证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-023 上海华谊集团股份有限公司 关于财务公司与上海华谊 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，上海华谊集团股份有限公 司（以下简称"公司"）子公司上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）拟与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称"上海华谊"） 签订《金融服务协议》，为上海华谊提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经 国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。 2024 年度财务公司与上海华谊及其子公司（不含公司及下属子公司）发 生的吸收存款业务余额为 120.28 亿元，发生的发放贷款业务余额为 67.14 亿元。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，公司子公司财务公司拟与公司 控股股东上海华谊签订《金融服务协议》，财务公司在经营范围内为上海华谊提 供 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）相关规定，审 计委员会对立信履行了监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 上海华谊集团股份有限公司 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2498 名、从业人员总数 10021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 ...

公司代码：600623 900909 公司简称：华谊集团 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海华谊集团股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-025 上海华谊集团股份有限公司 关于会计政策变更公告 《解释第 17 号》明确： − 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的 实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，上海华谊集团 股份有限公司（以下简称"公司"）按照要求执行相关企业会计准则并相应变更 会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及时间 （1）《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 11 号，以下简称"《解释第 17 号》"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《解释第 17 号》的相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

上海华谊集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事李垣、龚晓航、程林的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事李垣、龚晓航、程林的任职经历以及签署 的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海华谊集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

上海华谊集团股份有限公司 专项报告 2024 年度 关于上海华谊集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11121 号 上海华谊集团股份有限公司全体股东： 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们审计了上海华谊集团股份有限公司(以下简称"华谊集 团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11117 号的 【无保留意见】审计报告。 华谊集团管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》】的相关规定编制了后附的华谊集团 2024 年度涉及财务公 司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇 ...

上海华谊集团股份有限公司 专项报告 2024 年度 关于上海华谊集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解华谊集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供华谊集团为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们审计了上海华谊集团股份有限公司(以下简称"华谊集 团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11117 号的 【无保留意见】审计报告。 华谊集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 ...

上海华谊集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司对立信在审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信在资质等方面符合相关规定， 在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 立信 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中：审计业务收入 35.16 亿元（证券业务收入 17.65 亿元）。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计 服务，审计收费 8.54 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 21 家。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本公司提供 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 公司审计时间 | ...

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2025-021 上海华谊集团股份有限公司 关于对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公 司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司及其控股子公司为控 股子公司及参股公司提供总额度担保。其中参股公司上海国际油漆有限公司的董 事长刘文杰先生同时为公司高级管理人员，本次担保预计中该项担保构成关联担 保。公司 2025 年度对外担保额度预计合计不超过人民币 762,965.56 万元，具体 情况如下： 被担保人名称：上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属 子公司、参股公司。 本次担保金额为 762,965.56 万元，截至 2025 年 3 月 31 日，公司及其控 股子公司对外担保余额 502,617.85 万元，占公司最近一期经审计净资 产的比例为 22.21%。 参股公司上海国际油漆有限公司 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-028 上海华谊集团股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2024 年度主要经营数 据披露如下： 主要产品 2024 年 1-12 月 生产量 2024 年 1-12 月 销售量 2024 年 1-12 月 销售金额（元） 甲醇、醋酸及酯（吨） 2,430,409.38 1,715,963.82 4,563,074,954.49 工业气体（千立方米） 1,135,649.16 1,135,649.16 1,283,556,728.10 丙烯及下游产品（吨） 4,028,129.90 1,809,121.18 13,232,417,238.82 涂料及树脂（吨） 44,920.10 43,623.31 976,224,943.00 轮胎（条） 17,058,892.00 ...