广东东阳光科技控股股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东东阳 光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"天健"）成立于 1983 年 12 月，总部位于浙江省杭州市，注册地为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、 注册会计师 2,356 名，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。 2024 年上市公司（含 A、B 股）审计客户家数 707 家,本公司同行业上市公司审 计客户家数 544 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 20 ...

| 证券代码：600673 | | | | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 东科 | 01 | | | | 编号：临 | | | | 2025-29 号 | | | 证券简称：东阳光 | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，控制公司生产成本，保 障主营业务稳步发展，公司下属子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期保值 业务的交易品种限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铝锭、碳 酸锂等。开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 20,000 万元，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在投资期限内可循环滚 动使用。 履行的审议程序：公司第十二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务， ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | | 公告编号：临 | 2025-30 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 | 东科 | 01 | | | 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 上午 10 点 00 分 召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | 编号：临 | 2025-21 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 东科 | 01 | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 9 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯方式召开第十二届监事会第四次会议决议，全体监事均对会议议案发表 了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）； 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定； 该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》（3 票同意、0 票反对、 0 票弃权）； 该议案需提交股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》（3 票 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 （此页无正文，仅为广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会独立 董事专门会议第二次会议决议之签字页） 独立董事：覃继伟 第十二届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《广东东阳光科技控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，广东东阳光科技控股 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式 召开第十二届董事会独立董事专门会议第二次会议。应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《管理办法》 《规范运作》的有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董事审议，一致通过 了如下决议： 一、审议通过了《关于聘请"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"为本公 司 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券 ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | | | 编号：临 2025-20 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 01 | | | 债券代码：242444 | | 东科 | 债券简称：25 | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 9 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯方式召开第十二届董事会第十二次会议决议，全体董事均对会议议案发表 了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》（9 票同意、0 票反对、0 票 弃权）； 与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司 2024 年度报告 及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过了《公司 2024 年度财 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600673 公司简称：东阳光 债券代码：242444 债券简称：25 东科 01 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 266 广东东阳光科技控股股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张红伟、主管会计工作负责人胡来文及会计机构负责人（会计主管人员）钟章保 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 基于公司于2022年半年度、2023年度累计现金分红178,302.67万元，经测算，公司最近三年（ 2022年度、2023 年度、2024年度）以现金累计分配的利润金额占公司最近三年年均可分配利润的 403.91%，符合《公司章程》关于现金分红的有关规定。 六、前瞻性陈述 ...

关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本利润分配 方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 | 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-22 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 | 东科 01 | | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 项目 | 本年度 | | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | 0 ...