字[2023]第2-0025号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天昊资评报字【2023】第0016号 | | 报告名称: | 山东新华医疗器械股份有限公司拟吸收外部投资涉 及的济南新华医院投资管理有限公司股东全部权益 | | | 价值项目 | | 评估结论: | 515.308.700.00元 | | 评估报告日: | 2023年03月07日 | | 评估机构名称: | 天昊国际房地产 产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 董大龙 (资产评估师) 37000694 | | | 邓以高 (资产评) 编号:11210341 | | | ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-067 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第五次会 议于 2023 年 10 月 12 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会 主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《新华医疗 2023 年第三季度报告》，并对 2023 年第三季度 报告发表审核意见 公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上 市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 附件《第六号 定期报告》等有关规定，对董事会编制的 2023 年第三季度报告进 行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为： 1、2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2023-068 山东新华医疗器械股份有限公司 关于增加日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不 会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中 小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023年3月29日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，会议审议通 过了《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议 案》。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站等指定信息披 露媒体发布的《新华医疗日常关联交易公告》（公告编号：临2023-019号）。 2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于确认 公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》。具体内容 详见公司于2023年4月2 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 关于控股子公司济南新华医院投资管理有限公司 增资扩股引入战略投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗")控 股子公司济南新华医院投资管理有限公司（以下简称"济南医管公司"）拟以增 资方式公开征集战略投资者，现股东放弃优先增资权，本次增资通过山东产权交 易中心进行，采用竞争性谈判的方式进行遴选并确定战略投资者，增资前 100% 股权价格不低于经国资管理单位备案的评估结果，最终成交价格以最后摘牌价格 为准。 此次增资完成后，新华医疗占济南医管公司注册资本的 51.1160%；平阴 县卫生健康局占济南医管公司注册资本的 27.5240%；新投资者占济南医管公司 注册资本的 21.3600%。济南医管公司仍为新华医疗控股子公司。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-069 本次挂牌尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。 本次增资事项已经公司于 2023 年 10 月 23 日 ...

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于增加日常关联交易的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作 为公司的独立董事，在认真审阅相关资料和听取有关人员汇报的基础上，对山东 新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）关于增加日常关联交易发表如 下事前认可意见： 一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行沟通，我们听取了有关人 员的汇报并审阅了相关材料。 二、我们认为：公司与公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司 下属子公司山东康源堂药业股份有限公司之间的关联交易属于正常的商业交易 行为，符合公司业务发展需要，该等关联交易有利于公司扩大市场规模，提升市 场竞争力。上述关联交易按照市场公允价格定价，交易遵循公平、公正、公开的 市场化原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损害公 司和股东尤其是中小股东利益的情形。 三、综上，我们同意将上述事项提交公司第十一届董事会第五次会议审议。 （以下无正文） (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司独立董事关于增加日常关 联交易的事前认 ...