广东深天成律师事务所 广东深天成律师事务所（以下简称"本所"）根据贵公司的委托，指派律师 列席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供 的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关 于召开本次股东大会的通知，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文 件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。 在本法律意见书中，本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解，仅就 贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于 其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会 公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2025-08 号 基于充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，结合当前市场行情及公 司股价变化等情况，为保障回购股份方案顺利实施，公司于 2024 年 12 月 10 日召 开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同 意公司将回购价格由"不超过人民币 9.10 元/股"调整为"不超过人民币 12.00 元/股"；将回购资金来源由"公司自有资金"调整为"自有资金和专项贷款资 金"。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。详情请见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于调整 回购股份方案的公告》（临 2024-78 号）。 基于当前市场行情及公司股价变化等情况，为保障回购股份方案顺利实施， 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 回购股份方案的议案》，同意公司将回购价格由"不超过人民币 12.00 元/股"调整 为"不超过人民币 15.43 元/股"。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发 生变化 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会会议资料 600673 广东东阳光科技控股股份有限公司 2025 年 1 月 广东东阳光科技控股股份有限公司 广东东阳光科技控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件目录 一、 2025 年第一次临时股东大会议程； 二、 议案一《关于控股子公司对外提供反担保的议案》； 三、 2025 年第一次临时股东大会议案表决方法； 四、 监票人名单； 五、 2025 年第一次临时股东大会议案表决书。 | | 序 号 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | | 执 行 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 1 项 | 介绍广东深天成律师事务所见证律师 | 董事长 | 张红伟 | | 第 | 2 项 | 宣布到会的股东人数及所代表的股份比例 | | | | | | 宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效 | | | | 第 | 3 项 | 大会主持人宣布大会正式开始 | 董事长 | 张红伟 | | 第 | 4 项 | 审议议案一《关于控股子公司对外提供反担保的 | 董事长 | 张红伟 | | | | 议案》 ...

Core Viewpoint - Dongyangguang has adjusted its share repurchase plan multiple times due to significant stock price increases, raising the maximum repurchase price from 9.10 yuan to 15.43 yuan per share [1][2]. Group 1: Share Repurchase Plan - The company announced a repurchase price adjustment from "not exceeding 12 yuan/share" to "not exceeding 15.43 yuan/share," maintaining a repurchase amount between 200 million and 400 million yuan [1]. - Initially, the repurchase plan set a maximum price of 9.10 yuan/share, with a repurchase period of six months from board approval [1]. - The company has already repurchased 8.3584 million shares, accounting for 0.28% of total share capital, with a total expenditure of approximately 54.95 million yuan [2]. Group 2: Stock Performance - Dongyangguang's stock price rose from below 7 yuan to around 9 yuan by December, nearing the initial repurchase price limit [2]. - From December 24 to January 7, the stock price surged by 32.79%, reaching 12.31 yuan/share, exceeding the previous repurchase price cap [2]. Group 3: Shareholder Actions - The controlling shareholder, Shenzhen Dongyangguang Industrial, announced a plan to increase its stake in the company by investing between 500 million and 800 million yuan over 12 months [3]. - As of January 6, the controlling shareholder had already acquired 5.8733 million shares, representing 0.19% of total share capital, with an investment of approximately 49.99 million yuan [3]. Group 4: Market Context - The recent stock price increase may be attributed to market speculation around the liquid cooling concept, which is gaining traction in the context of AI and data centers [4]. - Dongyangguang possesses a complete chlorofluorocarbon industrial chain in South China and is actively developing fourth-generation refrigerant technologies [4]. - The company is strategically positioning itself in the liquid cooling market, focusing on both cold plate and immersion cooling technologies, which are expected to revolutionize cooling solutions for servers and data centers [4].

Group 1 - Dongyangguang's stock price reached a historical high, with an increase of 1.95% to 12.55 yuan, and a trading volume of 45.54 million shares, amounting to 573 million yuan in transaction value [1][1][1] - The total market capitalization of Dongyangguang in A-shares is 37.82 billion yuan, with a circulating market value of 37.67 billion yuan [1][1][1] - In the comprehensive industry, the overall increase is 0.31%, with Dongyangguang among the top gainers alongside Nanjing Xinbai and Tianchen Co., with respective increases of 2.00%, 1.95%, and 0.98% [1][1][1] Group 2 - There are 16 stocks in the industry that experienced declines, with the largest drops seen in *ST Boxin, *ST Furun, and *ST Hengli, with declines of 5.30%, 4.93%, and 2.70% respectively [1][1][1] - As of January 7, the latest margin trading balance for Dongyangguang is 1.46 billion yuan, with a financing balance of 1.44 billion yuan, reflecting an increase of 118 million yuan over the past 10 days, representing a growth of 8.87% [1][1][1]

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2025-07 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于调整回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次调整回购方案的具体内容：将回购价格由"不超过人民币 12.00 元 /股"调整为"不超过人民币 15.43 元/股"。除上述调整外，回购股份方案的 其他内容未发生变化。 ● 本次调整回购股份方案已经公司第十二届董事会第九次会议审议通过， 无须提交股东大会审议。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 25 日召开公司第十二届董事会第二次会议，审议通过 了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 9.10 元/股，回购金额为不低 于人民币 2 亿元且不超过人民币 4 亿元，回购期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 6 个月内，详情请见公司于 2024 年 7 月 26 日在上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2025-06 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"深圳东阳光实业） 基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可，拟使用自有资金 和自筹资金，自 2024 年 10 月 24 日起 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方 式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不 低于 5 亿元人民币（含），不高于 8 亿元人民币（含），且后续可能根据市场情 况增加增持金额。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在上海证券交易所网 站披露的《东阳光关于控股股东增持公司股份计划的公告》（临 2024-67 号）。 增持计划实施进展情况：截至目前，深圳东阳光实业通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2025-05 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 二、回购股份的进展情况 2024 年 12 月，公司未实施回购。 截至 2024 年 12 月月底，公司已累计回购股份 8,358,384 股，占公司总股本 的比例为 0.28%，购买的最高价为人民币 6.94 元/股、最低价为人民币 6.40 元/ 股，已支付的总金额为人民币 5,494.52 万元（不含交易费用）。 上述回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/26 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2025-01 号 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《东阳光关于控股子公司对外提供反担保的公告》（公告编号：临 2025-02 号）。 二、审议通过了《关于质押控股子公司部分股权的议案》（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权） 同意公司将其持有的乳源东阳光电化厂 33%股权质押给中国建设银行股份 有限公司韶关市分行，授权公司经营管理层开展下一步相关工作，包括但不限 于协商具体融资条款、签署相关协议、办理股权质押的其他一切相关手续。 三、审议通过了《关于聘任朱定海先生担任公司副总经理的议案》（9 票 赞成、0 票反对、0 票弃权） 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 31 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第十二届董事会第八次会议，全体董事均以通讯方式对董事 会议 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议 （此页无正文，仅为广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会独立 董事专门会议第一次会议决议之签字页） 独立董事：覃继伟 付海亮 谢 斌 2024 年 12 月 25 日 第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《广东东阳光科技控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，广东东阳光科技控股 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 12 月 25 日以通讯方 式召开第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议。应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《管理办法》 《规范运作》的有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董事审议，一致通过 了如下决议： 一、审议通过了《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》 本次参与设立创业投资基金暨关联交易事项符合公司战略发展规划，有利于 加强公 ...