上海新世界股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 二、独立董事 2024 年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议情况： 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，2 次股东大会，作为公司独立董事，本人出 席会议的情况如下： 独立董事 李 建先生 | | | | | 新世界董事会独立董事参加董事会会议和股东大会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 是否 | | | 任期内参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 情况 | | 姓名 | 独立董事 | 应参加董事 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大会 | | | | 会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 未亲自参加会议 | 次数 | | 李 建 | 是 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2024 年度，本人（李建）作为上海新世界股份有限公司（以下简称"新世界"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 ...

第二章 舆情管理的机构与职责 第一章 总则 第一条 为提高上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 维护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第四条 公司应对各类舆情时，实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 应对。 第五条 公司成立应对舆情管理领导工作组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员、 相关职能部门 ...

上海新世界股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 周 颖女士 2024 年度，本人（周颖）作为上海新世界股份有限公司（以下简称"新世界"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实地履行独立董事职责，出席公 司 2024 年度内召开的董事会及相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立 意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，有效地履行了独立董事的职责。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、基本履历情况 周 颖：现任上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系、EMBA 项目主任，EMBA 、 MBA、高管培训项目《营销管理》课程教授，人民国货工程（人民日报数字传播）特聘 专家。新世界第十二届董事会独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，履职过程中， 不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，不存 在影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事 2024 年度履职概况 1、出席 ...

上海新世界股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600628 公司简称：新世界 上海新世界股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 158 上海新世界股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长陈湧先生，副董事长、总经理沈为民先生、主管会计工作负责人财务总监余长炜先 生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理戎艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.40 元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。此预案，须经2024年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-007 上海新世界股份有限公司 关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 众华 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。 众华 2024 年度上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民币 9,193.46 万元。 众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业等。众华提供审计服务的上市公 司中与本公司同行业客户共 3 家。 2、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金上年度 年末数：0 万元。购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任，符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 一、拟聘任会计师事务 ...

上海新世界股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公 司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者 在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 1 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的相关规定，并结合独立董事 ...

上海新世界股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对众华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为众华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月，是在上海注 册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特 殊普通合伙）。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编 号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2024 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）从业人 员总数 1,051 人，其中合伙 ...

报告规范 本报告为上海新世界股份有限公司（以下简称"新世界股份""新世界""公司 ""母公司 ""我们"）对外公开 发布的第 1 份可持续发展报告，在发布本报告之前，新世界已连续发布 11 份社会责任报告。报告本着客观全面、规 范透明的原则，详细阐述 2024 年度新世界环境、社会及治理工作的管理理念、亮点实践及年度成效。 报告范围及边界 本报告为年度报告，涉及时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性， 部分内容超出上述时间。涉及组织范围为上海新世界 股份有限公司及其附属公司，本报告中"新世界城" 指上海新世界城有限公司；"蔡同德药业"指上海蔡 同德药业有限公司；"丽笙大酒店"指上海新世界丽 笙大酒店有限公司。"母公司"是指上海新世界股份 有限公司（不包含子公司）。 报告编制参考 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指 导意见》 财政部《企业可持续披露准则—基本准则（试行）》 上海市国资委《关于本市国有企业更好履行社会责任 的若干意见》 上海市国资委《上海市国有控股上市公司 ESG 指标体 系（1.0 版）》 上海证券交易所《上市公司自律监 ...

上海新世界股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定， 现将上海新世界股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 为规范上海新世界股份有限公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及 《上海新世界股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司的实际情况，制定了《上 海新世界股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")，对 本公司募集资金的存储、使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 上海新世界股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： （一）会计师事务所基本情况 在执行完 2023 年度审计工作后，上海新世界股份有限公司（以下简称 "公司"）原聘任的上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会会 计师事务所"或"上会"）已连续 10 年为公司提供审计服务，达到中华人 民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员 会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘 用会计师事务所最长年限。因此，2024 年度公司需变更会计师事务所，以满 足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定。 1 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成 ...