内幕信息知情人登记管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称 "公司")内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号-上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《指引第5号》"）《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《上海豫园旅游商城（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照《指引第5号》以及 上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董秘办在董事会 ...

（一）会议日期、时间和地点； （二）会议期限； 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步规范上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议召开独 立董事专门会议。会议通知应于会议召开前 3 日送达（包括专人、邮寄、传真、电话 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、诚信和独立性情况 拟签字项目合伙人最近三年受到行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、行政监管 措施和自律处分。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月24日召开了第十一届董事会第三十九次会议、2025年4月28日召开2024年年度 股东大会，审议通过了《关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘会计 师事务所的议案》及《关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续 聘内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2025 年 11 月 20 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有 本公司的部分股份解除质押及质押，具体事项如下： 一、上市公司部分股份解除质押 1. 股份被解除质押情况 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）持有本公司股 份数量为 81,645,795 股，占公司总股本比例为 2.10%。本次部分股票解除质 押及质押后，复星高科技累计质押数量为 74,570,000 股 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及部分公司制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 于2025年11月20日召开公司第十一届董事会第四十七次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司制度的议案》，同日 召开第十一届监事会第三十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 1、取消公司监事会的相关情况 根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公 司法 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临 | 2025-101 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600655 | 豫园股份 | 2025/11/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 1 日 3. 股权登记日 1. 提案人：上海复星高科技（集团）有限公司 2. 提案程序说明 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 3. 临时 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 三十一次会议于2025年11月20日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议。会 议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。经审议，形成如下决议： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2 具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及部分公司制度 的公告》（公告编号：临 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第四十七次会议于2025年11月19日发出通知，本次会议于2025年11月20日以 现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到12人。全体董事一致同 意豁免本次董事会议案的通知时限，召集人已在本次会议上就豁免议案通知时限 的相关情况作出说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海 豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并 ...

Group 1 - The core point of the article is that Yuyuan Industrial Co., Ltd. announced the shareholding status of its controlling shareholder, Fosun High Technology Group Co., Ltd., and provided details on its revenue composition for the first half of 2025 [1][2] Group 2 - Fosun High Technology holds 81,645,795 shares of Yuyuan, accounting for 2.10% of the total share capital [1] - After the partial release of stock pledges, the total number of shares pledged by Fosun High Technology is 74,570,000 [1] - For the first half of 2025, Yuyuan's revenue composition is as follows: 76.09% from industrial operations, 17.2% from property development and sales, and 6.71% from commercial comprehensive operations and property comprehensive services [1]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份质押情况 公司于 2025 年 11 月 19 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有 本公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下。 1.本次股份质押基本情况 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）持有本公司股份数量为 1,023,403,904 股，占公司总股本比例为 26.29%。本次办理股票质押后，复 地投资累计质押股份 ...