单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 1 / 10 2023 年第三季度报告 光明乳业股份有限公司 重要内容提示： □是 √否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 6,525,221,000 | -6.44 | 20,664,322,498 | -3.37 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | -15,283,301 | -117.36 | 32 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-034 号 光明乳业股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 二、主营业务按地区分类情况 单位：元 币种：人民币 光明乳业股份有限公司董事会 1 单位：元 币种：人民币 分产品收入 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 同比变动（%） 液态奶 12,223,256,614 12,097,758,536 1.04 其他乳制品 5,672,436,221 6,003,304,258 -5.51 牧业产品 1,448,564,060 2,046,801,335 -29.23 其他 1,181,312,753 940,889,818 25.55 单位：元 币种：人民币 销售模式 2023 年 1-9 ...

光明乳业股份有限公司 章 程（修订本） 二零二三年九月二十六日 光明乳业股份有限公司章程 光明乳业股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 | | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 第一节 | | 股东 | | 第二节 | | 股东大会一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | | 董事会 | | 第一节 | | 董事 | | 第二节 | | 独立董事 | | 第三节 | | 董事会 | | 第四节 | | 董事会秘书 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | | 监事会 | | 第一节 | | 监事 | | 第二节 | | 监事会 | | 第三节 | | 监事会决议 | | 第八章 | | 党的 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-032 号 光明乳业股份有限公司 关于修改章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及公 司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的提案》，公司对《光明乳业股份有限公 司章程》作相应修改。 一、董事会会议审议情况 二、章程修订情况 1、 原章程 第六条 公司注册资本为人民币 1,378,473,763 元。 2023 年 9 月 26 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改章程的议案》。公司 2010 年第二次临时股 东大会授权董事会办理未解锁股票的回购注销事宜，办理修改公司章程、公司注 册资本变更登记事宜，故本议案无需提交公司股东大会审议。 公司注册资本为人民币 1,378, ...

重要内容提示： 回购注销原因：王荫榆先生已于 2011 年与光明乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）协商一致，解除劳动合同，按《光明乳业股份有限公司 A 股限制 性股票激励计划（草案再修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）规定，其持有 的 167,100 股已获授但未解锁的限制性股票需回购注销。2013 年 1 月、2013 年 9 月、2014 年 9 月，因王荫榆先生个人原因无法办理回购注销手续。鉴于上述原 因现已消除，经王荫榆先生本人申请，公司按《激励计划》规定，对其持有的 167,100 股已获授但未解锁的限制性股票予以回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 167,100 | 167,100 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 20 | 日 | 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-031 号 光明乳业股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保 ...

公司代码：600597 公司简称：光明乳业 1 / 154 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 本半年度报告未经审计。 无 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 2023 年半年度报告 光明乳业股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 毛惠刚 因公 高丽 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 2023 年半年度报告 二、 未出席董事情况 四、 公司负责人黄黎明、主管会计工作负责人刘瑞兵及会计机构负责人（会计主管人员）章韬声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 七、 是否存在被控股股东及其他关联 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-030 号 光明乳业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2023 年上半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日（星期三）下午 13:30 至 14:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 09 月 06 日(星期三)下午 13:30-14:30 ●网络互动地址：登录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●预征集投资者提问：投资者可于 2023 年 08 月 30 日(星期三) 至 09 月 05 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 60 ...

光明乳业股份有限公司 关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关工作要求，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验光明 食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了光明财务公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务报 表（未经审计），对光明财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、光明财务公司基本情况 光明财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：王伟 统一社会信用代码：91310106324270568D （一）股东情况 光明财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团） 有限公司（以下简称"光明食品集团"）为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有 限公司为 39%，上海大都市资产经营管理有限公司为 10%。 （二）经营范围 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2023 年半年主要经营数据（未经审计） 公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-029 号 光明乳业股份有限公司 关于 2023 年半年度经营数据的公告 单位：元 币种：人民币 | 地区 | 2023 年 1-6 | 月 | 2022 年 | 1-6 | 月 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海 | 3,976,326,080 | | 3,908,981,141 | | | 1.72 | | 外地 | 6,317,871,728 | | 6,617,676,729 | | | -4.53 | | 境外 | 3,762,462,959 | | 3,738,499,099 | | | 0.64 | 三、主营业务按销售模式分类 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2023-027 号 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：本公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司 2023 年半年度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方 面真实地反映出本公司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在本公 司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 光明乳业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日在上海市吴中路 578 号 本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人， ...