上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 重要内容提示: 2. 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 2 1. 股份被解除质押情况 股东名称 上海复地投资管理有限公司 本次解除质押股份 49,300,000 占其所持股份比例 4.82% 占公司总股本比例 1.27% 解除质押时间 2024 年 7 月 30 日 持股数量 1,023,403,904 持股比例 26.27% 剩余被质押股份数量 720,245,889 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 70.38% 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 1 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 豫园 | 01 | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 01 | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 豫园 | 01 | | | 豫园 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市黄浦区中 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 豫园股份/公司 | 指 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《2021 年激励计划》 | 指 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案修订稿）》 | | 《2022 年激励计划》 | 指 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | 《2023 年激励计划》 | 指 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 1. 财务公司受国家金融监督管理总局及中国人民银行的监管，在获准范围 内，按其运营要求提供服务；客户仅限于成员单位。因此，财务公司风险相对可 控。 2.财务公司为公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时，收费标准均等 同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务，且不逊于财务公司向其 他成员单位提供的同类服务。 3.本次交易有利于优化本公司财务管理、增加融资渠道、提高公司资金使用 效率、降低融资成本和融资风险。 本次关联交易，不存在损害公司和股东，特别是中小股东和非关联股东利益 的情形，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、 《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。董事 会表决时，与关联方有利害关系的董事已回避表决，表决程序合法；交易定价公 允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。我们一致同 意本次续签《金融服务协议》事宜。 （本页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事关于公司 第十一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》的签字页 ) 独立董事关于公司第十一届董事会第三十次会议 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月 30日召开第十一届董事会第三十次会议和第十一届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2021年限制性 股票激励计划、2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划（以下 合称《激励计划》）中相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,764,040股。现就相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 (一) 2021 年限制性股票激励计划批准 ...

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十九次会议于2024年7月30日以通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际 参加会议并表决的监事3人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，形成如下决议： 一、 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：1、因（1）激励对象石磊、于佳、金涛、陆丽羽、崔 镝、李雪松、芮胜宇、钟龄瑶、沈华君、施晓倩、郑乐天、吴建杰、陈光熠、曹先 锋、邱志强、顾钦、高泽、钱晓军、季雨婷、舒平、张来已分别辞去在公司或控股 子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同； （2）激励对象龚平已辞去公司董事职务，胡庭洲、唐冀宁、张弛已辞去公司高级 管理人员职务并解除了与本公司 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第三十次会议（临时会议）于 2024 年 7 月 26 日发出通知,并于 2024 年 7 月 30 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。 本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 会议经充分讨论，审议通过了以下议案： 一、 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第十五次会议决议 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 十五次会议于 2024 年 7 月 26 日召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席 会议。 会议审议了： 1. 《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关 联交易议案》 委员 (李志强): 委员(朱立新): 上海豫园 旅游商城 旬限公司 ( 76 日 arf 年 全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 2024 年 7 月 26 日 （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第十五次会议决议签字页) 主任委员（宋航）: 委员（谢佑平）: 委员 (孙岩): ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月 30日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2021年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，因（1）激励对象石磊、于佳、金涛、陆 丽羽、崔镝、李雪松、芮胜宇、钟龄瑶、沈华君、施晓倩、郑乐天、吴建杰、陈 光熠、 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率，上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）与上海复星高科技集团财务有限公司 （简称"复星财务公司"）拟续签《金融服务协议》，由复星财务公司为豫园股份 （包括合并报表范围内子公司）提供存款服务、授信服务、结算服务以及其他金融 业务，《金融服务协议》期限自 2024 年 9 月至 2027 年 8 月。在《金融服务协议》 有效期间，公司可以向复星财务公司申请最高综合授信额度不超过 40 亿元人民币； 公司在复星财务公司的存款余额每日最高不超过 40 亿元人民币（简称"本次交 易"）。 上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）持有复星 财务公司 51%股权。复星高科技为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ...