方正科技集团股份有限公司 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-050 二、 关于会计估计变更的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方 正科技集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2023-052）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十三届董事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2023 年第五次会议通 知，会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过了如下决议： 一、 关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

方正科技集团股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨和依据 为加强方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）及 下属公司的内部审计监督和风险控制，建立健全内部审计制度，提高内部审计工 作质量，充分发挥内部审计作用，保障公司健康、持续发展，不断提升公司经营 管理水平和经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部 审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《中国内部审计准则》等法律、法规、规范文件以及《方正科技集团股份有限公 司章程》的公司相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用公司及下属公司，包括分公司、全资子公司及控股子公司的审计 管理活动。 第三条 基本原则 审计活动遵循独立、客观、实事求是的基本原则。 第四条 内部审计定义 本制度所称内部审计，是指内部审计机构和内部审计人员对方正科技或所属 1 独立核算公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理人员履 行经济责任等情况，实施 ...

● 本次新增日常关联交易额度议案已经方正科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第十三届董事会2023年第五次会议审议通过，该议案无需提交公司 股东大会审议。 ● 本次公告的新增日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易 行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的 独立性。 一、公司新增日常关联交易额度基本情况 （一）新增日常关联交易额度履行的审议程序 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-053 方正科技集团股份有限公司 关于新增 2023 年度与中国平安保险（集团）股份有 限公司及其关联企业日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1、2023 年 8 月 23 日召开的公司第十三届董事会 2023 年第五次会议审议通 过了《关于新增 2023 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业 日常关联交易额度的议案》，关联董事郭瑾女士、齐子鑫先生、张扬先生回避未 1 参与本议案的表决。 2、根据《上海证券交 ...

一、财务公司基本情况 珠海华发集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限 公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机 构，自 2013 年 2 月 8 日获准筹建，于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委 员会开业批复（银监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证 号：00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号： 440003000020370），初始注册资本为人民币十亿元。 2015 年 9 月 15 日，财务公司换发《营业执照》（统一社会信用代码： 9144040007788756XY）。 2016 年 11 月 29 日，财务公司增资至人民币十五亿元。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，方正科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验珠海华发集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 查阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-054 方正科技集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 增资标的公司名称：珠海焕新方正科技有限公司 增资金额：99,000 万元人民币 相关风险提示：本次增资事项符合公司战略规划与布局，但仍然可能面 临宏观经济、行业发展、市场竞争等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状 况，积极采取相应对策与措施防范和应对上述风险，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、增资情况概述 珠海焕新方正科技有限公司（以下简称"珠海方科"）为方正科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。为满足对外投资项目的需要，公 司拟以自有资金向珠海方科增资，增资金额为 99,000 万元人民币。增资后珠海 方科注册资本增加至 100,000 万元人民币，股权结构不变。 根据《公司章程》相关规定，本次对全资子公司增资事项无需提请公司董事 1 会和股东大会审议。 本次向全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，作为方正科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料， 基于个人独立判断，对公司第十三届董事会 2023 年第五次会议相关 事项发表独立意见如下： 1、关于会计估计变更的独立董事意见 公司本次会计估计变更符合《企业会计准则 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》等相关规定，本次会计估计变更采用未 来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公 司以前年度财务状况和经营成果产生影响。同时能够客观公允的反 映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合法律、法规和规范性 文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 形。因此，我们一致同意本次会计估计变更。 方正科技集团股份有限公司 2、关于新增 2023 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及 其关联企业日常关联交易额度的独立董事意见 第十三届董事会 2023 年第五次会议对相关事项的独立董事意见 2 （本页无正文，为《方正科技集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第五次会议对相关事项的独立董事意见》 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-051 方正科技集团股份有限公司 第十三届监事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会 2023 年第三次会议通 知，会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议 并通过了如下决议： 一、 关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 公司监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年半年度 ...

证券代码：600601 证券简称：*ST 方科 公告编号：临 2023-043 方正科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 15 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 6 月 8 日（星期四）至 6 月 14 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 IR@foundertech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 ...

2022 年年度报告 2022 年年度报告 方正科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人陈宏良、主管会计工作负责人陈卫群及会计机构负责人（会计主管人员）陈卫群 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，鉴于公司2022年度业绩亏损 且期末母公司未分配利润为负值，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或 其他形式的分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。 √适用 □不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、 重大风险提示 十一、 其他 2 / 214 目录 | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 载有法定代表人、财务 ...

重要内容提示 证券代码：600601 证券简称：*ST 方科 一、 主要财务数据 2023 年第一季度报告 方正科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 \n变动幅度 (%) | | 营业收入 | 680,842,807.78 | -30.51 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -20,523,383.96 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -30,049,928.08 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 51,465,836.50 | -39.83 | | 基本每股收益（元/股） | -0.0049 | 不 ...