关于三安光电股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024) 0100298号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 || ■ T El II 日 传真 Fax: 027-85424329 关于三安光电股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100298 号 三安光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三安光电股份有限公司(以下简称"三安光电公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是三安光电公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-040 三安光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案 名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册 ...

募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三安光电股 份有限公司（以下简称"三安光电"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对三安光电募集资金投资 项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下： 中信证券股份有限公司 关于三安光电股份有限公司 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | | 募集资金承诺投资 总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖北三安光电有限公司 | Mini/Micro 显示产业化项目 | 690,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | | 96,958.92 | | | | 合计 | 786,958.92 | 公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目： 本次发行募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司严格按照《上 市公司监管 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-036 三安光电股份有限公司 关于关联交易确认及预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易按照公平、 公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生 影响，也不会对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》。公司非关联 董事一致表决通过此议案，关联董事林志强先生、林科闯先生和林志东先生对该 项议案予以了回避表决。同日，公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》，该议案无需 提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该事项进行了事前审查认可，于2024年4月25日召开2024年 第 ...

中信证券股份有限公司 关于三安光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三 安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"、"公司"或"上市公司"）2021 年度 非公开发行股票的保荐机构，对三安光电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《三安光电股份有限公司 募集资金管理办法》。 根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行 ...

（以下无正文，以提示后页为签字页） （此页为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十次会议相关事项 的独立意见之签字页） 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 1、关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的独立意见 公司确认及预计的关联交易是因各子公司正常生产经营需要，交易遵循了公开、 公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和公司全体股东利益 的情况，不会影响公司的独立性。同意公司关联交易预计的内容和金额。 2、关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，是公司在确保募集资 金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，获 取一定的现金管理收益，进行的定期存款管理。该事项未对募资资金或公司日常生产 经营造成损失，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反 募集资金投资项目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司补 充确认闲置募集资金进行现金管理并授权的事项。 三安光电股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2024-039 三安光电股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金承诺投 资总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目 | 1,200,000.00 | 690,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 100,000.00 | 96,958.92 | | | 合计 | 1,300,000.00 | 786,958.92 | 目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于 募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资 金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集 资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。 二、公司使用部 ...

中信证券股份有限公司 关于三安光电股份有限公司 关联交易确认及预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为三安光电股 份有限公司（以下简称"三安光电"、"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机 构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对三安光电关联交易确认及预计的事项进行了核查，核查具体情况 如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》。公司非关联董事一致表决 通过此议案，关联董事林志强先生、林科闯先生和林志东先生对该项议案予以了回避表 决。同日，公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易 情况及 2024 年度关联交易预计的议案》，该议案无需提交公司股东大会 ...

中信证券股份有限公司关于三安光电股份有限公司 使用信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三安光电股 份有限公司（以下简称"三安光电"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对三安光电在募投项目实 施期间使用自有资金支付员工工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用，使用信用证及 外汇等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换事项进行了核查，并出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2022]654 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股） 509,677,419 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.50 元，募集资金 总额为人民币 7,899,999 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-031 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 点 30 分以现场会议结合通讯表决的方式在公司一楼会 议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生 主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司 2023 年度总经理工作报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2023 年度财务决算报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4、审 ...