上海新世界股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,250,372 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.3237 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2024-019 本次会议由董事长陈湧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方 式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-3320 关于上海新世界股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：上海新世界股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海新世界股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和 规范性文件以及《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、 ...

上海新世界股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》和《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董 事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别 进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选 董事、监事。 第三条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指非 由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换， 不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 董事、监事的选举应当充分反映中小股东的意见。涉及下列情形的，股 东大会在董事、监事的选举中应当采用累积投票制： （一）公司选举2名 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规和规范性文件及《上海新世界股份有限公司章程》的相关规 定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括配股、增发、 发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证 券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交 易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得 ...

上海新世界股份有限公司 章 程 2024 年 6 月修订 | C | | --- | | 第一节 | 股份发行 | 第二节 | 股份增减和回购 | | --- | --- | --- | --- | | 第三节 | 股份转让 | | | | 第一节 | 股东 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第一节 | 董事 | | | | 第二节 | 董事会 | | | | 第一节 | 监事 | | | | 第二节 | 监事会 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | | 第二节 | 内部审计 | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第一节 | 通知 | | | | 第二节 | 公告 | | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | | | 第二节 | 解散和清算 | | | | 第十三章 | 附 | 则• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ...

第一条 宗旨 为进一步规范上海新世界股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《上海新世界股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 董事会的组成 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事七名，其中独立 董事三名。 董事会成员中可设公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事会可设名誉董事长和名誉董事若干名，由董事会聘请业内和社会知名人士 担任，其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 董事会职权 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《上海新世界股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应勤勉尽责，确 保股东大会正常召开并依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条 规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海 证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定； （二）出席会 ...

第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》的规定。定期报告中财务报告部分的关联人及关 联交易的披露应当遵守《企业会计准则第36号——关联方披露》的规定。 第一条 为了规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保 障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则第36号－ －关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《上海新世界股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临 2024-017 上海新世界股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：视频录播结合网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 16:00 前将有关问题通过电 子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱 xsj600628@163.com，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年 年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-016 上海新世界股份有限公司 2024年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四号 —零售》、《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规 定的要求，上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营 数据披露如下： 一、2024 年第一季度，公司无门店变动情况； 二、2024 年第一季度，公司无拟增加门店情况； 三、2024 年第一季度主要经营数据： | 业态 | 经营模式 | | 2024 年 1-3 月（单位：万元） | | | 2023 年 1-3 月（单位：万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | | 百货商场 | 联营销售 ...