福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 章 程（修订稿） 二〇二四年一月 福建·漳州 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………… | 2 | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………… | 3 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………… | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………… | 5 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………… | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 ……………………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ……………………………………………… | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 …………………………………………………… | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-003 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》； 同意公司住所变更至"福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 1 幢 B1501 室-B1901 室"。 上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。董事会提请股东大会授 权公司董事长组织落实工商变更备案等全部事宜。具体内容详见公司刊登在 2024 年 1 月 16 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《龙溪股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举董事的议案》； 经董事会提名委员会及八届二十四次董事会审议通过，同意提名吴匡先生为 公司第八届董事会非独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）。 表决结果：8 票同意、 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-004 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 原第五条 公司住所：福建省漳州市芗城区腾飞路 382 号，邮政编码：363000。 修订意见： 第五条 公司住所：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 1 幢 B1501 室-B1901 室，邮政编码：363000。 除上述条款外，公司章程其他条款不变。上述变更以市场监督管理部门最终 核准的内容为准。 二、审批情况 2024 年 1 月 15 日公司以通讯表决方式召开八届二十四次董事会，审议通过 《关于修订公司章程的议案》，同意公司章程的修订意见。本次章程修订事项尚 须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长组织落实工商变 更备案等全部事宜。 一、修订内容 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）总部已于 2023 年 12 月 28 日搬迁至福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼，具体内 容详见公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-002 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告！ 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 12 日 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事李文平先生提交的书面辞职报告，李文平先生因工作岗位变动辞去第八届 董事会董事职务。 根据《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等有关规定，董事和监事的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效。李文 平先生辞去董事职务后，公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定 最低人数的情况，不影响公司董事会正常运作。公司将根据规定尽快落实董事的 补选工作。 李文平先生担任公司董事以来，勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规 范运作及风险防范发挥了积极作用，公司董事会对李文平先生任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-001 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 项目合伙人：叶春，2003年成为中国注册会计师。2003年开始从事上市公司 审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过3家上市公司审 计报告。 项目签字注册会计师：朱晓宇，2016年成为中国注册会计师。2019年开始从 事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过上市 公司IPO客户3家。 1 项目签字注册会计师：陈桂，2020年成为中国注册会计师。2019年开始在容 诚会计师事务所执业，2020年开始从事上市公司审计业务，2021年开始为福建龙 溪轴承（集团）股份有限公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报 告。 项目质量控制复核人：谢培仁，1994 年成为中国注册会计师。1994 年开始 从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过 多家上市公司审计报告。 福建龙溪 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2023-035 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司办公地址 | 福建省漳州市龙文区福岐北路 | 福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号 | | | 9 号 | 碧湖城市广场 1 号楼 | | 邮政编码 | 363007 | 363000 | 董 事 会 2023 年 12 月 28 日 除上述变更外，公司联系电话、电子信箱、公司网址等其他联系方式均保持 不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 关于主要办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 总部于近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： 特此公告。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-036 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十三次董 事会会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面形式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 人，其中关联董事陈晋辉、陈志雄、郑长虹、 曾四新回避该议案的表决，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事长及经理班子2022年度薪酬结算方案的议案》； 经公司董事会薪酬与考核委员会及八届二十三次董事会审议通过，同意公司 董事长及经理班子人员（含党委副书记、监事会主席刘明福）2022 年度薪酬方 案修订如下（单位：万元）： | | | | | | 应发年薪总 | 社会保险、企业年金、 基本医疗保险及住房 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2023-034 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年 11月9日、11月10日、11月13日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告 披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 ●敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部环境未发生重大变化，也不 存在预计将要发生重大变化的情形，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 公司股票于 2023 年 11 月 9 日、11 月 10 日、11 月 13 日连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％，根据《上海证券交易所交易规则》的 ...

我委亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定,依法履行信息披露义务。 漳州市人民政府国有资产监督管理委员 特此回复。 漳州市国资委关于龙溪股份股价异常波动 征询商的回复 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司: 我委于 2023 年 11月13 日收到贵司发来的《福建龙溪 轴承(集团)股份有限公司关于股价异常波动的征询函》, 经我委自查确认,现回复如下: 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会作为福建龙溪 轴承(集团)股份有限公司(以下简称"龙溪股份")的实 际控制人,截至目前,除龙溪股份在指定媒体已披露信息之 外,贵司实际控制人不存在影响龙溪股份股票价格异常波动 的重大事项:不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、引进战 略投资者等重大事项。 我委在本次股票异常波动期间未买卖龙溪股份股票。 漳州市九龙江集团有限公司作为福建龙溪轴承(集团)股份有限 公司(以下简称"龙溪股份")的控股股东,截至目前,除龙溪股份 在指定媒体已披露信息之外,贵司控股股东不存在影响龙溪股份股票 价格异常波动的重大事项:不存在其 ...

漳州市人民政府国有资产监督管理委员会作为福建龙溪 轴承(集团)股份有限公司(以下简称"龙溪股份")的实 际控制人,截至目前,除龙溪股份在指定媒体已披露信息之 外,贵司实际控制人不存在影响龙溪股份股票价格异常波动 的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、引进战 略投资者等重大事项。 我委在本次股票异常波动期间未买卖龙溪股份股票。 我委亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定,依法履行信息披露义务。 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 漳州市国资委关于龙溪股份股价异常波动 征询肉的回复 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司: 我委于 2023 年 11月8日收到贵司发来的《福建龙溪 轴承(集团)股份有限公司关于股价异常波动的征询函》, 经我委自查确认,现回复如下: 我司亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定,依法履行信息披露义务。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司: 我司于 2023 年 11月8 日收到贵司发来的《福建龙溪 轴承(集团)股份有限公司关于股价异常波动的征询函 ...