证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2024-050 号 光明乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 本次股东大会审议提案及投票股东类型 | 序号 | 提案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | 非累积投票提案 | | | | | 1 | 《关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的提案》 | | √ | | 2 | 《关于签订<金融服务框架协议>的提案》 | | √ | ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-049 号 光明乳业股份有限公司 关于为银宝光明牧业提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"光明乳业"）全 资子公司光明牧业有限公司（以下简称"光明牧业"）参股公司银宝光明牧业拟 通过向上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行（以下简称"上海农商银行徐汇 支行"）申请借款，支付饲料采购款及补充生产经营所需流动资金，本公司拟按 持股比例为其提供担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 银宝光明牧业拟向上海农商银行徐汇支行申请一年期流动资金借款，综合授 信额度 1.2 亿元，借款期限为 1 年，借款利率为 1 年期 LPR-75BPs。光明牧业持 1 被担保人名称：江苏银宝光明牧业有限公司（以下简称"银宝光明牧业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额人民币 5,880 万元。截至本公告日，本公司已实际为银宝光明牧业提供的担保 余额为人民币 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2024-047号 光明乳业股份有限公司 关于新西兰新莱特开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范汇率和利率风险，以日常经营业务为基础，以套期保值 为目的。 业务种类：远期外汇合约、利率互换合约业务。 业务金额：根据新西兰新莱特乳业有限公司（以下简称"新西兰新莱特"） 实际生产经营情况，预计2025全年外汇远期合约峰值为15亿新西兰元，利率互换 合约峰值为1亿新西兰元。上述额度内，资金可循环使用。具体投资金额将在上 述额度内，根据新西兰新莱特具体经营需求确定。 履行的审议程序：已经董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需股东大 会审议通过。 特别风险提示：市场风险、操作风险、金融机构违约风险 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称 "《自律监管指引第 5 号》"）等相关要求并结合光明乳业股份有限公司（以下 ...

1 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | £ 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | 投资者关系 | £ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | 活动类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | | £ 现场参观 £其他 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 参与 2024 | 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的投资者 | | | | | | 时 间 | 2024 年 11 月 13 | 日下午 15:00-16:30 | | 形 式 | 网络远程方式 | | | | " 上证路演中心"网站（网址： | http://roadshow.sseinfo.com ） | | 公司接待 | | 党委书记、董事长：黄黎明先生，党委副书记、董事、总经理： ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-045 号 光明乳业股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）、光明 食品（集团）有限公司（以下简称"光明食品集团"）续签《金融服务框架协议》。 本次交易构成关联交易。 1 一、关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，光明乳业股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"光明乳业"）于 2016 年 8 月、2018 年 12 月及 2021 年 12 月与光明财务公司、光明食品集团签订了《金融服务框架协议》。根据《金融 服务框架协议》，光明财务公司向本公司及本公司下属子公司（以下简称"光明 乳业成员公司"）提供包括但不限于存款、贷款、结算等金融服务。鉴于协议将 于 2024 年 12 月 31 日到期，公司拟与光明财务公司、光明食品集团续签《金融 服务框架协议》（以下简称"本次关联交易"）。 2024年11 ...

第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-043 号 光明乳业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式召开。本 次会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议应 参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于签订<房屋租赁合同>的议案》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见 2024 年 11 月 15 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于聘任 2024 年度财务审计和内控审 计机构的公告》。 1 本议案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于签订 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-044 号 光明乳业股份有限公司 关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计 师事务所主要是考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求做出的决定。公 司已与前后任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通，各方已就 本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。 聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构事项尚需股东大会审议通过 根据《公司法》和光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 《章程》的有关规定，为进一步加强公司的规范运作和财务安全，公司拟聘任毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"毕马威华振")为本公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。具 ...

Investment Rating - Buy | Maintain [1] Core Views - Bright Dairy's Q3 2024 revenue was RMB 56.99 billion, a year-on-year decrease of 12.66%, with a net profit attributable to the parent company of -RMB 1.64 billion, compared to -RMB 0.15 billion in the same period last year [1] - The company's gross profit margin for Q3 2024 was 18.06%, an increase of 2.54 percentage points year-on-year, mainly due to the decline in milk prices [2] - The net profit margin attributable to the parent company for Q3 2024 was -2.88%, a decrease of 2.64 percentage points year-on-year, mainly affected by rigid expenses and increased impairment losses [2] Financial Performance - Total revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 184.13 billion, a year-on-year decrease of 10.89%, with a net profit attributable to the parent company of RMB 1.16 billion, a year-on-year decrease of 63.94% [1] - Liquid milk revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 110.97 billion, a year-on-year decrease of 9.22%, while other dairy products revenue was RMB 56.14 billion, a year-on-year decrease of 1.03% [2] - Revenue from overseas regions in Q3 2024 increased by 4.08% year-on-year, reaching RMB 52.73 billion [2] Profitability and Expenses - The gross profit margin for the first three quarters of 2024 was 19.28%, an increase of 0.61 percentage points year-on-year [2] - The sales and management expense ratios for Q3 2024 increased by 1.48 and 1.14 percentage points year-on-year, reaching 14.46% and 4.08%, respectively [2] - The impairment loss ratio for Q3 2024 increased by 4.91 percentage points year-on-year to 5.06%, mainly due to asset impairment and operating losses of the overseas subsidiary New Zealand Synlait [2] Future Projections - The company's net profit attributable to the parent company is expected to be RMB 270 million, RMB 499 million, and RMB 543 million for 2024, 2025, and 2026, respectively, with growth rates of 72.05%, 84.69%, and 8.80% [3] - The PE ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 44, 24, and 22 times, respectively, based on the market value of RMB 11.8 billion as of November 4 [3] Regional and Channel Performance - Revenue from Shanghai, other domestic regions, and overseas regions for the first three quarters of 2024 was RMB 54.16 billion, RMB 76.68 billion, and RMB 52.73 billion, respectively, with year-on-year changes of -6.92%, -20.03%, and +3.01% [2] - Direct sales revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 39.71 billion, a year-on-year decrease of 18.17%, while distributor revenue was RMB 142.88 billion, a year-on-year decrease of 8.32% [2] - The number of distributors in Shanghai and other domestic regions increased by 58 and 138, respectively, in Q3 2024 [2]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-042 号 光明乳业股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30 ●会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30 ●网络互动地址：登录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com） 或关注微信公众号上证路演中心参与活动 ●会议召开方式：网络文字交流 ●预征集投资者提问：投资者可在 2024 年 11 月 12 日（星期二）16：00 前， 通过公司邮箱 600597@brightdairy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，光明乳业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动，现 将有关事 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-041 号 光明乳业股份有限公司 关于 2024 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 注：牧业产品收入降低主要原因是受市场行情影响，饲料业务收入下降。 二、主营业务按地区分类情况 单位：元 币种：人民币 | 地区 | 2024 年 1-9 | | 月 | 2023 年 | 1-9 | 月 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海 | | 5,416,078,817 | | 5,818,631,031 | | | -6.92 | | 外地 | | 7,668,028,634 | | 9,588,355,270 | | | -20.03 | | ...