关于会计政策变更的说明 (一)变更前采用的会计政策 上海新世界股份有限公司董事会 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号)，规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续 计量的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 的相关内容，要求自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部对上述会计准则内容的规定及相关文件要求，对上海新世界股 份有限公司（以下简称"公司"）原会计政策进行了相应的变更。 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策 能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的 规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现 1 金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，亦不存在损害 公司和全体股东特别是中小股 ...

上海新世界股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号)，规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续 计量的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 的相关内容，要求自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部对上述会计准则内容的规定及相关文件要求，对上海新世界股 份有限公司（以下简称"公司"）原会计政策进行了相应的变更。 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 (二)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财务部发布的《企业会计准则解释第 18 号》，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 (三)本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策 能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 ...

百货业：结构调整与营销创新 新世界公司在百货业方面采取了多项措施以应对市场变化。2024年，公司全面推进"女性、潮玩、休 闲、餐饮、文娱"五大类提升工作，全年共引进供应商76家，专柜形象升级24家，累计调整经营面积近 11000平方米。此外，公司通过引入首店、首展、首发等策略，推动百货结构调整和年轻化、时尚化发 展。 在营销方面，公司通过传统营销、市、区营销和创新营销相结合的方式，成功提升了销售收入。例如， 三八节"美力焕新女神节"、会员内购会、跨年活动等传统营销活动有效点燃了消费热情。同时，公司积 极借力"五五购物节"、奥运会、欧洲杯等大型活动，开展"嗨Go新世界,Shopping正当时"等营销活动， 进一步提升了品牌影响力。 然而，尽管公司在百货业方面取得了一定成绩，但营收的微幅下滑表明公司在市场拓展和业务增长方面 仍需进一步努力。特别是在全球经济形势严峻、国内消费市场复苏缓慢的背景下，公司需要更加精准地 把握市场需求，提升市场竞争力。 医药业：老字号品牌发展与新项目推进 2025年4月11日，新世界公司发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业总收入11.20亿元，同比 下降1.21%；归属净利润 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-006 上海新世界股份有限公司 十二届三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十二届三次监事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2025 年 3 月 31 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2025 年 4 月 10 日(星期四)下午 4:00，在上海新世界城 15 楼大会议室召 开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》 经核查，监事会认为：2024 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内 部管理制度的规定，从各方面真 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十二届三次董事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2025 年 3 月 31 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2025 年 4 月 10 日(星期四)下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议室召 开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-005 上海新世界股份有限公司 十二届三次董事会决议公告 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》 2024 年年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告 的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面 真实地反映公司 2024 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-008 上海新世界股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 （二）监事会意见 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规 则")第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司2024年度利润分配预案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)【众会字(2025)第02588号】审计报告确认：上海新 世界股份有限公司（以下简称"公司"）本年度归属于上市公司股东的净利润为70,031,374.24 元。经董事会决议，本次利润分配预案为：以2024年末 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海新世界股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上海 新世界股份有限公司（以下简称"新世界"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对上海新世界股份有限 公司2024年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2016年6月2日以证监许可[2016]770号文《关于 核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，结合公司利润分配 情况，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股股票 115,076,114股，发行价格为每股人民币11.43元。本次非公开发行募集资金总额 为人民币为1,315,319,983.02元，扣除保荐承销费人民币10,9 ...

上海新世界股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-111 | 审 计 报 告 众会字（2025）第 02588 号 上海新世界股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海新世界股份有限公司（以下简称"新世界股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 新世界股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、 ...

上海新世界股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 02586 号 上海新世界股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海新世界股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 1 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 所有重 ...

上海新世界股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 章孝棠先生 2024 年度，本人（章孝棠）作为上海新世界股份有限公司（以下简称"新世界"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实地履行独立董事职责，出席 公司 2024 年度内召开的董事会及相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独 立意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，有效地履行了独立董事的职责。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、基本履历情况 章孝棠：现任上海华夏会计师事务所有限公司董事长、中国注册会计师协会理事、 上海市注册会计师协会常务理事。新世界第十二届董事会独立董事，第十二届董事会审 计委员会主任委员。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，履职过程中， 不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，不存 在影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事 2024 年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议情况： 20 ...