福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 未来三年（2024～2026 年）分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，综合考虑企业盈 利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公 司董事会制定了《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司未来三年（2024～2026 年）分红回报规划》，具体内容详见附件。 本次制订的分红回报规划已经公司八届二十七次董事会审议同意，尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后生效。 附件：《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司未来三年（2024～2026 年）分红回 报规划》 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 1 附件： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 未来三年（2024～2026 年）分红回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——现金分红》及《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，为明确公司对股东合理的投资回报，进一步细化《公 司章程》中 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-014 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届十七次监事 会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公 司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到监事 5 人，实 到监事 5 人，其中监事吉璆梅因工作原因以视频方式参会；会议由监事会主席陈 纪鹏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (三)审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年 ...

内部控制审计报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0285 号 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2024]200Z0285 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"龙溪股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙溪 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-017 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 ...

本项目因涉及购买关联方圆山投资公司资产构成关联交易，该事项经公司 独立董事专门会议事前审议同意后，已提交公司八届二十七次董事会审议通过， 关联董事回避了该事项的表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组事项，项目尚须提交股东大会审议通过，并取得国有资产监督管理部门及环 境主管等有权部门的批准。 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份公告编号：2024-020 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于龙轴高端机械零部件制造基地项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）拟 在漳州市高新区智能制造产业园实施"龙轴高端机械零部件制造基地项目（一 期）"，统筹解决华安厂区的存量业务承接及其他高端机械零部件业务拓展的经营 场地需求，推进集团产业整合及布局规划落地。项目用地面积 100 亩，投资总额 53,000 万元，项目土地厂房及辅助设施拟向关联方漳州九龙江圆山投资有限公 司（以下简称"圆山投资 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-016 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会计政策变更的主要内容：本次变更会计政策依据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）和中国证券会《公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公 告[2023]65 号）。 会计政策变更的影响：本次变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对报 告期公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概况 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），自 2023 年 1 月 1 日起施行；2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会公布了《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号-非经常性损益(2023 年修订)》，自公布之日起施行。公司根据修 订后的 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 章 程（修订稿） 二〇二四年四月 福建·漳州 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………… | 2 | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………… | 3 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………… | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………… | 5 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………… | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 ……………………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ……………………………………………… | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 …………………………………………………… | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与 ...

审计报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0264 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9- | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 104 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 1、公司 2023 年度总经理工作报告: 2、公司 2023年度监事会工作报告; 3、 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告; 4、 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案: 监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公 司未来三年(2021~2023年)分红回报规划》的相关规定,有利于公司持续、稳定、 健康发展,不存在损害公司股东利益的情形。 5、公司 2023年度报告及其摘要; 监事会认为:公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2023年度报告内容真实、准确、完整、客 观地反映出了公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项;在提出本意见前,未 发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 6、公司 2024年第一季度报告; 7、 关于公司董事长、经理班子 2023年度薪酬的议案: 八届十七次监事会决议 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称"公司")八届十七次监事会于 2024年4月25日在公司碧湖总部16楼第二会议室以现场结合视 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （唐炎钊） 本人作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的要求，自 2023 年 11 月任职公司独立董事以来，勤勉尽责， 恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响，积极出席 2023 年度公司召开的董事会、股东大会等 相关会议，认真参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立 意见，努力维护公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 唐炎钊：男，汉族，1968 年 2 月出生，中国国籍，管理学博士，中共党员。 2000 年 8 月至今,在厦门大学任教，期间赴英国纽卡斯尔大学、美国 UIUC 大学学习， 并于英国曼切斯特大学、美国百森商学院作访问学者。现任厦门大学管理学院教授、博 士生导师， 2023 年 11 月至今，任福建龙溪轴承（集团 ...