证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-056 上海华谊集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易实际执行情况 以及 2025 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度预计日常关联交易尚需提交股东大会审议。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常的关联交易符合 公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的 利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联 方形成依赖。 一、2024 年日常关联交易实际执行情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年日常关联交易实际执行情况以及 2024 年预计日常关联交易的议 案》，公司预计 2024 年日常关联交易金额为 3,114,048.75 万元。2024 年 1-11 月，公司实际发生日常关联交易金额为 2,750,620.85 万元，剔除财务公司与关 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整 回购价格事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：上海华谊集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海华谊集团股份有限 公司（以下简称"华谊集团"或"公司"）的委托，担任公司A股限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的特聘专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海华谊集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，为公司本 次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及调整回购 价格（以下简称"本次回购价格调整"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-054 上海华谊集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、 2020 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 5 日期间对激励对象的名单在公司 内部进行了公示，在公示期内，除 4 名激励对象因个人原因不再参与本次激励计 划外，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。 5、 2020 年 12 月 10 日，公司披露了《监事会关于 A 股限制性股票激励计 划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《A 股限制性股票激励计划激励 对象名单》。 6、 2020 年 12 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实 施管理办法>的议案》及《关于股东大会授权董事会办理 A ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-057 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 17 日 9 点 00 分 召开地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-053 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次 会议，于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符 合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经审议、表决，会议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票并调整回购价格的议案》。 该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（临时公告 编号：2024-054）。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 该议案尚需 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-058 上海华谊集团股份有限公司 关于变更年审会计师事务所项目合伙人及 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所审 计费用及续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年年报审计和内控审计的会计师 事务所，并同意将该议案提交股东大会审议，具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度会计师事 务所审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司 2024 年 6 月 29 日披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。 2024 年 12 月 30 日，公司收到立信送达的《关于变更签字注册会计师的函》，具 体情况 ...

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2024-052 二、担保额度调剂情况 2024 年度公司已审批的担保额度为 827,094.80 万元人民币。根据《上市公 被担保人名称：浙江华泓新材料有限公司 担保方调出：上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"） 担保方调入：上海华谊新材料有限公司（公司全资子公司） 本次担保调剂金额及调剂后担保情况：本次拟调增担保额度人民币 20,770 万元，调减担保额度人民币 20,770 万元；调剂后公司 2024 年度 对外担保额度预计合计不超过人民币 827,094.80 万元，较调剂前预计 对外担保额度未发生变化。 本次担保是否有反担保：本次担保不提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 上海华谊集团股份有限公司 关于调剂 2024 年度部分担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司第十届董事会第二十八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于公司对 ...

三、对公司财务指标的影响 公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。具体会 计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 为配合上海市黄浦区 190 街坊旧城区改造工作，上海华谊集团股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司双钱轮胎集团有限公司（以下简称"双钱公 司"）完全产权拥有的上海市黄浦区四川中路 63 号和广东路 131 弄 21 号，以 及承租广东路 131 弄 10 号公有非居住房屋及拥有的相关资产由黄浦区房管局 征收，被征收的完全产权房、公有非居住房屋及拥有的相关资产价值补偿款及其 他各类补贴合计 26,044 万元。按照相关征收流程，双钱公司委托黄浦第二房屋 征收公司协助对被征收房屋实施相关清退工作，对征收补偿金额进行分割结算， 并将清退补贴直接支付给被清退对象。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于全资 子公司完全产权 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-050 上海华谊集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 答：您好！公司高度重视价值管理工作，公司经营层一直致力于公司主业发 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络互动方式召开 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 12 月 12 日披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2024-048）。2024 年 12 月 20 日，公司董事、总裁钱志刚先生， 独立董事程林先生，财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次说明会，与投 资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-049 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次 会议，于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经审议、表决，会议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司总部行政管理组织架构调整的议案》。 根据公司发展需要，对现有总部部分组织架构进行调整，成立集团董事会办 公室，作为董事会的办事机构，撤销集团董秘室，原董秘室的部门职责划转至董 事会办公室。（附公司总部行政管理组织架构图） 该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、审议通过了《关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案》。 二、审议通过了《关于聘任审计部总经理、董事会办公室主任、证券事务代 表的议案》。 聘任居培女士担任公司 ...