上海市锦天城律师事务所 关于物产中大集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于物产中大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：物产中大集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受物产中大集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"物产中大"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《物产中大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会 ...

物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董事会会议 通知于 2024 年 9 月 20 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 1.关于调整部分董事会专门委员会委员的议案；(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-063 物产中大十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.关于 2024 年度投资预算中期调整的议案。(同意票 10 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票) 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门 委员会工作细则》等有关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下： （1）董事会审计委员会调整为：王会娟、曹茂喜、邵燕 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-062 物产中大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A | 股 | 2,464,674,014 | 98.4463 | 36,455,457 | 1.4561 | 2,441,753 | 0.0976 | 2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,050 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,503,571,224 | ...

特此公告。 因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》等有关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下： 一、董事会审计委员会调整为：王会娟、曹茂喜、邵燕奇，王会娟为主任。 二、董事会薪酬与考核委员会调整为：曹茂喜、郑春燕、王会娟，曹茂喜为 主任。 其他董事会专门委员会组成人员不变。 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-064 物产中大关于调整部分董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董事会会议 于2024年9月27日以通讯方式召开。会议审议并通过《关于调整部分董事会专门 委员会委员的议案》，具体情况如下： 物产中大集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 1 ...

2024 年 9 月 19 日，公司发行了 2024 年度第七期超短期融资券，发行结果 如下： | 名称 | 物产中大集团股份有限 公司2024年度第七期超 | 简称 | 24 物产中大 SCP007 | | --- | --- | --- | --- | | | 短融 | | | | 代码 | 012483108 | 期限 | 180 天 | | 起息日 | 2024 年 09 月 20 日 | 兑付日 | 2025 年 03 月 19 日 | | 计划发行总额 | 20 亿元 | 实际发行总额 | 20 亿元 | | 发行利率 | 2.08% | 发行价格 | 100.00 元/百元面值 | | 主承销商 | 中国建设银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 中国银行股份有限公司 | | | 特此公告。 公司于 2022 年 8 月 19 日召开十届三次董事会，2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行 2022-2024 年度债务融 资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）申请注册发行债务融资工具。内容详 ...

物产中大集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为了增强投资者对物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 心，维护公司价值和广大投资者的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对 公司内在价值的认可，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分 考虑，促进公司健康稳定长远发展，公司董事会决议启动股份回购，用于维护 公司价值及股东权益。 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-060 ● 本次回购的相关议案已经公司于2024年9月19日召开的第十届第二十一 次董事会审议通过。 ● 回购股份的用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，所回购 股份将按照监管规则进行处置，视情况采用集中竞价交易方式出售，在规定期 限内未实施出售部分将依法予以注销。 ● 回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币4.3元/股（ 含），该回购价格不高于董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司 股票交易均价的15 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-059 物产中大集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届第二十一次董事 会于2024年9月19日召开，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年9月20日发布的《物产中大集团 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议公告日的前一 个交易日（即2024年9月19日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 1,32 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-058 [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的"物产中大关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告"] 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 物产中大十届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次董事会会议 通知于 2024 年 9 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 2024 年 9 月 20 日 1 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-057 物产中大集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为了增强投资者对物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 心，维护公司价值和广大投资者的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对 公司内在价值的认可，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分 考虑，促进公司健康稳定长远发展，公司拟回购部分股份，用于维护公司价值 及股东权益。 ● 回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益，所回 购股份将按照监管规则进行处置，视情况采用集中竞价交易方式出售，在规定 期限内未实施出售部分将依法予以注销。 ● 回购股份数量：回购数量不低于2,000万股（含），占公司目前股本比 例0.39%；不高于4,000万股（含），占公司目前股本比例0.77%。 ● 回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币4.3元/股（ 含），该回购价格不高于董事会审议通过本次回购股份方 ...

| 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一关于选举公司独立董事的议案 5 | | 议案二关于变更会计师事务所的议案 7 | | 授权委托书 11 | 物产中大集团股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议文件 物 产中大集 团股份有 限公司 WuchanZhongda Group Co., Ltd. 股票简称:物产中大 股票代码:600704 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二四年九月二十七日·杭州 会议议程 会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:30 1.关于选举公司独立董事的议案 2.关于变更会计师事务所的议案 五、表决结果统计 3 会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室 主持人：董事长陈新先生 一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数 二、主持人宣布提交本次会议审议的议案 三、股东、股东代表发言 四、记名投票表决上述议案 六、主持人宣布表决结果 七、见证律师宣读股东大会见证意见 物产中大集团股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议文件 会议须知 物产中大集团股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议文件 ...