老凤祥股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 辞职程序： 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书 面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞 职生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事 职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 第一条 为规范老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 上市公司治理准则》《上海证券交易所股 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-025 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 / 5 | 决算方案； | 补亏损方案； | | --- | --- | | (五) 制订公司的利润分配方案和弥 | (五) 制订公司增加或者减少注册资 | | 补亏损方案； | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | | (六) 制订公司增加或者减少注册资 | (六) 拟订公司重大收购、收购本公司 | | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | 股票或者合并、分立、解散及变更公司形 | | (七) 拟订公司重大收购、收购本公司 | 式的方案； | | 股票或者合并、分立、解散及变更公司形 | (七) 在股东会授权范围内,决定公司 | | 式的方案； | 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 | | (八) 在股东大会授权范围内,决定公 | 外担保事项、委托理财、关联交易、对外 | | 司对外投资、收购出售资产 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-024 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规相 关规定，经老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 （临时）会议审议通过，对原《公司股东大会议事规则》的名称及部分条款进行 修订，并在提请公司股东大会批准后施行。详情如下： | 序号 | 原文内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 名称：《老凤祥股份有限公司股东大会 | 名称：《老凤祥股份有限公司股东会议事 | | | 议事规则》 | 规则》 | | | 第四条 股东大会分为年度股东大会和 | 第四条 股东会分为年度股东会和临时股 | | | 临时股东大会。年度股东大会每年召开 | 东会。年度股东会每年召开一次，应当于 | | | 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 | 上一会计年度结 ...

老凤祥股份有限公司 董事会议事规则 （尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决 策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规、规章及《老凤祥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 对股东会负责，执行股东会决议，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、行政法规和《公司章程》规定。 第四条 董事会接受公司股东会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第五条 董事应当诚实守信地履行职责： （一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力， 严格避免自身利益与公司利益冲突。 （二）勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极 ...

老凤祥股份有限公司 章程 (2025 年修订） （尚需公司股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 9 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 10 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 24 | | | 第六章高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 党的建设工作 | 27 | | 第八章 | ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-023 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新 《公司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实 施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的 规定，同时结合自身实际情况，老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）拟取 消监事会并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定监事会的相关职权，同时 增设职工董事。 公司于 2025 年 6 月 3 日召开了公司第十一届董事会第十六次（临时）会议、 第十一届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修 订<公司章程>部分条款的议案》，提请公司股东大会审议批准取消公司监事会， ...

老凤祥股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2025-026 900905 老凤祥 B (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇区东安路 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-022 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2025 年 6 月 3 日召开了第十六次（临时）会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议由 监事会副主席陈漪主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会 监事审议并一致通过以下议案： 一、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新 《公司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实 施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等，同时结合公司自身实际 情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定监事会的 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-021 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日向全体董事 发出书面会议通知，并在 2025 年 6 月 3 日如期召开了第十一届董事会第十六次 （临时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独 立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会 议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并 通过了以下议案： 一、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新 《公司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell by 0.02% on May 28, with 11 industries rising, led by textiles and apparel, which increased by 1.17%, and environmental protection, which rose by 0.89% [1] - The basic chemical and agriculture, forestry, animal husbandry, and fishery sectors experienced the largest declines, with decreases of 0.79% and 0.78%, respectively [1] Capital Flow - The net outflow of capital from the two markets was 21.854 billion yuan, with 9 industries seeing net inflows [1] - The retail trade sector had the highest net inflow, totaling 429 million yuan, with a daily increase of 0.32% [1] - The machinery equipment sector also saw a slight increase of 0.12%, with a net inflow of 403 million yuan [1] - A total of 22 industries experienced net capital outflows, with the basic chemical sector leading with an outflow of 2.664 billion yuan, followed by the computer sector with an outflow of 2.549 billion yuan [1] Textiles and Apparel Sector - The textiles and apparel sector rose by 1.17%, with a net capital inflow of 285 million yuan, and 68 out of 104 stocks in this sector increased in value [2] - Seven stocks reached their daily limit up, while 34 stocks declined [2] - Among the stocks with significant net inflows, Lao Fengxiang led with an inflow of 125 million yuan, followed by Jin Hong Group and Zhou Dazheng with inflows of 84.1675 million yuan and 71.6408 million yuan, respectively [2] - The sector also had 10 stocks with net outflows exceeding 10 million yuan, with Lai Shen Tong Ling, Hua Fang Shares, and Tan Lu Zhe experiencing the largest outflows of 121 million yuan, 47.5033 million yuan, and 25.778 million yuan, respectively [2] Top Performing Stocks in Textiles and Apparel - Lao Fengxiang: +10.01%, 2.91% turnover, 125.3329 million yuan inflow [2] - Jin Hong Group: +10.02%, 19.10% turnover, 84.1675 million yuan inflow [2] - Zhou Dazheng: +10.03%, 2.65% turnover, 71.6408 million yuan inflow [2] - Other notable stocks include China Gold (+3.21%), Cuihua Jewelry (+6.44%), and Anzheng Fashion (+9.96%) [2] Underperforming Stocks in Textiles and Apparel - Lai Shen Tong Ling: -2.60%, 28.11% turnover, -120.5103 million yuan outflow [3] - Hua Fang Shares: -7.25%, 20.19% turnover, -47.5033 million yuan outflow [3] - Tan Lu Zhe: -2.35%, 4.49% turnover, -25.778 million yuan outflow [3] - Other stocks with significant outflows include Ku Te Intelligent, Wan Li Ma, and Hua Fu Fashion [3]