证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2025- 013 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 275 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 245 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 30 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,255,654,675 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,242,064,888 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 13,589,787 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.9108 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-015 上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第十一届董事会成员已经股东大会选举产生，考虑董事会部分人员 变动，现对公司董事会各专门委员会成员调整如下： 1）董事会战略委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生、陈琦先生、职工董 事李良君先生和独立董事李垣先生、龚晓航先生、程林先生七人组成，顾立立先 生任召集人。 2）董事会审计委员会由独立董事李垣先生、龚晓航先生、程林先生三人组 成，程林先生任召集人。 3）董事会提名委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生和独立董事李垣先生、 龚晓航先生、程林先生五人组成，李垣先生任召集人。 二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 一、选举顾立立先生为公司第十一届董事会董事长。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议，于 20 ...

上海市国茂律师事务所 关于上海华谊集团股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的 法律意见书 Shanghai International Economic & Trade Law Office T and and and the see and the same of the many of the 上海市国茂律师事务所服 (原上海国际经济贸易律师事务所) Shanghai International Economic & Trade Law Office SIETLO 电话:TELEPHONE:021-63201177 中国上海市人民路 885 号 淮海中华大厦 3 楼 305 室 200010 ROOM 305, 3 °FLOOR HUAI HAI CHINA BUILDING 885RENMIN ROAD SHANGHAI 200010, CHINA 沪国律[2025]证券见字第 GM: SQ002 号 致:上海华谊集团股份有限公司 上海市国茂律师事务所(以下简称"本所")接受上海华谊集团股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派林芳芳律师、齐元浩律 师(以下简称"本所律师")出席了公司于 20 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-014 上海华谊集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第十届董事会第三十七次会议和第十届监事会第三十七次会议， 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议 案》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集 团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（临时公 告编号：2025-006）。 根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》 《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》与《上 海华谊集团股份有限公司 A ...

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他 风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如本次增持计划实施过程中 出现上述情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海华谊集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 上海华谊集团股份有限公司 关于控股股东获得A股股份增持资金贷款支持 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海华谊集团股份有限公司关于 控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-009），拟自公告披露之 日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股 股份，增持总金额不低于 1.5 亿元人民币（含），不高于 3 亿元人民币（不含）， 且不超过公司总股本的 2%。 近日，公司收到上海华谊控股集团有限公司《关于增持上海华谊集团股份有 限公司资金来源的告知 ...

二○二五年三月二十八日 上海华谊集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 上海华谊集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议 目录 | 一、2025 年第二次临时股东大会须知……………………………………… | 2 | | --- | --- | | 二、2025 年第二次临时股东大会会议议程………………………………… | 3 | | 三、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并 | | | 调整回购价格的议案…………………………………………………… | 4 | | 四、关于注册资本变更及修改公司章程的议案…………………………… | 6 | | 五、关于选举公司第十一届董事会董事的议案…………………… | 7 | 1 上海华谊集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制 定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股 ...

公告编号：2025-011 上海华谊集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划进展 暨股东权益变动触及1%整数倍的公告 证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日披露 了《上海华谊集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2025-009），拟自公告披露之日起6个月内通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低 于1.5亿元人民币（含），不高于3亿元人民币（不含），且不超过公司 总股本的2%。 本次增持情况：2025年3月20日，公司控股股东上海华谊控股集团有限公 司（以下简称"上海华谊"）通过上海证券交易所以集中竞价交易方式 累计增持公司1,371,400股（以下简称"本次增持"），约占公司总股本的 0.06%，累计增持成交总金额人民币999.97万元，增持实施后上海华谊及 其一致行动人持有公司股份占比达到 ...

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2025-009 上海华谊集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年3月17日，公司收到《上海华谊控股集团有限公司关于增持上海华谊 集团股份有限公司股份的通知》，现将有关事项公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：上海华谊控股集团有限公司，为公司控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露 日，上海华谊直接持有公司 A 股股份 788,377,345 股，占公司总股本的 36.99%。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日收 到控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称"上海华谊"）的通 知，上海华谊基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，同时 为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进上市公司持续、稳定、 健康的发展，拟自公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系 统以集中竞 ...

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股 公告编号：2025-010 上海华谊集团股份有限公司 关于筹划现金收购股权暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"华谊集团"或"公司"）拟以 现金方式收购上海华谊控股集团有限公司（以下简称"上海华谊"或" 转让方"）持有的上海华谊三爱富新材料有限公司（以下简称"三爱富" 或"标的公司"）60%的股权（简称"本次交易"），最终股权收购方案 将经进一步审计、评估后协商确定。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于上海华谊为公 司控股股东，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产 重组。 公司于2025年3月17日与上海华谊签署《股权收购意向协议》（下称"《 意向协议》"），上述协议仅为意向性协议，旨在表达各方合作意向， 具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准；本次股权收购 事宜尚处于筹划阶段，本次交易尚须获得公 ...