关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-68406125 （此页无正文，为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司容诚专字 [2024]200Z0227 号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 容诚专字[2024]200Z0227 号 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称龙溪股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 容诚审字[2024]200Z0264 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事制度修订稿 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的有关规定，结合公司实际情 况，修订《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事制度》（以下简称"独 立董事制度"），本次拟修订的主要内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 为进一步完善公司的法人治理 | 第一条 为进一步完善公司的法人治 | | | 结构，规范公司运作,更好地维护公司利益, | 理结构，规范公司运作,更好地维护福建龙溪 | | | 保障全体股东,特别是中小股东的合法权益 | 轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公 | | | 不受侵害,根据《中华人民共和国公司法》《中 | 司"）利益,保障全体股东,特别是中小股东 | | | 华人民共和国证券法》中国证监会《上市公 | 的合法权益不受侵害,根据《中华人民共和国 | | | 司独立董事制度》《上海证券交易所上市公 | 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 | | | 司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-015 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.27 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 （二）监事会审议情况 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 168,308,121.61 元，加上年初未分配利润 925,129,976.98 元，本年度可供股东分配的利润（未分配利润）为 1,093,438,098.59 元。经董 事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟以现有总股本 399,553,571 股为基数，向全体股东实施每 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）及中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2023 年修订)》规定，2024 年 4 月 25 日公司八届十七次监事会审议通过《关于会计 政策变更的议案》，公司自规定起始日开始执行变更后的会计政策。现对本次会 计政策变更情况说明如下： 公司将根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）和证 监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2023 年 修订)》规定的起始日开始执行。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 一、会计政策变更情况 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），自 2023 年 1 月 1 日起施行；2023 年 12 月 22 日，中国证券监督 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十七次董事会决议 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司八届二十七次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公 司碧湖总部第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人， 董事吴匡先生因工作原因以视频方式出席会议；本次会议由董事长陈晋辉主持，公司监 事、高管人员列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 经逐项表决，除第 7 项议案和第 12 项议案因涉及关联事项，部分董事按规定回避 该两项议案的表决外，其余议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。其中， 第 7 项议案《关于董事长及经理班子 2023 年度薪酬的议案》表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 名关联董事回避了该议案的表决；第 12 项议案《关于实施龙轴高 端机械零部件制造基地项目的议案》表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 名关 联董事回避了该议案的表决。 会议表决通过的议案具体如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所 有者的净利润 168,308,121.61 元，加 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨晓蔚） （一）独立董事基本情况 杨晓蔚：男，汉族，1957 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，合肥工业大学机械 工程硕士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。2017 年 1 月至 2023 年 12 月，任河南科技大学高端轴承技术与应用国家地方联合工程实验室副主任；2023 年 11 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事，兼任董事会提名委员 会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会预算委员会委员。现兼任兆丰股份、襄阳 轴承独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间 接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不 存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘桥方） 本人作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实 履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，积极出席 2023 年度公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真 参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立意见，努力维护 公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 刘桥方：1957 年 12 月出生，大学本科，教授级高工。2019 年 8 月至今，任中国轴 承工业协会专务委员、副秘书长。2022 年 5 月至 2023 年 11 月，任福建龙溪轴承（集 团）股份有限公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主 任委员、董事会战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-019 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于拟出售交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2026 年 12 月 31 日前择机出售 5,471.6874 万股兴业证券股份； 上述拟交易事项已经公司八届二十七次董事会审议通过，尚须提交股东大会 审议批准后生效。 一、交易概述 （一）公司八届二十七次董事会于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。经表决，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关 于出售交易性金融资产的议案》，同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，通过上海证券交易 所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机分批出售公司持有 的 5,471.6874 万股兴业证券股份；提议股东大会授权公司董事长签署与本项交易相关 的协议、合同或其他文件资料。 （二）本次拟交易 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨一川） 作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实 履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，积极出席 2023 年度公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真 参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立意见，努力维护 公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 杨一川：1952 年 4 月出生，大专学历，中共党员，高级经济师。2010 年起担任广 西柳工集团有限公司董事、党委副书记、总裁，2013 年 12 月退休。2017 年 10 月至 2023 年 11 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事、董事会审计委员会委员、 董事会战略委员会委员及董事会预算委员会委员。 （二）是否 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 对年审会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，福建龙溪轴承（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年度财务审计机构及内部控制 审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、容诚会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始 成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事 证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395 人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务 收入254,0 ...