上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 表决情况：6票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、 倪强、徐晓亮、郝毓鸣回避表决，该议案通过。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 （《关于上海复星高科技集团财务有限公司2024年半年度风险评估报告》详 见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 1 特此公告。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年 8 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事 会第三十一次会议于2024年8月12日以书面形 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十次会议于2024年8月22日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持，监 事会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议： 一、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024年8月24日 1 表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案通过。 特此公告。 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 十六次会议于 2024 年 ¶ 月 I> 日召开,公司董事会审计与财务委员会全体成员出席 会议。 会议审议了： 1. 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第十六次会议决议 （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第十六次会议决议签字页 ) 主任委员（宋航 ): 委员(谢佑平): 委员（孙岩): W 委员 (李志强): 委员 (朱立新): 上海豫园旅游商城(集团>股份有限公司 月 r > 日 . 全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城 股份有限公司 第十一届董事会审计与财 分安 贝会 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 （独立董事专门会议） 独立董事(宋航）: 我们作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本着对公司、全体股东负责 的态度，秉持实事求是的原则，对公司第十一届董事会第三十一次会议审议的相 关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 独立董事(孙岩): S 上海豫园旅游商城 份有限公司 (集团) 股 >024 年 F （本页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事关于公司 第十一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》的签字页 ) 独立董事(谢佑平): 独立董事关于公司第十一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 独立董事(倪静): 一、《关于上海复星高科技集团财务有限公司 2024 年半年度风险评估报告 的议案》相关事项的独立意见 风险评估报告充分反映 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 | 豫园 | 01 | | | | | 豫园 | | | | | | | 01 | | | | | | | 公告编号：2024-099 | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | | | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 555 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 384,128,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.0906 | (一) ...

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 致: 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 上海市光大律师事务所接受上海豫园旅游商城(集团)股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派薛叶、程安卿律师(以下简 称"本律师"） 就公司于 2024年8月20日召开的 2024年第四次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜,根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》(以下简称"规范性文件")和《上海豫园旅游商城(集团)股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,出具法律意见书。 为出具法律意见书,本律师审查了公司提供的有关召集、召开本 次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。 在法律意见书中,本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实 及对该事实的了解,对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律 意见,并依法对法律意见书承担责任。 本律师同意,公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定文 件,随同本次股东大会决议一并公告。 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。 为召开本次股 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"） 拟于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露公司 2024 年半年度报告。 为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度业绩和经营情况，公司 拟于 2024 年 8 月 26 日（星期一 15:30-16:30）召开业绩说明会，就投资者普遍关 心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过网络在线方式召开，公司将针 2024 年半年度业绩和经营情况 与投资 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 8 月 15 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下。 1.本次股份质押基本情况 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）持有本公司股份数量为 1,023,403,904 股，占公司总股本比例为 26.27%。本次办理股票质押后，复 地投资累计质押股份数 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 截至公告披露日，复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比 | 本次解除质押 | 本次解除质押 | | | | | 2 | | | 例（%） | 前累计质押数 | 后累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 已质押 | ...

关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定， 本公司现将本次回购的进展情况公告如下：2024 年 7 月，公司通过集中竞价交易 方式已累计回购股份 5,200,000 股，占公司总股本的比例为 0.133476%，购买的最 高价为 5.48 元/股、最低价为 5.16 元/股，支付的金额为 27,799,598.00 元（不 含交易费用）。截至 2024 年 7 月月底，公司已累计回购股份 11,199,901 股，占公 ...