龙溪股份 2023 年第三季度报告 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 419,891,719.54 | 5.46 | 1,411,270,096.83 | ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-023 八届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十一次董 事会会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日 以通讯表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 让协议的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 公司审计委员会审议通过财务会计部出具的《公司 2023 年第三季度报告》， 同意提交公司董事会审议并建议董事会予以通过。具体内容详见公司刊登于2023 年 10 月 28 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《龙溪股份 2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2023-025 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于全资子公司土地收储及不动产转让进展情况 暨相关方拟签订收储转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 土地收储及不动产转让协议待交易各方签署后生效。 2023 年 8 月 18 日，公司八届十八次董事会审议通过《关于全资子公司签订 土地收储及不动产转让意向书的议案》，同意全资子公司福建金昌龙机械科技有 限责任公司与华安县土地收购储备中心签订国有建设用地收储意向书、与漳州华 1 开资产运营有限公司签订不动产转让意向书，以非公开方式出让金昌龙公司持有 的土地、房屋构筑物等不动产，转让的房屋构筑物所有权及其宗地使用权价格以 后续第三方评估结果为准，土地收储价格拟按 5.6 万元/亩执行。具体内容详见 上海证券交易所网站及上海证券报《龙溪股份关于全资子公司签订土地收储及不 动产转让意向书的公告》（公告编号：2023-017）。 经聘请第三方专业机构进行评估，并与华安县政府、华安县土地收储中 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-024 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届十四次监事 会会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以 通讯表决方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《龙溪股份 2023 年第三季度报告》； 监事会对 2023 年第三季度报告进行认真审核，一致认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三季度 的财务状况、经营成果和现金流量等事项； 3、在 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD 二〇二三年第一次临时股东大会 二〇二三年第一次临时股东大会资料 二〇二三年第一次临时股东大会资料 目 录 会议须知 会议议程 表决方法 会议资料一——关于选举独立董事的议案…………………………………………1 0－1 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇二三年十一月一日 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，现就股东大会的注意事项明确如下： 一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。 二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大 会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的 正常秩序。 二〇二三年 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会，现提名 唐炎钊为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与福建龙溪轴承（集团）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 综上，同意提名唐炎钊先生、杨晓蔚先生为公司第八届董事会独立董事候选人并 提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2023 年 10 月 16 日 独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十次董事会审 议通过关于选举独立董事的议案，同意提名唐炎钊先生、杨晓蔚先生为公司第八届董 事会独立董事候选人。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事制度》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司独立董事制度》的 规定，我们作为公司的独立董事，对此次会议审议通过的选举独立董事的事项予以独 立、客观、公正的判断，发表意见如下： （一）经对独立董事候选人唐炎钊先生、杨晓蔚先生的履历及相关情况的审阅和 了解，我们认为上述独立董事候选人在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的 能力和条件，能够胜任独立董事岗位的职责，未发现有《公司法》、中国证监会、上 海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-022 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：漳州市龙文区福岐北路 9 号公司蓝田二厂区总部第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ( ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-021 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十次董事 会会议通知于 2023 年 10 月 11 日以书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日以 通讯表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举独立董事的议案》； 公司独立董事刘桥方先生因个人原因于 2023 年 6 月 12 日向公司提出辞去第 八届董事会独立董事职务；公司第八届董事会独立董事杨一川先生连续任职时间 满 6 年,须按规定卸任独立董事职务。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，经征求董事会提名委员会的意见，现 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会，现提名 杨晓蔚为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与福建龙溪轴承（集团）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所 ...