股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-082 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》修订概况 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月17日召开第十一届二十二次董事会，审议通过了《关于修订<公司 章程>及其附件的提案报告》。 二、公司章程修订情况 根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对 《公司章程》及其附件相关条款进行修订，现将《公司章程》及其 附件修订的主要内容具体公告如下： (一)《公司章程》修订情况 | 属 性 | 修订前 | 修订后 | 修订理由及依据 | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | | | | | 第二条 | 公司系依照《公 | 第二条 | 公司系依照《公 | 根据证监会《上市公司章 | 司法》成立的股份有限公 | 司法》成立的股份有限公 | 程指引（2022 | 年修订）》 | | ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-078 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 | | 中国工商银行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2023 年第 253 期 | 14,000.00 | 2023 年 7 | 2023 月 10 | 92 | 2.97% | 104.84 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 成都春熙支行 | A 款（保本浮动收益型） | | 月 11 日 | 月 11 日 | 天 | | | 《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》, 在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 21 亿元以内 的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本 型理财产品，期限为 2022 年 10 月 23 日-2023 年 10 月 22 日，资金 可滚动使用。具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-079 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 2023 年 10 月 13 日上午 11:00-12:00，公司通过上海证券交易所 "上证路演中心"以"网络互动"方式召开了"2023 年半年度业绩说 明会"。公司副董事长、总经理杨洪先生，独立董事徐天春女士，副 总经理杨平先生，财务总监刘好女士,董事会秘书鲁晋川女士出席了 本次会议并与投资者进行了沟通交流。 二、 本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况 在本次说明会上，公司在信息披露允许的范围内就投资者关注的 问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 问题（一）：23 年已过去大半从财报中看出，今年业绩很好，请 问主要业务占比比重是多少呢？哪项业务占了大半呢？ 回复：感谢您的关注，公司核心业务与利润来源均是发售电业务 收益（含参股企业），具体数据请见公司已公告的 2023 年半年度财 务报告。 问题（二）：谢谢杨总参加本次交流会，想请教杨总，今年新增 国能大渡河公司 10%的股权后，请杨总详细介绍下大渡河公司现有电 站情况，以及未来三年内大渡河公司发展情况和分 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-074 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有人民币 520,034,000 元"川投转债"已转换为公司股票，转股数量为 58,681,099 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的 1.33%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债 金额为人民币 3,479,966,000 元，占可转债发行总量的 87.00%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1575 号）准 核，四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月 11 日公开发行人民币 40 亿元可转换公司债券(以下简称"可转债" 或"川投转债"），每张面值 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-076 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—电力》 的要求，现将公司2023年1-9月发电业务的经营情况公告如下： 2023年1-9月，公司控股企业累计完成发电量39.91亿千瓦时，同 比上年增长16.27%；上网电量39.12亿千瓦时，同比上年增长16.34%； 企业平均上网电价0.215元／千瓦时，与上年同期相比增加7.51%。 2023年1-9月，公司控股水电企业累计完成发电量38.14亿千瓦时， 同比上年增加12.00%；上网电量37.37亿千瓦时，同比上年增加12.02%； 水电企业平均上网电价0.196元／千瓦时，与上年同期相持平。 2023年1-9月，公司控股光伏发电企业累计完成发电量1.77亿千瓦 时；上网电量1.75亿千瓦时；平均上网电价0.623元／千瓦时（含国补）。 2023年1-9月发电量、上网电 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-077 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 序 号 受托方 理财产品名称 理财产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 理财期 限 年化收益 率（%） 实际收益 （万元） | | 中国工商银行 | 挂钩汇率区间累计型法 人人民币结构性存款产 | 保本浮动 | | 2022 年 | 2023 月 9 | 330 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收益型 | 12,000.00 | | | | 3.40% | 368.35 | | 1 | | 品-专户型 2022 年第 | | | 11 月 2 日 | 月 28 日 | 天 | | | | | 成都春熙支行 | 400 期 L 款 | | | | | | | | 注：公司与上述受托方不存在关联关系 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券 募集资金委托理财的情况 截至本公告日 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-073 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日(星期五) 上午 11:00- 12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 28 日(星期四) 至 10 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@ctny.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-072 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 二、风险提示 一、2023年度1-8月主要财务数据和指标 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年1-8月 经营情况良好，2023年1-8月营业利润同比增长20.18%，归属于上市 公司股东的净利润同比增长19.30%。具体数据如下： 单位：人民币元 项目 本报告期（2023 年 1-8 月） 上年同期 增减变动幅 度（％） 营业总收入 833,734,831.58 749,173,172.35 11.29 营业利润 3,323,516,285.59 2,765,383,945.76 20.18 利润总额 3,327,461,975.48 2,765,304,635.51 20.33 归属于上市公司股东 的净利润 3,248,842,668.77 2,723,147,231.26 19.30 本报告期末 本报告期初 增减变动幅 度（％） | 总 资 产 | 60,392,929,023.38 | 54,713,816,867.60 | 10.38 | ...

2023 年 9 月 13 日 独立董事签名: 手入力于 (王劲夫) (向永忠) (王秀萍) (徐天春) 四川川投能源股份有限公司 独立董事关于对十一届二十一次董事会 会议事项的事前认可意见 四川川投能源股份有限公司将在十一届二十一次董事会会 议审议《关于川投(攀枝花)新能源开发有限公司容县一期分布 式光伏项目第一批工程投资决策的提案报告》。作为公司独立董 事,我们根据相关规定和公司提供的会议文件,同意将以上提案 报告提交公司十一届二十一次董事会会议审议。 ...

四川川投能源股份有限公司 十一届二十一次监事会决议公告 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-071 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十一次监事会会议通知于 2023 年 9 月 13 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投票 的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决： 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对川投（攀 枝花）新能源开发有限公司容县一期分布式光伏项目第一批工程投资 决策审核意见的提案报告》； 监事会认为： 本次投资项目符合川投能源总体发展战略，有利于所属公司攀新 能源公司扩大产业规模，提高行业竞争力，未损害广大中小股东权益。 特此公告。 2023 年 9 月 ...