一、《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏晓鹏先生、 陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。 本议案具体内容详见公司临 2025-004 号公告。本议案尚须提交公 司股东大会审议。 二、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-003 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十次（临时）会议于 2025 年 2 月 14 日上午以通讯方式在嘉定新城大 厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主 持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知 与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议， 通过了如下议案： 表决结果：8 票赞成，0 票反 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 公告编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | | 光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本业绩预告适用于净利润为负值的情形。 ●光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度 实现归属于母公司所有者的净利润【-148,300】万元；预计 2024 年年 度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润【-162,900】 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （三）本次业绩预告为公司财务部门的初步测算数，未经会计师事 务所审计。 1 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）归属于母公司所有者的净利润：-199,676.97 万元；归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-20 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-077 光大嘉宝股份有限公司 关于对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届董 事会第十一次（临时）会议决议精神，公司于 2024 年 4 月 2 日与间接控股股东中 国光大控股有限公司（以下简称"光大控股"）的全资子公司光大控股（江苏）投 资有限公司（以下简称"光控江苏"）下属企业上海安瑰投资管理有限公司（以下 简称"上海安瑰"）就公司接受上海安瑰不超过 4.1 亿元财务资助的事项签署了附 条件生效的《借款合同》。该合同的生效条件为双方加盖公章且经公司股东大会审 议通过，借款期限至 2024 年 12 月 31 日。同日，公司与上海安瑰、瑞诗房地产开 发（上海）有限公司（系公司并表企业，以下简称"瑞诗公司"）签署了质押协议， 公司以持有的对瑞诗公司的 9.086 亿元借款本金及其利息的应收款项债权为上述 4.1 亿元借款向上海 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-078 光大嘉宝股份有限公司 关于对公司接受的财务资助进行续期 暨关联交易的进展公告 2024 年 12 月 27 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于对公司 接受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》，相关内容详见公司临 2024-077 号公告。 根据该次董事会决议精神，公司于 2024 年 12 月 30 日与上海安瑰 投资管理有限公司（以下简称"上海安瑰"）签署了附条件生效的《借款 合同之补充协议（二）》（以下简称"续期协议"）。根据续期协议的约定， 原协议项下未付借款本金 2.6 亿元的借款期限延长 12 个月，至 2025 年 12 月 31 日（以下简称"续期期间"）。续期期间内，未付借款本金余额 的利率维持为 6.5%/年。若公司股东大会审议通过续期协议相关事宜晚 于原协议项下到期日即 2024 年 12 月 31 日的，在本次续期协议生效后， 效力追溯至原协议项下到期日，在此期间不视为公司违约。续期协议的 生效条件为经双方加盖公章且公司股东大会审议通过相关事宜后生效 ...

光大嘉宝股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规章制度和规范性文件及《公司章程》的有 关规定，作为光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们对公司第十一届董事会第十九次（临时）会议审议的《关于对公司接 受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》进行了审核，基于独立、客 观的判断，发表如下独立意见： 根据公司第十一届董事会第十一次（临时）会议及 2024 年第三次临 时股东大会决议，公司与间接控股股东中国光大控股有限公司的全资子 公司光大控股（江苏）投资有限公司下属企业上海安瑰投资管理有限公 司（以下简称"上海安瑰"）签订了相关协议，公司接受上海安瑰提供的 4.1 亿元财务资助将于 2024 年 12 月 31 日到期，公司已于 2024 年 12 月 16 日归还 1.5 亿元借款本金及对应利息，并于到期日支付剩余 2.6 亿元 借款本金至到期日的对应利息。为满足公司日常经营的资金需求，提高 融资效率，公司将在不超过 2.6 亿元的范围内就上述尚未归还的借款本 金（以下简称 ...

8 Vin Chena Road Middle ni 200170 PD Chino 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所茹秋乐律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及规范性 文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2024 年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-076 光大嘉宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 739,854,793 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.3340 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结 合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-075 光大嘉宝股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果暨权益 变动提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于2024年11月15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》， 嘉定建业与嘉定科投计划自上述公告披露之日起满 15 个交易日后的 3 个月内， 通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 14,996,854 股，减持比例合计不超 过公司总股本的 1%，具体内容详见公司临 2024-068 号公告。公司于近日收到嘉 定建业与嘉定科投出具的《关于减持股份结果的告知函》，截止本公告披露日， 嘉定建业与嘉定科投通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 14,996,800 股， 合计减持比例占公司总股本的 1%，本次减持计划已实施完毕。 截止本公告披露日，嘉定建业持有公司无限售条件流通股 154,180,120 股，占公司总股本的 10.28%；嘉定科投持有公司无限售条件流通股 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 八次（临时）会议于 2024 年 12 月 6 日上午以通讯方式在嘉定新城大 厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主 持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知 与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议， 通过了如下议案： 一、《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司临 2024-070 号公告。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第十四次 会议 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22嘉宝01 | | 光大嘉宝股份有限公司 关于非公开发行公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为拓宽融资渠道，优化债务结构，增强持续经营能力，经光大嘉宝股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）研究，拟申请面向专业投 资者非公开发行不超过人民币6.3亿元（含人民币6.3亿元）的公司债券， 具体情况如下： 一、关于符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债 券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》 等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照非公开发行 公司债券的资格和条件，对本公司的实际经营情况及相关事项进行了自查， 认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规 定，具备向专业投资者非公开发行公司债券的资格和条件。 ...