单位：元 币种：人民币 产品 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 同比变动（%） 液态奶 3,291,885,260 3,514,037,078 -6.32 其他乳制品 2,414,550,844 2,173,355,713 11.10 牧业产品 210,720,723 472,430,460 -55.40 其他 430,441,905 245,159,668 75.58 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 注：1、牧业产品收入降低主要原因是受市场行情影响，饲料业务收入下降。 2、其他产品收入增加主要原因是随心订第三方产品销售收入增加。 二、主营业务按地区分类情况 三、主营业务按销售模式分类情况 1 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-008 号 光明乳业股份有限公司 关于 ...

光明乳业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的 专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于光明乳业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2503224 号 光明乳业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了光明乳业股份有限公司 (以下简称 "光明乳业") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于光明乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 光明乳业股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对光明乳业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，公司非公开发行股票154,153,354股， 每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币 1,929,999,992.08 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情况已经普华永道 ...

光明乳业股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关工作要求，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验光明 食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了光明财务公司截至 2024 年第四季度的财务报 表（未经审计），对光明财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、光明财务公司基本情况 光明财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：沈军 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 光明财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团） 有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资 产经营管理有限公司为 1 ...

光明乳业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，董事会审计委员会依据《董事会审计委员会实施细则》开展工 作，认真履行职责。具体工作如下： 一、审计委员会委员基本情况 赵子夜，男，1980 年出生，会计学博士，教授。自 2022 年 6 月 28 日至今， 担任公司审计委员会主任委员。 陆琦锴，男，1982 年出生，管理学硕士，注册会计师。自 2022 年 6 月 28 日至今，担任公司审计委员会委员。 1 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》《2024 年度日常关联交易预计的议案》《2024 年第一季 度报告》《2024 年一季度内部审计工作总结》十五项议案。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会审计委员会第十一次会议。会议 审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》《2024 年上半年度内部审计工作总结》 《2024 年上半年内控重大事项检查报告》《关于制定会计师事务所选聘制度的议 案》四项议案。 高丽，女，1978 年出生，市场营销学博士后，教授。自 2022 年 6 月 28 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00 至 16:30 ●网络互动地址：登录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络文字交流 ●预征集投资者提问：2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600597@brightdairy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、活动类型 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-009 号 光明乳业股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司集体业绩说明会 的公告 为便于广大投资者更深入全面地了解光明乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度及 2025 年第一季度的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）15:00 至 16:30 参加 ...

公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 光明乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-003 号 光明乳业股份有限公司 关于小西牛业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2021 年 10 月 21 日，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司" 或"光明乳业"）第六届董事会第五十八次会议审议通过《关于收购青海小西牛 生物乳业股份有限公司 60%股权的议案》，同意公司以人民币 611,869,873.22 元 的价格向青海小西牛生物乳业股份有限公司（以下简称"小西牛"）8 位股东收 购其所持有的 19,544,748 股小西牛股份，占总股本的 60%。 2021 年 11 月 19 日，公司与小西牛、王维生、张玉琴、湖州福昕商务合伙企 业（有限合伙）（以下简称"湖州福昕商务"）、湖州辰丰商务合伙企业（有限合 伙）（以下简称"湖州辰丰"）、湖州启瑞商务合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖 州启瑞"）、谢先兴、杨虹仙、王惠娟、冯涛、上海杉蓝投资管理中心(有限合伙)、 青海宁达创业投资有限责任公司正 ...

（二）募集资金使用情况及结余情况 截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况为： 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-006 号 光明乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称 "公司"、"光明乳业"）非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每 股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发 行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情 况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12 月10日出具了"普华永道中天验字(2021)第0920号"《验资报告》。公司依照规定 对募 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2025-002 号 光明乳业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在上海市宜山路 829 号 1 号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事 三人。本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、 法规以及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法 ...