证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-066 光大嘉宝股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披 露》中《第一号——房地产》等有关要求，现将光大嘉宝股份有限公司（以 下简称"公司"）2023年第三季度主要经营数据披露如下： 一、房地产开发业务 （一）2023年1-9月，公司无新增土地面积，无新开工面积，新竣工 面积8.26万平方米，其中权益新竣工面积为3.22万平方米。去年同期公 司无新增土地面积，无新开工面积，无新竣工面积。 （二）2023年1-9月，公司合同销售面积1.54万平方米，同比减少 13.95%，其中权益合同销售面积0.77万平方米，同比减少17.49%；合同 销售收入3.05亿元，同比减少7.69%，其中权益合同销售收入1.49亿元， 同比减少18.80%；结算面积7.43万平方米，同比减少37.00%,其中权益结 算面积4.24万平方米，同比减少5.21%；结 ...

光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次（临时）会议于 2023 年 10 月 27 日下午以"现场+视频"相结合的 方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召 开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事 长张明翱先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会 议经认真审议，通过了如下议案： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-065 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二 0 二三 ...

| | | 光大嘉宝股份有限公司 关于收到物业征收补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司已收到《征收补偿协议》项下第二笔征收补偿款 79,541,840 元，累计收到征收补偿款为 139,198,220 元。 公司将按照《企业会计准则》和相关政策的规定，对上述征收补 偿款进行相应的会计处理，具体会计处理和影响金额以会计师事务所 审计的结果为准。 公司将密切关注本次物业征收补偿事项的进展情况，并按照相关 规定持续履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 一、情况概述 2023 年 8 月 3 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与政府 就横仓公路 1655 号物业签署征收补偿协议的议案》。根据该次股东大 会决议精神，公司于 2023 年 8 月 17 日与上海市嘉定房屋征收服务事 务所有限公司、上海市嘉定区马陆镇人民政府签署了《征收补偿协议》。 截至 2023 年 8 月 25 日，公司已收到《征收补偿 ...

光大嘉宝股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《光大嘉宝股份有限公司章程》 等相关法律法规、规章制度和规范性文件的有关规定，作为光大嘉宝股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第十一届董事会 第四次（临时）会议审议的相关议案进行了审核，基于独立、客观的判 断，发表如下独立意见： 一、关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的独立意 见 根据公司第十届董事会第十九次（临时）会议及 2022 年年度股东大 会决议，公司与间接控股股东中国光大控股有限公司的全资子公司光大 控股（江苏）投资有限公司（以下简称"光控江苏"）签订了相关协议， 公司接受光控江苏提供的 10.53 亿元财务资助已于 2023 年 10 月 19 日到 期，公司已于 2023 年 10 月 7 日归还 0.53 亿元借款本金及对应利息，并 已于到期日支付 10 亿元借款本金至到期日的对应利息。为满足公司日常 经营的资金需求，提高融资效率，公司将在不超过 10 亿元的范围内就上 述尚未归还的借款本金（以下简称"财务资助"）进行展期，展期期限为 3 个月， ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22嘉宝01 | | 光大嘉宝股份有限公司 关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为进一 步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根 据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 等有关规定，经公司第十一届董事会第四次（临时）会议通过，公司拟 向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行总额不超过人民币23亿元 （含23亿元）的非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工具"）， 具体内容如下： 一、发行方案 1、注册和发行规模：中期票据及定向债务融资工具的注册规模合计 不超过人民币 23 亿元（含 23 亿元），各品种最终发行规模将以公司在中 国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。 6、发行利率：发 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2023-062 光大嘉宝股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

光大嘉宝股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会材料 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 二0二三年十一月六日 光大嘉宝股份有限公司 2023年第四次临时股东大会须知 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-059 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次（临时）会议于 2023 年 10 月 19 日上午以"现场+视频"相结合的 方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召 开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事 长张明翱先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会 议经认真审议，通过了如下议案： 一、《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议 案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张明翱先生、 钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。 本议案具体内容详见公司临 2023-060 号公告。本议案尚须提交公司 股东大会审议。 二、《关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2023-060 为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司将在不超过 10 亿元的 范围内就上述尚未归还的借款本金（以下简称"财务资助"）进行展期，展期期限 为 3 个月，即展期至 2024 年 1 月 18 日（具体以公司与光控江苏的沟通情况及实 际签署的法律文件为准），展期期间的年利率为 6%。同时，公司将以公司所持有 的珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）（以下简称"珠海安石宜达"）11 亿份 有限合伙企业份额（对应实缴出资为 11 亿元），为上述财务资助向光控江苏提供 质押担保。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 除本次交易外，公司于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展 期暨构成关联交易的议案》。根据该次股东大会决议精神，公司控股子公司重庆光 控兴渝置业有限公司（以下简称"光控兴渝"）与公司的母公司宜兴光控投资有限 1 公司（以下简称"宜兴光控"）就光控兴渝未向宜兴光控偿还的借款本金 15,9 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2023-063 2023 年 10 月 19 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于对公司接 受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》，相关内容详见公司临 2023-059 号、2023-060 号公告。 根据该次董事会决议精神，公司于 2023 年 10 月 19 日与光大控股 （江苏）投资有限公司（以下简称"光控江苏"）签署了附条件生效的《借 款合同之补充协议（二）》（即展期协议）。根据展期协议的约定，原协议 项下未付借款本金 10 亿元的借款期限延长 3 个月，至 2024 年 1 月 18 日（简称"展期期间"）。展期期间内，展期本金余额的利率维持为 6%/ 年。若公司股东大会审议通过展期协议相关事宜晚于原协议项下到期日 即 2023 年 10 月 19 日的，在本次展期协议生效后，效力追溯至原协议 项下到期日，在此期间不视为公司违约。若公司未按照展期协议约定按 时支付/归还展期期间利息和/或本金的，公司除了须支付/归还展期期 间应付未付的利息和/或本金外，光控江苏有权要求公司按照逾 ...