重要内容提示： ● 被资助对象：桐梓县狮溪煤业有限公司（以下简称"狮溪煤业"，包含 其下属全资子公司，下同），乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司（以下简 称"东阳光洋电子"），为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 之控股子公司。 ● 财务资助情况：2024 年度公司与狮溪煤业之间形成的构成财务资助的拆 出金额为 300 万元，回收金额为 0 万元；预计 2025 年度向狮溪煤业拆出金额不 超过 22,000.00 万元，向东阳光洋电子拆出金额不超过 4,000.00 万元。。 ● 利率：按照同期贷款市场报价利率（LPR）计提利息。 | 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 2025-28 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 东科 | 01 | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次确认财务资助事项已经公司 ...

经核查独立董事覃继伟先生、付海亮先生、谢斌先生的任职履历、持股情况 及其签署的《独立董事关于独立性的自查报告》等文件，董事会认为： 公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》对独立董事的任职要求， 均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及 公司控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，不存在影响公司独立董事独立性的情形。 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2024 年度独立性情况 进行评估并出具如下专项意见。 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天 健在资质条件、执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为浙江省杭州市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企 业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2 ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-24 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 | 东科 01 | | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于续聘"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 员数量 | 师 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 904 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | 入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | 证券业务收入 | 18. ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-27 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 东科 | 01 | | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 召开公司第十二届董事会第十二次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》。具体内容如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是合作银行为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹 使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票 据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利 于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问 ...

2024䎃梠㞯ծ爢⠔♸Ⱆ屛椚ESG䫣デ 䎛⚎⚎⯕猰䪮䱽肅肅⟧剣ꣳⰖ 2024䎃梠㞯ծ爢⠔♸Ⱆ尽屛锐ESG盟デ 盟デ䒓眜 | Ⱆ尽屛锐 | ざ⡲Ⱏ饒 | 梠㞯⥂䫡 | プ䊨♸爢⼓ | ꣡䔶 湡䔶 01 02 03 04 | 屛锐♸鵘蠒 | | --- | | ESG屛锐 | | ㉁⚌麤䗞 | | 餘ꆀ盗锐 23 | | --- | | 灇封⴯倝 33 | | ⣘䎾Ꝇ盗锐 39 | | 孞⦫尊⻊ㄤ腊彂盗锐 | 43 | | --- | --- | | 梠㞯屛锐 | 51 | | 宐餴彂盗锐 | 55 | | 寓群暟♸䏑䒙暟盗锐 | 56 | | 䗄梠絑崸 | 60 | | 欰暟㢴聆䚍 | 61 | Ⱆ尽屛椚 ざ⡲Ⱏ饒 梠㞯⥂䫡 プ䊨♸爢⼓ | プ䊨勉渤 | 63 | | --- | --- | | プ䊨封㾝 | 66 | | 讏ꂹ犷ⵄ | 70 | | 翟⚌⨴䐀♸㸝Ⰼ | 72 | | 爢⠔⿬♸ | 79 | | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事⻓致辞 | 3 | | 关于本公司 | 5 | | ꣡䔶 | | | --- | --- | | ESGⰢꝶ絫佪 | 81 | | 盟デ綘ⵖ程 ...

债券代码：242444 债券简称：25 东科 01 公司代码：600673 公司简称：东阳光 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-26 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 | 东科 01 | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性较高、风险可控的理财产品，包括但不限于银行、 证券公司、信托公司等机构发行的理财产品。 （二） 投资金额 公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元自有资金进行委托理财，在上述额 度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的投资金额不超过人民币 60,000 万元。 （三） 资金来源 公司阶段性闲置自有资金。 委托理财额度：不超过 60,000 万元人民币，在此额度内资金可循环滚动 使用。 履行的审议程序：经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案无须提交股东大会审 ...

广东东阳光科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关制度的规定，作为广东东阳光科技控股股 份有限公司（以下简称"公司"或"东阳光"）现任董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）成员，现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由独立董事覃继伟、付海亮和谢斌共 3 位组成，其中由拥有丰富财 务管理和会计知识的独立董事覃继伟担任主任委员，审计委员会委员组成符合法律法规 要求。 二、2024 年度公司董事会审计委员会会议召开及履职情况 2024 年度，公司审计委员会召开了五次会议。具体情况如下： 2024 年 3 月 29 日，以通讯表决方式召开审计委员会 2024 年第一次会议，审议《公 司 2023 年年度报告及摘要》、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计 工作的总结报告》、《关于聘请"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"为本公司 2024 年度财务审计和内控设计机构的提案》、《东阳光 2023 年度内部控制 ...