海尔智家股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第五条 本制度所称"信息"是指：公司作为交易商协会的注册会员，在债 务融资工具发行及存续期内，可能影响投资者判断投资价值和投资风险或者公司 发生可能影响其偿债能力的重大事项以及债务融资工具监管部门要求披露的信 息。"公开披露"是指公司及相关信息披露责任人按法律、行政法规、《信息披 露规则》和其他有关规定，在交易商协会认可的媒体上公告信息。"存续期"是 指债务融资工具发行登记完成直至付息兑付全部完成或发生债务融资工具债权 债务关系终止的其他情形期间。 公司披露信息时，使用事实描述性语言，其内容简明扼要、通俗易懂，突出 事件实质，不含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。 第六条 信息披露文件采用中文文本。 第二章 信息披露的内容及标准 第七条 在公司准备发行或已发行且尚未兑付的债务融资工具存续期间，公 司应依据本制度履行债务融资工具发行及存续期的信息披露义务。 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券 市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法 规范运 ...

海尔智家股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一条 为了提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下 简称"《信息披露事务自律监管指引》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《德国证券交易法案》《欧洲反市场操纵规则》《法 兰克福证券交易所上市规则》（上述境外规则统称"法兰克福交易规则"）、香 港《公司（清盘及杂项条文）条例》及《公司条例》（《公司（清盘及杂项条文） 条例》及《公司条例》共同简称"《公司条例》"）、香港《证券及期货条例》 （以下简称"《证券及期货条例》"）、香港证券及期货事务监察委员会（以下 简称"香港证监会"）发布的《公司收购、合并及股份购回守则》（以下简称"《并 购及股份购回守则》"）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所"以下简称"香港联交所"） 以及有关法律 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善公司治理机制，充分发挥海尔智家股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事（即"独立非执行董事"）在年度报告编制工作中的 作用，根据中国证监会的要求及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《海尔智家股份有限公司董事会议事规则》《海尔智家股份有限公 司信息披露管理制度》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 ...

海尔智家股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了完善海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理制度，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，加大对年报信息披 露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办 理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《海尔智家股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提 ...

海尔智家股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《德国 证券交易法案》《欧洲反市场操纵规则》《法兰克福证券交易所上市规则》、香港 《公司（清盘及杂项条文）条例》及《公司条例》（《公司（清盘及杂项条文） 条例》及《公司条例》共同简称"《公司条例》"）、香港《证券及期货条例》 （以下简称"《证券及期货条例》"）、香港证券及期货事务监察委员会发布的 《公司收购、合并及股份购回守则》（以下简称"《并购及股份购回守则》"）、 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）发布的《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港证券及期 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-028 海尔智家股份有限公司 关于董事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要内容 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议（会 议情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：临 2025-025）审议通过了 董事会换届的相关议案，内容如下： （一）审议通过《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事 的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票） 鉴于公司第十一届董事会任期于 2025 年 6 月届满。根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 4 名人员为第十二 届董事会独立董事成员，具体人员为王克勤、李世鹏、吴琪、汪华，其独立董事 资格均已报上交所备案无异议（候选独立董事简历附后）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 附：候选独立董事 ...

海尔智家股份有限公司关于在海尔集团财务有限责任公司 存款风险的应急处置预案 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 的子公司在海尔集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）存款的风险，保证资金 的安全性、流动性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的规定，特制定本应急处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险防范及处置工作领导小组（以下简称"领导小组"），负责组织 存款风险的防范和处置工作；领导小组下设办公室，负责实施存款风险防范及处置工作。 第三条 领导小组由公司董事长任组长，为存款风险防范及处置工作的第一责任人；财务负 责人任副组长，组员包括公司董事会秘书、财务部、证券部、内控部、法务部等部门负责 人。 第四条 领导小组办公室设在财务部，由公司财务负责人任办公室主任，成员包括财务部、 内控部、证券部等部门相关人员。负责对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行适时 监控和评估，并视出现的风险状况，启动应急处置预案。 第五条 领导小组及办公室成员不得隐瞒、缓报、谎报公司存款情况 ...

海尔智家股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》（以下简称"《上 交所股份变动管理指引》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、香港《证券及期货条例》及其他相关法律、 法规、规范性文件及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。本制度所称高级管理人员，包括《公司章程》中所界定的高级管理人员，以 及任何因其职务或雇员关系而可能会接触有关于公司或其证券的内幕消息的雇 ...

海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划 （草案）摘要 2025 年 4 月 海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股核心员工持股计划（草案）摘要 海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划 （草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本计划系公司依据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《公司章程》等规定制定。 2、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等 强制员工参加本计划的情形。 3、员工持股计划的参与对象为：公司董事及高级管理人员、公司及子公司核心 技术（业务）人员。本计划的人员共计不超过 27 人。公司董事会授权管委会可根据 员工变动情况、考核情况，对参与本计划的员工名单和分配比例进行调整。 4、本计划的资金来源为公司提取的激励基金，额度为 6,300 万元。 5、本计划股票来源为通过沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称"沪港 通"）在二级市场购买并持有公司 H 股股票。 6、本计划的存续期、锁定期、归属期 本计划存续期不超过 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本计 ...