中信建投证券股份有限公司关于山东新华医疗器械股份有 限公司增加日常关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法律法规的要求，对新华医疗增加日常关联交易事项进行了审慎 核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023 年 3 月 29 日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，会议审议 通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易 的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站等指 定信息披露媒体发布的《新华医疗日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-019 号）。 2023 年 4 月 21 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于确 认公司 2022 年度日常关联交易和预计 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-065 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 4、注册人住所：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 5、生产地址：淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）收到 了山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况 如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 1、产品名称：口腔种植机 2、注册证编号：鲁械注准 20232170917 3、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司 过程中转速和扭矩实时显示；配备瑞士进口静音电机，扭矩最高可达 70Ncm，且 无论是高速还是低速，都可以保证性能稳定，平稳输出；马达安装照明 LED，可 调节亮度，适应不同的种植环境；马达和马达线缆可以分别拆卸，并可以进行 134℃、0.2MPa 的高温高压蒸汽灭菌；配置静音蠕动泵，最大冲洗水量可达 160ml/min，可 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-064 山东新华医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 14 日 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于 2023 年 7 月 25 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于减少注册 资本暨修订<公司章程>的议案》，回购 13 名激励对象已获授的 193,000 股限制性 股票并注销，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新华医疗关于减少公司注册资本并修订<公司章程> 的公告》（公告编号：临 2023-048）。公司于 2023 年 9 月 11 日召开第十一届董 事会第四次会议，于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于修改<公司章程>的议案》，规范《公司章程》中的"党建入章"和 " ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东新华医疗器械股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受山东新华医疗器械股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 9 月 27 日上午 9:00 点召 开的公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行法律、法规和其他规范性文件及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》 的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-063 山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 规范性文件的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,643,139 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.5487 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗 科技园办公楼三楼会议室 ( ...

山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 二О二三年九月十一日 新华医疗 2023 年第三次临时股东大会 山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 27 日（周三）上午 9:00 现场会议地点：公司办公楼三楼会议室 现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园 现场会议议程： 1、选举监票人； 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》； 3、对审议议题表决； 4、监票人宣布表决结果； 5、宣布股东大会决议； 6、律师宣读法律意见书； 7、宣布股东大会结束。 1 新华医疗 2023 年第三次临时股东大会 临时股东大会 会议资料之一 山东新华医疗器械股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据山东省国资委党委《省属企业"党的领导融入公司治理不够有效"专项整治实 施方案》(鲁国资党〔2023〕10 号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》等文件要求，公司拟对《公司章程》进行修改，规范"党 建入章"和"中小投资者单独计票"等相关事项。具体修订情 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-061 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 3 日(星期二) 至 10 月 9 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shinva@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第四次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股 票上市规则》以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关规定,我们作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独立判断 的立场,对公司第十一届董事会第四次会议相关议案发表如下独立意见: 公司此次修改《公司章程》是根据公司发展需要进行的,符合公司的实际情况 及相关法律、法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意 修改《公司章程》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司独立董事关于第十一届董 事会第四次会议相关议案的独立意见之签字页) 独立董事签字: 顾维军 潘爱玲 安丽勇 姜丽勇 黎 元 2023 年 9 月 11 日 (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司独立董事关于第十一届董 事会第四次会议相关议案的独立意见之签字页) 独立董事签字: 顾维军 黎 元 202 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-060 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公 楼三楼会议室 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 9 点 00 分 股东大会召开日期：2023 年 9 月 27 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2023-059 山东新华医疗器械股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 拟决策的重大问题进行讨论 | 展； | | --- | --- | | 研究，提出意见和建议。 | （八）领导公司意识形态工作、思想政治 | | 第三节 公司纪委职权 | 工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公 | | 第一百五十五条 公司纪 | 司工会、共青团、妇女组织等群团组织。 | | 委的职权包括： | 第一百五十三条 党委对董事会授权决策 | | （一）维护党的章程和其 | 方案严格把关防止违规授权、过度授权。对董 | | 他党内法规； | 事会授权董事长、经理层决策事项，党委一般 | | （二）检查党的路线、方 | 不作前置研究讨论。 | | 针、政策和决议的执行情况； | 第一百五十四条 公司党委主要采取党委 | | （三）协助党委加强党风 | 会议的形式，按照少数服从多数原则进行议 | | 建设和组织协调反腐败工作， | ...