三安光电股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 2024年5月17日 1 三安光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议方式：现场投票和网络投票相结合 二、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 五、现场主持人：董事长林志强先生 六、会议议程： 2 （一）会议主持人宣布现场会议开始； （二）会议审议的议案； 1、审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 2、审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 3、审议公司 2023 年度财务决算报告的议案； 4、审议公司 2023 年度利润分配方案的议案； 5、审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 6、审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案； 7、审议公 ...

中信证券股份有限公司关于 三安光电股份有限公司 2021 年度非公开发行股票之 持续督导保荐总结报告书 | | | | 中文名称 | 三安光电股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Sanan Optoelectronics Co.,Ltd | | 证券代码 | 600703 | | 注册资本 | 4,989,018,727 元 | | 注册地址 | 湖北省荆州市荆州开发区东方大道 131 号 | | 办公地址 | 福建省厦门市思明区吕岭路 1721 号-1725 号 | | 法定代表人 | 林志强 | | 实际控制人 | 林秀成 | | 联系电话 | 86-592-5937117 | | 传真号码 | 86-592-5937117 | | 互联网网址 | http://www.sanan-e.com | | 电子信箱 | 600703@sanan-e.com | | 经营范围 | 1、电子工业技术研究、咨询服务；2、电子产品生产、销售；3、超高亮 度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；4、经营 本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪 器仪 ...

中信证券股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三安光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵耀 | 联系电话：021-20262356 | | 保荐代表人姓名：艾华 | 联系电话：021-20262205 | 关于三安光电股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]654 号）核准，并经上海证券交易所同意，三安光电股份有限公 司（以下简称"三安光电"或"公司"）于 2022 年 11 月 24 日非公开发行人民币普通 股（A 股）509,677,419 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 15.50 元，共计募集人民币 7,899,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 30,410,793.51 元后，募集资金净额为人民币 7,869,589,200.99 元。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 1 日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进 行了审验确认，出具了众环验字（2022）0 ...

中信证券股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 赵耀、艾华 关于三安光电股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正 在履行三安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"、"上市公司"、"公司"或"发 行人"）持续督导工作的保荐机构，于 2024 年 4 月 18-19 日、2024 年 4 月 22-23 日、 2024 年 4 月 25-26 日对公司 2023 年度的规范运作情况进行了现场检查，报告如下： （三）现场检查人员 赵耀、孟硕、徐之昊 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 18-19 日、2024 年 4 月 22-23 日、2024 年 4 月 25-26 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露情况、 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用 情况、关联交易、对外担保 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2024-044 三安光电股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日（星期二） 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 投资者可于 2024 年 05 月 14 日（星期二）至 05 月 20 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600703@sanan-e.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2024-043 三安光电股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动 及回购股份累计比例达到 3%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司第十一届董事会第九次会议审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 50,000 万元-100,000 万元 | | 回购价格上限 | 17.00 元/股 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 84,961,602 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.7030% | | 实际回购金额 | 99,989.380105 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.46 元/股-13.79 元/股 | ●自2023年12月14日至2024年4月30日，三安光电股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份161,615,617 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy - A" with a target price of 14.1 CNY for the next six months [5][9]. Core Views - The company has shown steady revenue growth, with a reported revenue of 14.053 billion CNY in 2023, a year-on-year increase of 6.28%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 46.5% to 366.6 million CNY [1][4]. - The first quarter of 2024 saw a revenue increase of 22.33% year-on-year, reaching 3.557 billion CNY, but the net profit still declined by 44.39% [1][2]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a total revenue of 14.053 billion CNY, with a net profit of 366.6 million CNY. The first quarter of 2024 reported a revenue of 3.557 billion CNY and a net profit of 1.19 billion CNY [1][4]. - The company expects revenues to grow to 17.425 billion CNY in 2024, 21.259 billion CNY in 2025, and 26.574 billion CNY in 2026, with net profits projected at 1.279 billion CNY, 2.031 billion CNY, and 3.245 billion CNY respectively [4][10]. Industry Trends - The overall industry faced challenges in 2023, with low capacity utilization in the first three quarters. However, demand began to recover in the fourth quarter, leading to improved profitability through product structure adjustments [2][3]. - The company has made significant advancements in silicon carbide technology, with successful mass shipments of 6-inch substrates and completion of 8-inch substrate process trials [3][4]. Product Development - The company has expanded its product offerings in the silicon carbide sector, achieving AEC-Q101 certification for automotive-grade MOSFETs and establishing strategic partnerships with major global players [3][4]. - The production capacity for silicon carbide is expected to reach 8,000-10,000 wafers per month by the end of 2024, with plans to achieve full capacity by 2028 [3][4].

三安光电股份有限公司 审计 报告 众环审字(2024) 0100711号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | F 育计报告 众环审字(2024)0100711 号 三安光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了三安光电股份有限公司(以下简称"三安光电公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 三安光电公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-034 三安光电股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金管理情况 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 2021 年度非公开发行 A 股股票募资资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]654 号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）509,677,419 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 15.50 元，共计募集人民币 7,899,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 ...

三安光电股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0100712号 l E ll l ] i l l 内部控制审计报告 众环审字(2024)0100712 号 三安光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了三 安光电股份有限公司(以下简称"三安光电公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、三安光电公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三安光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三安光电公司于 20 ...