光大嘉宝股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年度中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实勤勉地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事 作用，促进公司规范运作，切实有效地维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年内履职情况报告如下： 一、基本情况 李婉丽，女，1963 年 8 月出生，中国国籍，管理学博士，具有会计 学教授职称。现任公司第十一届董事会独立董事；西安交通大学管理学 院会计学教授、博士生导师；国华人寿保险股份有限公司（非上市）、 安佑生物科技集团股份有限公司（非上市）独立董事；兼任中国对外经 贸会计学会副会长等。曾任西安交通大学管理学院会计系主任；上海高 校东方学者特聘教授；上海对外经贸大学会计学院院长；西安市人大代 表、市人大财经委员会委员；陕西省妇联执委；中国致公党西安交大委 员会副主委等职。 经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均 ...

光大嘉宝股份有限公司 独立董事 2024年度沐职报告 作为光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人在 2024 年度中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,忠实勤勉地 履行独立董事职责,充分发挥独立董事监督作用,切实维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下: 一、基本情况 连重权,男,1966年11月出生,加拿大国籍,美国哥伦比亚大学 工商管理硕士。现任公司第十一届董事会独立董事;Harmony Real Estate Capital CEO。曾任恒基兆业集团中国大陆区市场部经理、特别 项目部总经理;北京环球影城 UEX 董事局董事;雷曼兄弟国际商业不动 产部副总裁; DLJ Real Estate Capital Partners 大中华区 CEO 等职。 经自查,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业 任职,未直接或间接持有公司股份,不是公司前十名股东,不在直接或 间接持有公司已发行股份 5%或 ...

光大嘉宝股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600622 公司简称：光大嘉宝 光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 233 光大嘉宝股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人苏晓鹏、主管会计工作负责人金红及会计机构负责人（会计主管人员）程诚声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 ...

光大嘉宝股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本报告期比上年 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 310,713,649.40 | 341,627,878.39 | -9.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -118,220,254.22 | -133,170,804.49 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | | | | | 性损益的净利润 | -124,695,272.81 | -140,515,953.71 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,878,216.83 | -24,171,188.86 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.08 | -0.09 | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | -0.09 | 不适用 | | | | 减少 | ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-014 光大嘉宝股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 28 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备 （一）计提概况 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存在减值迹象的资产进行减值测试，预计 2024 年度 计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币 35,889.25 万元，按类 别列示如下表： （二）计提依据及构成 1、存货减值损失 根据《企业会计准则第 1 号-存货》的相关规定，资产负债表日， 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净 值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。年内，结合独立第三 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披 露》中《第一号——房地产》等有关要求，现将光大嘉宝股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年度主要经营数据披露如下： 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-019 光大嘉宝股份有限公司 关于 2024 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、物业租赁业务 2024年度，公司出租物业建筑面积为39.84万平方米，其中权益出租 物业建筑面积为22.98万平方米；取得营运收入7.20亿元，其中权益营运 收入3.68亿元。 一、房地产开发业务 （一）2024年度，公司无新增土地面积，无新开工面积，无新竣工 面积。2023年同期公司无新增土地面积，无新开工面积，新竣工面积15.56 万平方米，其中权益新竣工面积为7.97万平方米。 （二）2024年度，公司合同销售面积0.90万平方米，同比减少57.84%， 其中权益合同销售面积0.32万平方米，同比减少66.36%；合同销售收入 2.88亿元，同比减少23.55 ...

光大嘉宝股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表和附注 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于前期会计差 错更正的议案》。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，对 2021 年度、2022 年度、2023 年度的合并资产负债表、 合并利润表、合并所有者权益变动表和财务报表附注进行更正。（除 特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正影响数 据） | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 2,559,018,114.72 | 2,738,228,896.57 | 4,517,330,077.32 | | 交易性金融资产 | 65,391,462.14 | 189,025,00 ...

光大嘉宝股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信所资质等方面合规有效，认真履职，独立、公允表达意见，具体 情况如下: 一、资质条件 立信所由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 1 开始在立信所执业，当年成为注册会计师，2024 年开始为本公司提供 审计服务。 项目质量控制复核人：戴金燕，2000 年开始从事上市公司审计， 2002 年开始在立信所执业，当年成为注册会计师，2024 年开始为本 公司提供审计服务。 截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务 ...

光大嘉宝股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 28 日 1 | . | | --- | | 前言 4 | | | --- | --- | | 一、报告简介 4 | | | 二、时间范围 4 | | | 三、组织范围 4 | | | 四、数据说明 5 | | | 五、编制依据 5 | | | 六、获取方式 5 | | | 七、发布周期 5 | | | 八、其他 6 | | | 公司概况 6 | | | 一、公司简介 6 | | | 二、企业文化 | 10 | | 三、年度业绩 | 11 | | 四、年度荣誉 | 11 | | 五、社会责任目标 | 12 | | 六、每股社会贡献值 | 12 | | 公司治理 | 14 | | 一、治理结构 | 14 | | 二、党建引领 | 16 | | 三、内部控制 | 20 | | 四、商业道德 | 22 | | 五、合规管理 | 23 | | 六、投资者关系管理 | 25 | | 合作伙伴关系 | 27 | | --- | --- | | 一、与基金投资人 | 27 | | 二、与供应商 | 28 | | 三、与施工单位 | 29 | | 公司产 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会审计和风险管理 委员会（以下简称"审计和风险管委会"）第十四次会议，审议通过 了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开第十一届董事 会第十八次（临时）会议、2024 年第六次临时股东大会，审议通过了 上述议案，即聘任立信所为公司 2024 年度财务会计报告审计机构和 内部控制审计机构。 光大嘉宝股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，光大嘉 宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计和风险管理委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由中 国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在 ...