证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-022 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》 及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《福建龙溪轴承（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 第一条 为维护福建龙溪轴承（集团） | 修订后 第一条 为维护福建龙溪轴承（集团）股 | | --- | --- | --- | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，建立中国特色现 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人、职工的合法权益，完善中国特 | | | 代国有企业制度，规范公司的组织和行 | 色现代国有企业制度，弘扬企业家精神， | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 规范公司的组织和行为， ...

关于会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）及中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2023年 修订)》规定，2024年4月25日公司八届二十七次董事会审议通过《关于会计政策 变更的议案》，公司自规定起始日开始执行变更后的会计政策。现对本次会计政 策变更情况说明如下： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 一、会计政策变更情况 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），自 2023 年 1 月 1 日起施行；2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会公布了《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号-非经常性损益(2023 年修订)》，自公布之日起施行。公司根据修 订后的会计准则对相关会计政策进行变更。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-012 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于收购控股子公司部分职工股权及增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资主要内容：为改善控股子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司（以 下简称"三齿公司"）资产结构，减轻财务成本压力，解决经营发展及技改投入 资金需求，优化产品市场结构，提升集团整体盈利水平，福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟按照资产评估值收购三齿公 司退休离职职工股，并以债转股+现金方式向三齿公司增资。 投资金额：本次公司收购三齿公司退休离职职工股资金约 46.2066 万元， 向三齿公司增资总额 7,000 万元，其中债转股 5,000 万元，现金 2,000 万元。 一、交易情况概述 （一）为改善三齿公司资产负债结构，减轻财务成本压力，解决经营发展及 技改资金需求，优化产品市场结构，提升集团整体盈利水平，公司拟按三齿公司 资产评估值收购三齿公司退休离职职工持有的 2.0373％股 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 福建·漳州 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………… | 2 | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………… | 3 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………… | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………… | 5 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………… | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 ……………………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ……………………………………………… | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 …………………………………………………… | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 …… ...

(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 16 楼第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-009 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,054,199 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 40.8090 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-010 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届十六次监事 会会议通知于 2024 年 1 月 27 日以书面形式发出，会议于 2024 年 1 月 31 日在公 司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人， 经监事会半数以上监事共同推举，会议由郑志义先生主持，会议程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》； 同意选举陈纪鹏先生为公司第八届监事会主席。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 31 日 ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2024]LS-01 号 泰和泰（北京）律师事务所 泰和泰证字[2024]LS-01 号 致：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、殷庆莉律师对公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD 二〇二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年一月三十一日 | 会 须 | 议 | 知 2 | | --- | --- | --- | | 会 议 | 议 | 程 4 | | | | 表决方法 5 | | 会议资料一 | | 关于修订公司章程的议案 7 | | 会议资料二 | | 关于选举董事的议案 8 | | 会议资料三 | | 关于选举监事的议案 9 | 二〇二四年第一次临时股东大会资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下： 一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。 二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事 效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-007 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 提案人：漳州市九龙江集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知。 单独持有 37.85%股份的股东漳州市九龙江集团有限公司，在 2024 年 1 月 18 日提出《漳州市九龙江集团有限公司关于提请增加福建龙溪轴承（集团）股份有 限公司 2024 年第一次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会在 2024 年第一 次临时股东大会中增加提名陈纪鹏先生为公司第八届监事会监事候选人，该提案 以书面方式提交至公司董事会。 2024 年 1 月 19 日，公司以通讯表决方式召开八届二十五次董事会，应到董 事 8 人，实到董事 8 人，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控 股股东增加 2024 年第一次临时股东大会提案的议案》；同日 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-005 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 16 楼第二 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 ...