方正科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度为公司提供年报财务审 计服务和内控审计服务。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会对中审众环 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 16 ...

● 被担保人：珠海方正科技多层电路板有限公司、珠海方正科技高密电子 有限公司、重庆方正高密电子有限公司，上述被担保人均为方正科技集 团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）下属控股子公司，不存 在关联担保。 ● 新增担保金额：自2024年1月1日至本公告披露日，公司为被担保人珠海 方正科技多层电路板有限公司提供的融资担保金额为57,500万元；公司 为被担保人珠海方正科技高密电子有限公司提供的融资担保金额为 30,000万元；公司为被担保人重庆方正高密电子有限公司提供的融资担 保金额为3,000万元；新增提供的融资担保合计90,500万元。 ● 担保总额：截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额合计为 153,500万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-002 方正科技集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 公司分别于2023年4月 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-063 方正科技集团股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 1、办公地址：上海市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际大厦 9 楼 K 座 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）总部办公地址发生变更， 由"上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 26 楼 C 座"搬迁至"上海 市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际大厦 9 楼 K 座"。除办公地址变更外，公 司注册地址、投资者咨询电话、传真、电子邮箱等联系方式保持不变。公司新办 公地址及联系方式如下： 2、投资者咨询电话：021-58400030 3、公司传真：021-58408970 4、电子邮箱：IR@foundertech.com 5、邮政编码：200050 方正科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 ...

方正科技集团股份有限公司 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-062 关于控股股东之一致行动人变更名称等工商登记信 息的公告 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 之一致行动人的通知，其名称由"湖南祥鸿房地产开发有限公司"变更为"湖南 祥鸿置业有限公司"，同时对注册地址、法定代表人、经营范围等进行了变更。 上述工商变更手续已办理完毕，并领取了新的营业执照。变更后的相关登记信息 如下： 公司名称：湖南祥鸿置业有限公司 统一社会信用代码：914301000622410292 公司类型：有限责任公司（自然人投资或者控股的法人独资） 成立日期：2013 年 3 月 5 日 法定代表人：许少峰 注册资本：2000 万元 住所：湖南省衡阳市石鼓区黄沙湾街道雁栖湖社区二楼 201-159 号 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 1 北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律 意见如下： 法律意见书 致：方正科技集团股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受方正科技集团股份 有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）委托，指派本所刘亚晶律师和 肖子琳律师出席方正科技2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2023-061 方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,531,049,519 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7132 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融 中心 33A 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-060 方正科技集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）控股股 东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）（以下简称"焕新方科"）之一致行动 人胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"）持有公司股份 228,949,101 股，占公司总股本的 5.49%。本次质押后，胜宏科技持有公司股份累 计质押数量 228,949,101 股，占其持有公司股份数量的 100%，占公司总股本的 5.49%。 ●截至 2023 年 11 月 30 日，公司控股股东焕新方科及其一致行动人胜宏科 技、湖南祥鸿房地产开发有限公司（以下简称"祥鸿房地产"）合计持有公司股 份 1,250,670,956 股，占公司总股本的 29.99%。焕新方科及其一致行动人持有公 司股份累计质押数量 228,949,101 股（含本次），占其持有公司股份 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2023-059 方正科技集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 45 分 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-058 方正科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 ● 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "中审众环"）。 ● 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）。 ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司在2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，处置了方正国际软件有限公 司及方正宽带网络服务有限公司两家公司100%股权，公司2023年同比 上年资产规模、业务架构等均发生重大变化，综合公司业务发展及审 计工作需求等情况，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4号），采用公开招标方式选聘会计师事务 所。根据选聘结果，公司拟聘任中审众环为公司2023年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与原 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-057 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2023 年第八次会 议通知，会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于变更会计师事务所的议案 公司在 2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，处置了方正国际软件 有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家公司 100%股权，公司 2023 年同比 上年资产规模、业务架构等均发生重大变化，综合公司业务发展及审计工作需求 等情况，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号），采用公开招标方式选聘 ...