2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-033 三安光电股份有限公司 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司股份回 购专户内股票数量）为基数，派发红利比例不变，具体日期、金额等相关信息将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 36,656.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 1,148,008.56 万元。 行资本公积金转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司回购专户所持有的股份不参与本次 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2024-042 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 三安光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

1 / 254 600703 2023 年年度报告 600703 2023 年年度报告 公司代码：600703 公司简称：三安光电 三安光电股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 四、 公司负责人林志强、主管会计工作负责人林科闯及会计机构负责人（会计主管人员）黄智俊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司正在推进回购股份事项，尚未实施完毕，参与本次现金分红的股份数量和金额将在 权益分派实施公告中明确。经公司董事会研究，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本（扣减公司股份回购专户内股票数量）为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本 4,989,018,727股，扣减回购股份126,420,620股（暂以截至2024年3月31日的回购股份数量计算， 最终将以回购股份实施完成后的数据为准）后的股份4,862,598,107股为基数，按此计算共计派发 现金红利总额为145,877,943.21元（含税），剩余未分 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600703 公司简称：三安光电 三安光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三安光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-041 三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：公司全资子公司湖南三安半导体有限责任公司（以下简称 "湖南三安"）和芜湖安瑞光电有限公司（以下简称"安瑞光电"）。 ●本次担保金额：公司分别为全资子公司湖南三安和安瑞光电分别向金融机 构申请综合授信人民币10.50亿元和3.00亿元提供担保，合计13.50亿元。 ●本次担保不存在反担保。 ●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。 一、担保情况概述 为保证下属全资子公司的资金需求，公司第十一届董事会第十次会议审议通 过了公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案，同意为下属全资子公司向 金融机构申请综合授信人民币 13.50 亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不 限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等。本次担保相关内 容如下： | 被担保方 | 金融机构 | 授信期限 | 授信金额 | 担保金额 | | --- | ...

2024年4月25日 公司2023年度确认的关联交易是因正常生产经营需要而发生，关联交易定价依据 合理，价格公允，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不 存在损害公司及全体股东利益的情形；2024年预计的关联交易是根据以前年度交易情 况，结合对未来发展预期进行的合理预判，为正常经营需要，定价公允，不存在损害 公司和公司全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，决策程序合法。同意将该 事项提交公司董事会审议。 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 三安光电股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 拟提交公司第十一届董事会第十次会议审议的相关事项进行了事前审阅，基于独立判 断，关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的事项发表事前认可意 见如下： ...

专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 起始页码 l [I 关于三安光电股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0100299号 录 目 [] l i 体 Fay. 027-85424320 关于三安光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0100299 号 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是三安光电公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《三安光电股份有限公司 ...

关于三安光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字(2024)0100297 号 委托单位：三安光电股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | T / | 专项审计报告 3 页 | | --- | --- | | 2、 | 附表 . | 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于三安光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100297 号 会计师事务后（特殊普通合伙） 北路 166 号长江产业大厦 17-18 版 众环 盟 17-11-11, far 三安光电股份有限公司全体股东: 为了更好地理解三安光电公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 光电公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作 本宙核报 中国注册会计师: 中宙心 通合伙) 彰翔 中国注册会计师: 刘卫民 2024年4月25日 中国·武汉 审核报告第1页共1页 关于三安光电股份有限公司 2023 年度非 ...

2、其他应收款 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-035 三安光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 一届董事会第十次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过公司关于计提资 产减值准备的议案，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 为真实反映本公司 2023 年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2023 年度末各类资产进 行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 1、应收账款 截至 2023 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额 352,609.48 万元。公司依 据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》和公司相关会计政策及《公司 章程》的规定，按预期信用损失率对公司应收账款计提减值准备 1,732.38 万元； 报告期内单项计提坏账准备的部分应收账款收回，其转回坏账 ...

三安光电 2023年度社会责任报告 世界"芯" 三安造 0 关于本报告 报告组织范围 三安光电股份有限公司及下属子公司。 报告的时间范围 2023年1月1日至12月31日，部分数据及内容超出此范围。 报告发布周期 三安光电股份有限公司社会责任报告为年度报告，通常于次年第二季度发布上 年度的报告。 报告数据说明 1 企业文化 公司愿景 本报告披露的财务数据及内容如与年报有出入，以年报或审计报告为准，其他 数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额均以人民币为计量币种，特别说 明的除外。 报告编辑及数据来源说明 本报告中的财务数据来自2023年度合并财务报表，该报表已经过中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）独立审计，其他资料和数据主要来源于公司内部相关统 计报告或文件。 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成为世界级化合物半导体研发、制造与服务平台 公司使命 让地球更环保、让人类更健康 三安精神 敢为人先 拼搏奉献 2 质量方针 品质为先 顾客满意 优质稳定 不断提高 价值观 科技创新 追求卓越 企业人才 ...