方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第八次会议对相关事项的独立董事意见 （以下无正文） 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，作为方正科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料， 基于个人独立判断，对公司第十三届董事会 2023 年第八次会议相关 事项发表独立意见如下： 1 （本页无正文，为《方正科技集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第八次会议对相关事项的独立董事意见》之签字页） 独立董事签名： 祁卫红 蔡一茂 张红 二○二三年十一月二十日 1、关于变更会计师事务所的独立董事意见 2 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其投资者保护 能力、诚信状况和独立性符合相关要求，能够满足公司年度财务审计 和内部控制审计工作的需求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当， 审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益，尤 其是中小股东利益的情形。 我们一致同意聘请中审众环为公司 2023 年度审计机构和内控审 计机构，并提 ...

方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月七日 方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会有关事项 | | 4 | | 关于变更会计师事务所的议案 | | 6 | 2 方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下， 望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨 询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告期 1 / 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------| | 经营活动产生的现金流量 净额 | 不适用 | | 不适用 | 377,623,994.14 | 143.87 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0170 | | 不适用 | 0.0285 | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0170 | | 不适用 | 0.0285 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率 （%） ...

Company Overview - Founded in December 1984, the company was one of the first batch of joint-stock listed companies in China, listed on the Shanghai Stock Exchange in 1990 [1][2] - Transitioned from "Yanzhong Industry" to "Founder Technology" in 1998 after acquiring shares through the secondary market [2] - Entered the PCB industry in September 2003 with the acquisition of Zhuhai Founder Technology Multi-layer PCB Co., Ltd. [2] Restructuring and Ownership Changes - The company underwent restructuring from 2017 to 2022 due to inefficiencies in its broadband and international businesses [2] - Successfully introduced Zhuhai Huafa Group as a major shareholder in 2022, holding 29.99% of the total shares [2] - Completed the restructuring process by December 26, 2022, and removed delisting risk warnings by June 14, 2023 [2][3] PCB Business Overview - Founder PCB, established in 1986, is a leading global PCB manufacturer, focusing on high-density interconnect (HDI) boards and multi-layer boards [3][4] - In 2022, PCB business revenue reached 3.365 billion CNY, with 1.381 billion CNY in the first half of 2023 [3] - Ranked 50th globally and 11th among domestic PCB manufacturers in 2022 [3][4] Production Capacity and Expansion Plans - The company operates four factories with a total design capacity of over 185,000 square feet per month [3][4] - Plans to invest approximately 6.896 billion CNY in the F7 Phase II HDI project to increase capacity by 115,000 square feet per month [4][5] - Additionally, plans to invest around 9.43 billion CNY in a new manufacturing base in Thailand [5][6] Market Position and Future Strategy - The company aims to expand its market share in communication equipment, consumer electronics, and emerging fields like automotive electronics and industrial medical applications [5][6] - Focus on maintaining existing customer relationships while pursuing growth through mergers and acquisitions [5][6] - The company is positioned to leverage its unique Cavity technology in HDI boards to enhance competitiveness in the consumer electronics sector [4][5]

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-056 方正科技集团股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●投资项目名称：方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在泰国 投资新建方正科技（泰国）智造基地项目（以下简称"本次对外投资"或"本项目"）； ●投资金额：本项目预计投资约 9.43 亿元人民币（实际投资金额以中国及泰 国当地相关主管部门批准的金额为准）； ●风险提示： 1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投 资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在 不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确 定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差 异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在一定不确定性，泰国生产基地 在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能 否达到预期存在不确定性。敬请 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-055 方正科技集团股份有限公司 1 一、说明会类型 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00-16:30，其中网络 文字互动交流时间为 15:00-16:30 会议召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 会议召开方式：全景路演网络文字互动 投资者可在业绩说明会召开前，通过扫描公告中随附二维码提前留言提 问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布 公司 2023 年半年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上 海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司于 2023 年 9 月 7 日（星 期四）下午 14:00-16:30 联合举办的"2023 ...

□适用 √不适用 25 / 141 26 / 141 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 2023 年半年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------| | | | | | | | | | | 1 ．所有者投入的普通 股 | | | | | | | | | 2 ．其他权益工具持有 者投入资本 | | | | | | | | | 3 ．股份支付计入所有 者权益的金额 | | | | | | | | | 4 ．其他 | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 1 ．提取盈余公积 | | | | | | | | | 2 ．对所有者（或股 | | | | | | | | | 东）的分 ...

关于 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 会计估计变更专项说明的审核报告 天职业字[2023]41825 号 录 目 审核报告 -- 1 会计估计变更事项的专项说明- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京234 关于方正科技集团股份有限公司 会计估计变更专项说明的审核报告 报告编号:天职业字[2023] 41825 号 方正科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的方正科技集团股份有限公司(以下简称"方正科技")编 制的《方正科技集团股份有限公司会计估计变更事项的专项说明》(以下简称"专项说明")。 管理层对专项说明的责任 i 方正科技董事会于 2023年8月23日召开的第十三届董事会 2023年第五次会议审议通 过了《关于会计估计变更的议案》,批准进行会计估计变更。根据《企业会计准则第28 号 一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第１ 号 -- 公告格式(2023年4月修订)》中《第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估 计变更公告》的规定,方正科技编制了专 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-052 一、本次会计估计变更具体情况 1、会计估计变更的日期 本次会计估计变更自 2023 年 4 月 1 日开始执行。 方正科技集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"方正科技"） 对应收账款预期信用损失率进行变更。本次会计估计变更采用未来适用法，无需 对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成 果产生影响。 公司以 2023 年半年报报表为基础进行测算，本次会计估计变更后，截至 2023 年 6 月 30 日，应收账款坏账准备减少 2,734.67 万元，2023 年 1-6 月利润总 额增加 2,734.67 万元。对 2023 年 1-6 月公司财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响。剔除本次预期损失率变更的影响，2023 年 1 ...

方正科技集团股份有限公司 内部控制管理办法 （2023 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 宗旨和依据 第三条 内部控制定义 本办法所称内部控制，是指由董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进经营战略 的实现。 第二章 工作机构职责 1 第四条 工作机构职责 公司内部控制管理工作组织体系包括董事会及其审计委员会、监事会、经营 管理层、审计部、各职能部门及下属公司。 （一）董事会负责内部控制的建立健全和有效实施； （二）董事会审计委员会负责审查、监督公司内部控制的有效实施和内部控 制评价情况； 为加强和规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"） 内部控制，建立完善、有效的内部控制体系，提高经营管理水平和风险防范能力， 促进公司持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会 计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引等法律、法规和规范文件的相关规定，并结合公司 实际情况，制定本办法 ...