上海城投控股股份有限公司独立董事 关于对智慧冷链基金减资等相关事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的有关规定,我们作为公司独立董事,就《关于对智慧冷链 基金减资等相关事项的议案》进行了认真的事前核查,现就 上述事项发表意见如下: 公司参投基金减资为符合中国证券投资基金业协会备 案审核要求,属于正常的经济行为,本次交易遵循市场原则, 审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在 损害公司及股东利益的情形,我们同意该议案所述事项,并 同意将该议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议。 上海城投控股股份有限公司独立董事 张驰 王鸿祥 王广斌 2023年10月23日 (以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于对智慧 冷链基金减资等相关事项的事前认可意见之签字页,无正 文。） 独立董事:/ 2023年10月23日 t to the ma t and the state (以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于对智慧 冷链基金减资等相关事项的事前认可意见 ...

张驰 王鸿祥 王广斌 上海城投控股股份有限公司独立董事关于 预计新增日常关联交易的事前认可意见 上海城投控股股份有限公司董事会: 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的有关规定,我们作为公司独立董事,就《关于预计新增日 常关联交易的议案》进行了认真的事前核查,现就上述事项 发表意见如下: 本次预计新增的目常关联交易均为公司日常经营产生, 符合公司利益,公司所涉关联交易均以政府定价以及市场公 允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害 公司及公司股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响, 公司也不会因关联交易而对关联方产生依赖。 综上所述,我们同意将上述议案提请公司第十一届董事 会第三次会议审议。 上海城投控股股份有限公司独立董事 (以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于预计新 增日常关联交易的事前认可意见之签字页,无正文。) 独立董事: 87 2023年10月23日 2023年10月23日 (以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于预计新 增日常关联交易的事 ...

（一）本次减资基本情况 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-042 上海城投控股股份有限公司关于 公司参与设立智慧冷链基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次减资及合伙人出资结构变更事项还需完成工商变更以及 中国证券投资基金业协会备案，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月9日召开第十届董事会第三十二次会议，会议审议通过 了《关于公司参与设立上海诚鼎智慧冷链产业基金暨关联交 易的议案》（详见公司临时公告2023-019）。2023年9月，公司 收到基金管理人上海诚鼎创富投资管理有限公司（以下简称 "诚鼎创富"）通知，根据中国证券投资基金业协会备案审核 要求，基金各合伙人上一年度经审计的账面净资产应大于该 合伙人对基金的认缴出资。为满足上述要求，全体合伙人拟 同比例减资，同时拟变更合伙人出资结构。 上海诚鼎智酷私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "智慧冷链基金"）全体合伙人拟同比例减资， ...

上海城投控股股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 2023年10月30日,上海城投控股股份有限公司(以下 简称"公司")董事会召开第十一届董事会第三次会议。根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》《公司章 程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现就以下事项 发表独立意见如下: 一、关于预计新增日常关联交易的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的相关 规定,我们对公司 2023年内预计新增的目常关联交易进行 了审慎审核。公司及子公司因业务需要将与公司第一大股东 上海城投(集团)有限公司及其部分下属企业发生关联交易 业务往来,交易双方能够秉承满足合理的生产经营成本、收 益和互惠互利、诚信交易的原则,并能严格执行相关协议。 关联交易价格参照了市场或同行业价格水平。我们认为公司 的日常关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次关联交易议案经我们事前认可后,提交公司第十 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-040 上海城投控股股份有限公司 关于子公司置地集团为下属公司提供担保 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海城凌置业有限公司（以下简称"城凌置业"）因项 目开发建设需要向银行申请开具了《付款保函》，保函最高 金额为人民币 26,555,039.97 元，由上海城投控股股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司上海城投置地（集团） 有限公司（以下简称"置地集团"）为城凌置业提供保证担 保。截至本公告披露日，置地集团为上述被担保人提供担保 余额为人民币 26,555,039.97 元（含本次担保）。 （二）担保事项的内部决策程序 1 重要内容提示： 被担保人：上海城凌置业有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 人民币 26,555,039.97 元。截至本公告披露日，上海城投控股股份有 限公司全资子公司上海城投置地（ ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-039 上海城投控股股份有限公司 2023 年第三季度主要房产项目销售简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第三季度，公司主要房地产项目销售情况具体如 下： | 序 | 地区 | 项目 | 类别 | 报告期签约 | 报告期签约 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 2） 面积（m | 金额（万元） | | 1 | 上海金山 | 水尚华庭 | 住宅 | 5754 | 18927 | | 2 | 上海虹口 | 虹盛里 | 住宅 | 9946 | 93788 | | 3 | 上海杨浦 | 高阳新里 | 住宅 | 12313 | 149489 | 以上项目共计新增签约金额 262,204 万元，相关数据以 公司定期报告为准。 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-038 上海城投控股股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人：上海城鸿置业有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 人民币 9 亿元。截至本公告披露日，上海城投控股股份有限公司为上 述被担保人提供担保余额为人民币 9 亿元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：被担保人上海城鸿置业有限公司的资产负债率 超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海城鸿置业有限公司（以下简称"城鸿置业"）为满 足日常经营资金需要，以其持有的物业（城投控股大厦）向 银行申请经营性物业抵押贷款人民币 9 亿元，由上海城投控 股股份有限公司（以下简称"公司"）提供保证担保。截至 本公告披露日，公司为上述被担保人提供担保余额为人民币 9 亿元（含本次担保）。 （二）担保事项的内部决策程序及董事会意 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-037 上海城投控股股份有限公司关于 参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财 务状况，加强与投资者沟通，公司计划于 2023 年 9 月 7 日 下午参加"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩 说明会"活动，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(周四) 下午 15:00-16:30 会议网址："全景路演"（http://rs.p5w.net） 会议召开方式： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"全景路演 ...

公司代码：600649 公司简称：城投控股 1 / 161 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人张辰、主管会计工作负责人任志坚 、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管 人员）唐啸戈声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 否 十一、 其他 2 / 161 目录 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------| | 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | | | | 常用词语释义 | | | | 本公司、公司、城投控股 | 指 | 上海城投控股股份有限公司 | | 上海城投、城投集团 | 指 | 上海城投（集团）有限公司 | | 置地集团 | 指 | 上海城投置地（集团）有限公司 | | 置业经营公 ...

上海城投控股股份有限公司 关于上海城投集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，上海城投控股股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验上海城投集团财务有限公司（以 下简称"城投财务公司" 或"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2023 年 1-6 月的利润表、现金流量 表和所有者权益变动表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了持续关注和评估，现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2019 年 12 月 20 日经上海银保监局批准开 业，并于同年 12 月 25 日取得《企业法人营业执照》，于 2019 年 12 月 26 日 取 得 《 金 融 许 可 证 》（ 机 构 编 码 ： L0273H231000001）。城投财务公司采用集团及成员单位参股 模式设立，注册资本人民币 10 亿元，其中上海城投（集团） 有限公司（以下简称"城投集团"或"集团"）出资 6 亿元， 出资比例 60%；上海城投控股股份有限公司（以下简 ...