证券代码：600641 证券简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会会议纪要 | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | | | 参与对象 | 投资者 | | 时间 | 2023 年 10 月 9 日上午 9:00-10:00 | | 地点 | 上证路演中心 | | | 董事、总经理：王晓波先生 | | 上市公司 | 董事：刘荣明先生 | | 接待人员姓名 | 独立董事：万华林先生 | | | 副总经理：江加如先生 | | | 财务总监：邵伟宏先生 | | | 副总经理、董事会秘书：周伟芳女士 | | | 公司情况介绍： | | | 万业企业是一家专注于半导体集成电路设备材料领域的高科技企 | | | 业。近年来，我们通过"外延并购+产业整合"的双轮驱动，陆续收购 | | | 凯世通、Compart Systems，成立嘉芯半导体，持续加大集成电路在公 | | | 司整体业务中的比重。2023 年上半年，公司实现营收 3.89 亿元，同 | | | 比增长 134.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元，同比 | | | 增长 ...

投资者可于 2023 年 9 月 22 日(星期五) 至 9 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 wyqy@600641.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2023-042 上海万业企业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日(星期一) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 9 ...

特此公告。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 13 日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会第六次 会议的通知，会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议应到监 事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席段雪侠女士 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议经审议一致通过决议如下： 一、 审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》。 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次半 年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2023-040 上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600641 公司简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 124 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人邵伟宏及会计机构负责人（会计主管人员）吉伟新 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2023-039 上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。 董事会同意聘任杨怡忱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘 书工作，任期自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届 满。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 13 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第六次 会议的通知，会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议由董事 长朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名， 公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、 审议通过《2023 年半年度报告 ...

联系电话：021-50367718 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2023-041 上海万业企业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证 券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任杨怡忱女士为公司证券事 务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司董事会审议通过之日起至 公司第十一届董事会任期届满之日止。 杨怡忱女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任 职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规中关于证券事务代表的任职条件要求。杨怡忱女士简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 联系地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号 15 楼 杨怡忱女士，1990 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历。已取得国家法律职业资格证书及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简 称"公司"）2023年第二季度主要经营数据如下： 1、2023年4-6月，公司房地产开发无新增土地储备。 2、2023年4-6月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣 工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方 米。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2023-038 上海万业企业股份有限公司 2023年第二季度主要经营数据公告 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 3、2023年4-6月，公司房地产项目销售累计签约面积为11,343平 方米，同比增加121.80%；签约金额为50,079万元，同比增加3833.94%。 由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与 定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2023-037 上海万业企业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第二大股东三林万 业（上海）企业集团有限公司（以下简称"三林万业"）持有公司 75,628,521 股股份，占公司总股本的 8.13%，截至本公告披露日，三林万业累计质押 6,760 万股股份，占其持有公司股份总数的 89.38%，占公司总股本的 7.26%。 公司于 2023 年 8 月 18 日收到持有公司 75,628,521 股股份（占公司总 股本的 8.13%）的公司第二大股东三林万业的知会函，获悉其将所持有本公 司的部分股份先后办理了解除质押登记及新增质押登记手续，现将有关情 况公告如下： | 股东名称 | 三林万业（上海）企业集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 万 1,300 | | 占其所持股份比例 | 17.19% ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2023-031 上海万业企业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 30 日(星期五) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 6 月 21 日(星期三) 至 6 月 29 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 wyqy@600641.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 30 日上午 9: ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 2023 年第一季度报告 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 □适用 √不适用 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------| | √适用 □不适用 | 变动比例 | | | 项目名称 | （ % ） | 主要原因 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 194.88 | ...