广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600673 证券简称：东阳光 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|----------- ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-68 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年第三季度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保； 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 3 月 29 日和 2024 年 5 月 17 日召开了第十一届董事会 第三十七次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》。2024 年度计划向相关参控股子公司提供总额不超过 173.85 亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承 兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被 担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），有效期为公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，详情请见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《 ...

（一）增持主体 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-67 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日收到控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"深圳东阳光实 业"）通知，深圳东阳光实业拟自本公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交 易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份， 增持金额不低于 5 亿元人民币（含），不高于 8 亿元人民币（含），且后续可能 根据市场情况增加增持金额（以下简称"本次增持计划"）。 ● 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 ● 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判 的其他风险因素，导致无法完成增持计划的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 深圳市东阳光实业发展有限公司， ...

广东深天成律师事务所 2024 粤天成意字第[FG0027-3 号] 致:广东东阳光科技控股股份有限公司 广东深天成律师事务所(以下简称"本所")根据贵公司的委托,指派律师 列席贵公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就 本次股东大会召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《规则》") 等法律、法规、规范性文件及《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见。 为了出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供 的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件,包括(但不限于)贵公司关 于召开本次股东大会的通知,贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文 件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。 在本法律意见书中,本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解,仅就 贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于 其他任何目的。本所同意,贵公司可以将本法律意见书作为贵 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-66 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 387 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,561,151,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.7988 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技 园行政楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-65 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意广东东阳光科 技控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]1378 号）（以下简称"批复"）文件，批复内容如下： 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有效期内可以 分期发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。" 公司董事会将根据相关法律法规和上述批复的要求以及公司股东大会的授 权，在规定的期限内办理本次向专业投资者公开发行公司债券的相关事宜，并及 时履行信息披露义务。 特此公告。 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 "一、同 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会会议资料 600673 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年 10 月 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件目录 一、 2024 年第二次临时股东大会议程； 二、 议案一《关于公司签署远期收购及差额补足协议的议案》； 三、 2024 年第二次临时股东大会议案表决方法； 四、 监票人名单； 五、 2024 年第二次临时股东大会议案表决书。 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 16 日上午 10:00 准时召开，会期一天； 网络投票时间：2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 16 日； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会 议室。 主持人：广东东阳 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-64 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开公司第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份 方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价 格不超过 9.10 元/股，回购金额为不低于人民币 2 亿元且不超过人民币 4 亿元， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内，详情请见公司 于 2024 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站 www.ss ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-63 号 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 上午 10 点 00 分 召开地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-61 号 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权） 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的 《东阳光关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-63号）。 广东东阳光科技控股股份有限公司 特此公告。 第十二届董事会第四次会议决议公告 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 30 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第十二届董事会第四次会议，全体董事均以通讯方式对董事 会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司签署远期收购及差额补足协议的议案》（9 票同 意、0 票反对、0 票弃权） 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.ss ...