证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-016 光大嘉宝股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 二0二五年五月二十八日 光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护投 资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会 须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率 为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得 扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问 的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由 大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同时 要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发 言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-013 光大嘉宝股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 28 日下午以"现场+视频"相结合的方式 在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。 监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席朱维强先生主持。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会 议认真审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn， 本议案尚须提交公司股东大会审议。 经公司监事会审核：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规、中国证监会和《公司章程》等有关规定；内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各 个方面真实、准确、完整地反映出公司 ...

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第十八次 会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-012 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十一次会议于 2025 年 4 月 28 日下午以"现场+视频"相结合的方式在 嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本 次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏 晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议认 真审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 二、审议通过 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-015 光大嘉宝股份有限公司 关于2024年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●2024 年度利润分配和资本公积转增股本预案：不进行利润分配，亦不进行资 本公积转增股本。 ●2024 年度不进行利润分配的主要原因为：公司 2024 年度实现归属于公司股 东的净利润-1,394,338,884.70 元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司不具备利润分配的条件。同 时，综合考虑宏观经济环境、行业环境、公司经营需要及未来转型发展需求等多方 面因素，公司需要通过留存部分资金以便降低综合资金成本，增强公司及在管项目 的抗风险能力，保障公司的长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。 ●公司未触及《上海证券交易所股票 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | | | 编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 | 嘉宝 | 01 | | | 光大嘉宝股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●经光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）自查，为更加客观、准确、 真实反映公司的财务状况及经营成果，公司采用追溯重述法，对 2021 年度、2022 年度、2023 年度的合并利润表和合并资产负债表进行了追溯调整。 ●本次前期会计差错更正及追溯调整，不会导致相关年度的盈亏性质发生改 变。 一、会计差错更正概述 根据中国证监会上海证监局现场检查的有关要求，公司对相关事 项进行了再梳理、再复核。为更加客观、准确、真实反映公司财务状 况、经营成果，公司将并表结构化主体的他方出资从"少数股东权益" 调整至"其他非流动负债"；调整受让光大安石（北京）房地产投资 顾 ...

光大嘉宝股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 的鉴证报告 2024 年度 关于光大嘉宝股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZA12943 号 光大嘉宝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的光大嘉宝股份有限公司（以下简称"光 大嘉宝"）前期会计差错更正专项说明（以下简称"专项说明"）执行 了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 光大嘉宝管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相 关披露》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制专项说明，并确 保专项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结 论。 鉴证报告 第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史 ...

光大嘉宝股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 信会师报字[2025]第 ZA12814 号 内部控制审计报告 光大嘉宝股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了光大嘉宝股份有限公司（以下简称光大嘉宝公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是光大嘉宝公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，光大嘉宝公司于 202 ...

光大嘉宝股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于光大嘉宝股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12816号 光大嘉宝股份有限公司全体股东： 我们审计了光大嘉宝股份有限公司(以下简称"光大嘉宝公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12813 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 光大嘉宝公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 光大嘉宝公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的 ...

光大嘉宝股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年度中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实勤勉地 履行职责，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，促进公司规范 运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 张光杰，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，法学硕士。现任公司第 十一届董事会独立董事；复旦大学副教授；新泉股份(603179)、江苏嘉 拓新能源智能装备股份有限公司（非上市）独立董事；兼任上海申阳律 师事务所律师、上海人大人研究院研究员。曾任复旦大学法律系副主任、 法学院副院长；中国法理学研究会常务理事；英特集团(000411)、华峰 超纤(300180)、旗天科技(300061)、老板电器(002508)、海螺新材 （000619）、诺邦股份(603238)独立董事等职。 经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附 ...