上海城投控股股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、 社会和治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规 定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司 章程》设立的专门机构，主要负责对公司中长期发展战略、 重大投资决策、环境、社会和治理（ESG）工作进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由七名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主 动辞职或由公司董事会予以撤换。 - 1 - 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责召集和 主持战略与 ESG 委员会工作，由战略与 ESG 委员会会议选举 产生。 ...

上海城投控股股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海城投控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的投资行为，加强内部控制，有效防范风险， 提高投资效益，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等 相关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司。子公司包括 公司直接和间接持股比例 50%以上的绝对控股子公司和拥有 实际控制权的相对控股子公司。按照分级管理原则，各直属 子公司应结合实际制定相关制度。共同控制企业和参股企业 可参照执行。 第三条 本制度所称的投资主要包括但不限于： 1、公司依法以货币出资，或以实物、知识产权、土地 使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作 - 1 - （一） 房地产开发投资 包括以公开招投标或股权受让等形式，购买土地或项 目，进行房地产开发的投资行为。 （二）产权投资 价投资兴办企业（包括中外合资、合作及国内一人）的投资 行为。 2、公司对全资、控股、参股企业单位增资扩股或追加 资本金的投资行为。 3、公司收购其他企业产权（包括知 ...

上海城投控股股份有限公司 关于子公司竞得土地使用权的公告 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 5 日，上海城投控股股份有限公司全资子 公司上海城投置地（集团）有限公司竞得上海市杨浦区平凉 社区 02F1-01 地块（大桥街道 94 街坊），该地块主要情况如 下: 1. 本次出让宗地为上海市杨浦区平凉社区 02F1-01 地 块（大桥街道 94 街坊），面积为 10284.23 平方米，坐落于 杨浦区大桥街道，四至范围：东至渭南路，南至沈阳路，西 至 02F1-02、02F1-03 地块，北至平凉路。 2. 出让宗地用途为普通商品房 87.85%、其他商服用地 12.15%。普通商品房出让年限：70 年，其他商服用地出让年 限：40 年。出让价款为人民币大写壹拾贰亿陆仟叁佰柒拾捌 万元（小写 1,263,780,000 元）。 3. 地上建设用地规划性质为 Rr2Rc2，地上建筑容积率 为 1.6，计容面积 16454.7 ...

截至本次交易为止，过去12个月内，公司（含子公司）与本事 项关联人除已经审批的日常关联交易外，不存在其他关联交易，公司 也不存在和其他关联人发生此类交易。 风险提示：本基金采取封闭式运作并在符合相关条件后于上海 证券交易所上市，基金主要风险包括但不限于与公募基金相关的风险、 与基础设施项目相关的风险、与交易安排有关的风险等，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-048 上海城投控股股份有限公司 关于参与保障性租赁住房公募 REITs 项目 战略配售暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城投控股股份有限公司以自持的"城投宽庭·江湾社区" 和"城投宽庭·光华社区"作为首发基础设施项目申报发行国泰君安 城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金，并拟根据相 关规定参与基础设施基金战略配售。公司全资子公司上海城投房屋租 赁有限公司作为基础设施基金原始权益人拟认购本次基金发售份额 的20%，预计金额不超过6.72亿元（以最终总 ...

上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，上 海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一 次会议，就《关于参与保障性租赁住房公募 REITs 项目战略 配售暨关联交易的议案》进行审核，并发表审核意见如下： 公司与关联方共同进行基础设施基金战略配售份额投 资属于正常的经济行为，本次交易按照市场化定价原则进行， 不会违背公平、公正的原则，不会对公司生产经营产生不利 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案 所述事项，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第四次 会议审议。 上海城投控股股份有限公司独立董事 张驰 王鸿祥 王广斌 2023 年 11 月 24 日 (此页无正文,为上海城投控股股份有限公司第十一届董事 会独立董事专门会议 2023年第一次会议审核 ...

上海城投控股股份有限公司 关于保障性租赁住房公募 REITs 项目 申报及审批进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-047 四、国君资管应自批复下发之日起 6 个月内进行基金的 募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过 3 个月。 2023 年 11 月 26 日，上交所官网关于保障性租赁住房公 募 REITs 项目的项目状态更新为"通过"。 开展保障性租赁住房公募 REITs 项目有助于公司盘活优 质存量基础设施资产，助力公司可持续发展。公司将积极推 进发行保障性租赁住房公募 REITs 项目相关工作，根据相关 事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2023 年 11 月 26 日，根据中国证监会官网信息公示，公 司保障性租赁住房公募 REITs 项目已获得中国证监会准予注 册的批复，《关于准予国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封 闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（ ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-046 上海城投控股股份有限公司关于 公司参与设立智慧冷链基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 经董事会审议通过，上海城投控股股份有限公司（以下 简称"公司"）作为基石投资人，出资参与设立上海诚鼎智 酷私募基金合伙企业(有限合伙) (以下简称"智慧冷链基 金")，并与合伙企业的其他合伙人签署了《合伙协议》。公 司合营企业上海诚鼎创富投资管理有限公司为基金的执行 事务合伙人暨基金管理人。上述内容详见公司临时公告 2023-020、2023-042。 二、进展情况 （一）工商注册登记情况 智慧冷链基金已完成工商注册登记手续变更，并取得上 海市市场监督管理局新颁发的《营业执照》，具体信息如下： 经营地址：上海市虹口区东大名路391-393号4层 执行事务合伙人：上海诚鼎创富投资管理有限公司（委 1 派代表：张辰） 出资额：人民币10,000万元整 统一社会信用代码：91310000MACNX0BW11 成立日期：2023年6月28 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-044 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）获悉， 上海国泰君安证券资产管理有限公司于 2023 年 11 月 1 日向 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上 海证券交易所分别提交了国泰君安城投宽庭保障性租赁住 房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称"城投宽庭保租 房 REIT 项目"）注册、上市申请等材料，并于 2023 年 11 月 2 日收到中国证监会和上海证券交易所有关事项受理通知。 城投宽庭保租房 REIT 项目有关情况请详见公司于 2023 年 1 月 5 日发布的《上海城投控股股份有限公司关于开展保障性 租赁住房公募 REITs 项目申报发行工作的公告》（临 2023- 001）。 本次发行城投宽庭保租房 REIT 项目尚需获得中国证监 会和上海证券交易所的审核同意，存在不确定性。 公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规 定与要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 上海城投控股股份有限公司 关于城投宽庭保租 ...

2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 \n调整前 | 调整后 | 本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%) \n调整后 | ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-041 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 10 月 23 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 30 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议 案》 本议案为关联交易议案，公司董事会审计委员会对该议 案进行审核，并发表了同意的审核意见。公司独立董事张驰 先生、王鸿祥先生、王广斌先生基于自身的独立判断就该关 联交易事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。与本次 1 交易有关 ...