上海华谊集团股份有限公司 章 程 （草案） 二○二四年九月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委与工团组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司经上海 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售、回 购注销部分限制性股票及调整回购价格事项的 致：上海华谊集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海华谊集团股份有限 公司（以下简称"华谊集团"或"公司"）的委托，担任公司A股限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的特聘专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海华谊集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，为公司本 次激励计划首次授予部分第一期解除限售（以下简称"本次解除限售"）、回购 注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及调整回购价格（以下简称 "本次回购价格调整"）出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-038 上海华谊集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。 上海华谊集团股份有限公司 公司董事会将按照相关规定回购并注销 A 股限制性股票合计 3,977,817 股， 因此公司股本总数将减少至 2,127,471,781 股，相应公司的注册资本将变更为 2,127,471,781 元。鉴于前述回购注销引起公司股份总数及注册资本变更，公司拟 对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下： 董 事 会 一、章程第六条原为：公司的注册资本为人民币 2,131,449,598 元。 二○二四年九月十一日 现修改为：公司的注册资本为人民币 2,127,471,781 元。 二、章程第二十条原为：公司股份总数为 2,131,449,598 股，公司的股本结 构为：普通股 2,1 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-037 上海华谊集团股份有限公司 第十届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十三次 会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名，符合 《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。 一、审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件达成的议案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团 股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件达成的公告》（临时公告编号：2024-039）。 二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票并调整回购价格的议案》 该议 ...

上海华谊集团股份有限公司 股权激励计划业绩考核目标 完成情况的专项审核报告 2022 年度 股权激励计划业绩考核目标完成情况的 专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZA14247 号 上海华谊集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海华谊集团股份有限公司（以下简称"华谊 集团"）管理层编制的《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期业绩考核目标完成情况的说明》进行了审核。 一、管理层的责任 按照《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2014]33 号）的 有关规定以及《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计 划（草案修订稿）》和《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票 激励计划实施考核办法（修订稿）》的相关条款，编制《关于 A 股限 制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期业绩考核目标完 成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据，是华谊集团管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-039 上海华谊集团股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已达成，符合解除限售条件的激励对象共 272 名，可解除限售的限制性股票 数量为 4,870,556 股，占目前公司总股本的 0.23%。 2、公司本次激励计划首次授予部分的限制性股票登记日为 2021 年 1 月 28 日，第一个解除限售期已于 2024 年 1 月 29 日届满。 3、本次拟解除限售的限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、于上 市流通前，公司将另行发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华谊集团"）于 2024 年 9 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第三十三次会议审 议通过了《关于 A 股限制性股 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-040 上海华谊集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励 计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对《上海华谊集团股份有限公 司 A 股限制性股票激励计划（草案）》发表了肯定的独立意见。 2、 2020 年 11 月 24 日，华谊集团第十届监事会第六次会议审议通过了《关 于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》及《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理 办法>的议案》。 3、 2020 年 12 月 8 日，公司披露了《关于 A 股限制性股票激励计划获得上 海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出 具了《关于同意上海华谊集团股份有限公司实施 A 股限制性股票激励计划的批 复》（沪国资委分配【 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-036 一、审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件达成的议案》。 根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》 《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》 和《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》的相 关规定，公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期已于 2024 年 1 月 29 日届满。董事会经核查后认为，本次激励计划首次授予部分限制 性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将按规定对符合条件的 272 名激励对象办理 A 股限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售事宜， 本次解除限售的 A 股限制性股票数量合计为 4,870,556 股。 该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团 股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-035 上海华谊集团股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2024 年半年度主要经 营数据（未经审计）披露如下： 二、主要产品的价格情况 | 主要产品 | 单位 | 年 | 2024 | 1-6 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 平均售价 | | | | | 甲醇、醋酸及酯 | 元/吨 | | | | 2,721.21 | | 工业气体 | 元/千立方米 | | | | 1,149.27 | | 丙烯及下游产品 | 元/吨 | | | | 7,356.47 | | 涂料及树脂 | 元/吨 | | | | 24,007.39 | | 轮胎 | 元/条 | | | | 654.45 | | 主要原料 | ...

上海华谊集团股份有限公司 关于对上海华谊集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 上海华谊集团股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验上 海华谊集团财务有限责任公司（以下简称"华谊财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了 2024 年上半年 华谊财务公司包括资产负债表、利润表等在内的财务报告（未经 审计），对华谊财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、华谊财务公司基本情况 历史沿革： 华谊财务公司于 2012 年 8 月正式成立，初始注册资本 3 亿 元人民币；2014 年 2 月实现首次增资（同比例），注册资本由人 民币 3 亿元增加至人民币 6 亿元（含 500 万美元）；2015 年 11 月实施增加注册资本及股权调整，注册资本由人民币 6 亿元（含 500 万美元）增加至人民币 10 亿元（含 500 万美元）；2016 年 12 月 31 日公司股东——上海三爱富新材料股份有限公司，将所 持有的 6%财务公司股权转让给上海华谊（集团）公司（现已更 名为上海华谊控股集团有限公司）。 变更完 ...