上海城投控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强董事会决策功能，确保董事会对高级管理 人员的有效监督，提高上海城投控股股份有限公司（以下简 称"公司"）治理水平，健全公司内部控制体系，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，公司设立董事会审计委员会， 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。审计委员会委员须保证足够的 时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地 监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司 审计部对审计委员会负责，至少每季度向审计委员会报告一 次，每一年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告， 并承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 - 1 - 关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审 ...

上海城投控股股份有限公司 关于上海城投集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，上海城投控股股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验上海城投集团财务有限公司（以 下简称"城投财务公司" 或"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 1-12 月的利润表、现金 流量表和所有者权益变动表，对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了持续关注和评估，现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2019 年 12 月 20 日经上海银保监局批准开 业，并于同年 12 月 25 日取得《企业法人营业执照》，于 2019 年 12 月 26 日 取 得 《 金 融 许 可 证 》（ 机 构 编 码 ： L0273H231000001）。城投财务公司采用集团及成员单位参股 模式设立，注册资本人民币 10 亿元，其中上海城投（集团） 有限公司（以下简称"城投集团"或"集团"）出资 6 亿元， 出资比例 60%；本公司出资 2 亿元，出资比 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-011 上海城投控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 1 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 实行资质管理的最高执业 ...

上海城投控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（薛涛） 份 1%以上，不是公司的前十名股东，不在直接或者间接持有 公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职， 不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 本人作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等 法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责， 参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立 客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，促进公司可持续发展。现将 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人薛涛，于 2017 年 3 月起担任公司独立董事，系公 司第九届和第十届独立董事，2023 年 6 月届满离任。 现任北京大学环境学院 E20 联合研究院副院长及 E20 环 境产业研究院执行院长等职。曾任中国仪器进出口总公司中 仪国际招标公司业务员、部门经理，中国通用技术集团中国 通用咨询投资公司董事兼市场总监、清华大学环保产 ...

上海城投控股股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 弘毅（上海）股权 | 5%以上非第一 | 160,614,847 | 6.35% | 协议转让取得： | | 投资基金中心（有 | 大股东 | | | 160,614,847 股 | | 限合伙） | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-003 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | | 减持比例 | | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | | 减持完成情况 | 当前持股数量 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-002 上海城投控股股份有限公司 2023 年第四季度主要房产项目销售简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第四季度，公司主要房地产项目销售情况具体如 下： | 序 | 地区 | 项目 | 类别 | 报告期签约 | 报告期签约 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 面积（m2） | 金额（万元） | | 1 | 上海金山 | 水尚华庭 | 住宅 | 3,040 | 9,281 | | | | | 车位 | 4,873 | 1,422 | | 2 | 上海虹口 | 虹盛里 | 住宅 | 668 | 5,582 | | 3 | 上海徐汇 | 汇樾庭 | 住宅 | 47,964 | 489,037 | | 4 | 上海黄浦 | 馥公馆 | 住宅 | 2,191 | 29,994 | 以上项目共计新增签约金额 535,316 万元，相关数据以 公司定期报告为准。 特此公告。 上海 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-001 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 1 月 2 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 1 月 10 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于增持保障性租赁住房公募 REITs 项目基金份额的议案》 董事会同意公司全资子公司上海城投控股投资有限公 司通过二级市场，增持国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封 闭式基础设施证券投资基金（简称"本基金"）的基金份额， 增持金额不超过 3.601 亿元，增持基金份额不超过 11,806 ...

上海城投控股股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为完善上海城投控股股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，以及《上海城投控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上 海城投控股股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求， 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 - 1 - 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、 ...

上海城投控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海城投控股股份有限公司(以下 简称"公司")的法人治理结构，改善董事会结构，强化对公司 董事及高级管理人员的约束和监督机制，保护社会公众股股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海城投控股股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")和公司《董事会议事规则》等相 关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 - 1 - 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-050 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 12 月 12 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第六次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 15 日 上午 10 时在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场 出席董事 6 人，董事范春羚女士、董事叶源新先生和独立董 事王广斌先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会同意成立公司资产管理部，作为公司房地资产的 1 业务管理平台，负责公司经营性房地资产相关业务的集中管 理、统筹规划、方案审核、资产评估、风险管控、考核评价 等工作。 （二）董事会以 9 票同意 ...