证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-057 山东新华医疗器械股份有限公司 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 1 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2023 年 9 月 11 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据山东省国资委党委《省属企业"党的领导融入公司治理不够有效"专项 整治实施方案》(鲁国资党〔2023〕10 号)和《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等文件要求，公司拟对《公司章程》 进行修改，规范"党建入章"和"中小投资者单独计票"等相关事项。 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 章 程 二○二三年九月 | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第十章 | 通知和公告 38 | | 第一节 | 通知 38 | | 第二节 | 公告 39 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 | 解散和清算 40 | | 第十二章 | 修改章程 42 | | 第十三章 | 附则 42 | | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-058 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 1 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第四次会 议于 2023 年 9 月 1 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2023 年 9 月 11 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席 牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据山东省国资委党委《省属企业"党的领导融入公司治理不够有效"专项 整治实施方案》(鲁国资党〔2023〕10 号)和《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等文件要求，公司拟对《公司章程》 进行修改，规范"党建入章"和"中小投资者单独计票"等相关事项。 此议案需经公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-056 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）近日 收到山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情 况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 （一）环氧乙烷灭菌器 1、产品名称：环氧乙烷灭菌器 2、注册证编号：鲁械注准 20232110784 10、有效期至：2028 年 8 月 16 日 11、同类产品相关情况：根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至 目前，国内同行业有 14 家公司已取得同类产品的医疗器械注册证。 12、产品主要特点 BS 环氧乙烷灭菌器抽真空方式通过真空发生器外接压缩气实现，降低了设备 运行功率，同时集成了灭菌和尾气处理功能，实现了灭菌流程和尾气解析流程的 联动运行，节约安装空间，大幅度降低尾气排放浓度，提高了设备运行的安全性。 （二）血栓弹力图仪 3、注册人名称 ...

新华医疗 2023 年半年度报告 ZHIINW 二、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 十、 重大风险提示 2 / 188 目录 新华医疗 2023 年半年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 二、 联系人和联系方式 4 / 188 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 股票简称股票代码变更前股票简称 新华医疗600587 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | (一) 主要会计数据 | 本报告期 | 单位：元 | 币种：人民币 本报告期比 | | 主要会计数据 | （ 1 － 6 月） | 上年同期 | 上年同期增 减 (%) | | 营业收入 | 5,072,990,454.71 | 4,435,290,768.02 | 14.38 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 458,690,520.05 | 322,3 ...

二、本次解禁限售股的基本情况 非公开发行核准情况 2022 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山东新华医 疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号），核准 公司非公开发行不超过 121,928,427 股新股，发生转增股本等情形导致总股本 发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内 有效。 中信建投证券股份有限公司 关于山东新华医疗器械股份有限公司 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"公司"）非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法律法规的要求，对新华医疗非公开发行股票限售股解禁上市流 通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。 | 序 | 发行对象名称 | 获配股数 | 锁定期 | | ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-055 山东新华医疗器械股份有限公司 非公开发行限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 36,936,027 股。 本次股票上市流通总数为 36,936,027 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日。 一、本次限售股上市类型 （一）非公开发行核准情况 2022 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山东新华医疗器 械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号），核准公司非 公开发行不超过 121,928,427 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化 的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。（详见 公司于 2022 年 6 月 17 日披露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于非公开发 行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，编号：临 2022- ...

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股 票上市规则》以及《山东新华医疗器械股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关规定,我们作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独 立判断的立场,对公司第十一届董事会第二次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于公司度募集资金存放与使用情况的专项报告议案的独立意见 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》等法律法 规的相关规定,规范、合理地使用募集资金,对募集资金进行了专户存储和专户使 用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的募集资金存放与使用情况 专项报告真实、准确地反映了公司 2022年上半年募集资金存放与使用的相关情况。 独立董事签字: 顾维军 (以下无正文) (此 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-053 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第二次会 议于 2023 年 8 月 1 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2023 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席 牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为； 1 4、因此，我们保证，公司 2023 年半年度报告内容真实、准确和完整，承 诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 表 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2023 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-052 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...