上市公司独立董事提名人和候选人声明公告 大众交通（集团）股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大众交通（集团）股份有限公司，现提名严健军为大众交通（集 团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与大众交通（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经营管理相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

大众交通（集团）股份有限公司 关联交易管理规定 第一条 大众交通（集团）股份有限公司（简称公司）根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（简称《股票上市规则》）和《公司章程》等规 定，为规范公司关联交易，制定本规定。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）《股票上市规则》第 6.1.1 条规定的交易事项； （二）购买原材料、燃料、动力； 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： ...

| 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 大众 | | | 01 | | | | 188985 | | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 2024年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）预计为下列 控股子公司及控股子公司的子公司提供担保： 上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计 入担保总额度内。 由于合同尚未签署 ...

大众交通(集团)股份有限公司 2023 年度独立董事术职报告 作为公司第十届董事会的独立董事,我严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规 定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 卓福民:现任上海源星资本董事长/管理合伙人、公司独立董事等职务。曾 任上海实业控股有限公司(HK363)CEO,纪源资本管理合伙人。长期在金融管理 第一线工作,为中国第一部《证券交易所暂行规定》的起草组成员、《上海市公 司条例》的主要起草人以及上海市现代企业制度实施方案的主要起草人,具有丰 富的风险投资、基金业管理经验和开阔的国际视野。 二、 是否存在影响独立董事的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在影响独立董事独立性的情况。 三、 独立董事年度履职概况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 ...

大众交通（集团）股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 （3）会议同意年审注册会计师于2023年1月5日正式进场审计。 2、2023年1月29日，第十届董事会审计委员会关于业绩预告及内控相关事项进行 2023年，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《董事会 审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委员会2023 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会由4名董事组成，具体组成人员为： 曹永勤、卓福民、姜国芳、梁嘉玮，其中曹永勤为主任委员。 上述公司董事会审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任， 本届董事会审计委员会委员中3人为公司独立董事，在该届委员会成员中占多数， 本届审计委员会成员中包括1名会计专业的独立董事，符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 二、 董事会审计委员会会议的召开情况 2023年度，公司共召开董事会审计委员会会议6次。报告期内，全体审计委 员会委员出席了6次会议，各位委员认真审议会议文件，并结合 ...

募集资金使用管理规定 大众交通（集团）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范本公司募集资金的使用与管理，根据《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，制定本规定。 第二条 本规定所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本规定所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第六条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金 的支出情况和募集资金项目的投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | B | 900903 | B | 大众 | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 | 大众 | 01 | | | | 188985 | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | 23 大众 | | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度提供财务资助的公告 一、财务资助事项概述 2024年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向子公司 提供财务资助明细： | 序 | | 本公司持股 | 2023 年累计 | 截至 2023 年 | 本次拟新增资 | 拟 2024 年底财 | 借款用途 | | --- | --- | --- ...

900903 大众 B 股 公司代码：600611 公司简称：大众交通 大众交通（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大众交通（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

经公司在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司 2023 年内的履职情 况，公司在任独立董事担任境内上市公司独立董事均不超过 3 家，公司董事会认 为独立董事卓福民先生、姜国芳先生、曹永勤女士均具备胜任独立董事岗位的资 格。于 2023 年度内未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，与公司及公司附属企业、主要股东不存在直接或者间接利害关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。各位独立董事严格遵守法律法规、上海证券交易 所相关规定和公司章程，忠实守信、勤勉尽责，有效履行独立董事职责，为公司 决策提供了客观、公正、独立的专业意见。 大众交通（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 大众交通（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于上述规定，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事对自身独立性情况进行了自查 ...

大众交通（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和大众交通（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 202 ...