900903 大众 B 股 公司代码：600611 公司简称：大众交通 大众交通（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大众交通（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

经公司在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司 2023 年内的履职情 况，公司在任独立董事担任境内上市公司独立董事均不超过 3 家，公司董事会认 为独立董事卓福民先生、姜国芳先生、曹永勤女士均具备胜任独立董事岗位的资 格。于 2023 年度内未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，与公司及公司附属企业、主要股东不存在直接或者间接利害关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。各位独立董事严格遵守法律法规、上海证券交易 所相关规定和公司章程，忠实守信、勤勉尽责，有效履行独立董事职责，为公司 决策提供了客观、公正、独立的专业意见。 大众交通（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 大众交通（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于上述规定，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事对自身独立性情况进行了自查 ...

大众交通（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和大众交通（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 202 ...

大众交通（集团）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为规范大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，建立、健全科学有效的奖励与约束机制， 激励公司董事、监事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司经营 效益与管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等国家相关法律、法规、规范性意见及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）执行董事：指与公司签订劳动合同或劳务合同或聘任合同，且参与公司业 务或日常运营事务的董事（含董事长）。 （二）非执行董事：指仅在公司担任董事职务且不参与公司业务或日常运营事务 的非独立董事。 （三）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 （四）职工监事：指经公司职工代表大会推选由员工担任的监事。 （五）外部监事：指通过公司股东大会选聘且不与公司签订劳动合同、劳务 ...

| 证券代码：A 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股 | 900903 | B | 大众 | 股 | | | | 债券代码：188742 | | 债券简称：21 | 大众 | 01 | | | | 188985 | | | 21 大众 | 02 | | | | 115078 | | | 23 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构和内部控制审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所及内部控制审计事务所名称：立信会计师事务所（特 殊普通合伙） 一、 拟聘任审计机构和内控审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 ...

| 证券代码：A股600611 | | | 大众交通 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 B | 900903 | | 大众 B | 股 | | | 债券代码：188742 | | | 大众 | | | | | | | | 02 | | | | | 证券简称： 债券简称： | | | | | | | | 21 | | | | | | | | 01 01 | | | | | | | | 公告编号：临2024-012 | | 188985 | | | 21 大众 | | | | 115078 | | | 大众 23 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）申请发行债务融资工 具的事项，分别经公司2023年3月29日第十届董事会第十次会议及公司2023年6 月26日2022年年度股东大会审议通过，于2023年3月31日和6月27日在《上海证券 报》《 ...

| 证券代码：A股600611 | | 证券简称： | 大众交通 | | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股 | 900903 | | 大众 B | 股 | | | | 债券代码：188742 | | 债券简称： | 大众 21 | 01 | | | | 188985 | | | 21 大众 | 02 | | | | 115078 | | | 23 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 注册申请获得中国证监会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年6月26日，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会审议通过《关于公开发行公司债券的预案》，决议的有效期为自 股东大会审议通过之日起24个月（具体详见公告临2023-023）。 近日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意大众交通（集团） 股份有限公司向专业投 ...

| 本期融资券名称 | 大众交通（集团）股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年度第一期超短期融资券 | | | | | | | | 本期融资券简称 | 24 大众交通 | | | 债券代码 | 012480665 | | | | | SCP001 | | | | | | | | 发行金额 | 100,000.00 万元 | | | 发行期限 | 134 日 | | | | 计息方式 | 一次性还本付息 | | | | | | | | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | | 票面年利率 | 2.43% | | | | 起息日期 | 年 2024 02 29 | 月 | 日 | 兑付日期 | 年 2024 | 月 07 | 日 12 | | 簿记管理人 | 上海银行股份有限公司 | | | | | | | | 主承销商 | 上海银行股份有限公司 | | | | | | | | 联席主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有 | | | | | | | | | ...

| 证券代码：A股600611 | | 证券简称： | 大众交通 | | 公告编号：临2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 B | 900903 | | 大众 B | 股 | | | 债券代码：188742 | | 债券简称： | 21 大众 | 01 | | | 188985 | | | 21 大众 | 02 | | | 115078 | | | 大众 23 | 01 | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券到期兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大众交通（集团）股份有限公司（下称"公司"）于2023年7月12日发行了 2023年度第二期超短期融资券（简称：23大众交通SCP002，融资券代码： 012382621），发行总额人民币100,000万元，期限239天，票面年利率2.50%，起 息日期为2023年7月13日，计息结束日期为2024年3月7日。具体内容详见公司2023 年7月14日发布的" ...

| 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | B | 900903 | B | 大众 | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称： 大众 | 21 | 01 | | | | 188985 | | | | 21 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 1、通过了《公司关于 2023 年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司 临 2024-007《大众交通（集团）股份有限公司关于 2023 年度计提存货跌价准备 的公告》)。 监事会认为：公司坚持谨慎性原则，计提有关资产减值准备符合《企业会计 准则》等相关规定，有助于公司财务报告更客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，同意本次计提方案。 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。 大众交通（集团）股份有限公司 2024 ...