物产中大集团股份有限公司十届九次监事会会议通知于 2024 年 6 月 26 日以 书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式召开，应 出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过如下议案： 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案。(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、 《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2021 年限制性股票激励 计划管理办法》的相关规定，公司本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件已经成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效，可以按照相 关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法 规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对本次激励计划首 次授予部分530名激励对象第二个解除限售期的3,892万股限制性股票按照相关 规定解除限售。 证券代码：600 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-039 物产中大集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计 530 人； 本次限制性股票解除限售事宜需在有关机构的手续办理完毕后方可 解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 十届十八次董事会会议、十届九次监事会会议，审议通过了《关于 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件已经成就，现对有关事项说明如下： 一、本次激励计 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-038 物产中大集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.21 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本5,192,561,790股为基数，每股派发现金红利0.21 元（含税），共计派发现金红利 1 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-037 物产中大集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.回购注销的原因：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于首次授予的 5 名激励对象因退休且 不继续在公司或下属子公司任职，1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职， 1 名激励对象因死亡与公司终止劳动关系，6 名激励对象因个人原因已离职，已不 符合本激励计划中有关激励对象的规定。公司回购注销其已获授但尚未解除限售 的限制性股票合计 800,250 股。 综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为 800,250 股。 （二）回购注销安排 2.本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 800,250 | 800,250 | 2024 年6 月19日 | 一、本次限 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-036 物产中大关于媒体报道的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，有媒体关注公司铜产品贸易业务情况，公司对相关情况进行了初步核 实，说明如下: 1、公司正在向控股子公司物产中大国际贸易集团有限公司（公司控股 78.18%）进一步核实情况。 2、公司具有完善的内控制度，能够有效管理和控制贸易业务相关风险，保 障公司在国际贸易中合法合规运营。 3、上述事项涉及公司金额约 1.1 亿元人民币，占公司归母净利润较小（公 司2023年度实现营业收入5801.61亿元、利润总额72.99亿元、归母净利润36.17 亿元），对公司后续经营不会产生较大影响。 公司将密切关注本次事件进展情况，并严格按照相关法律、法规的规定及时 履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于物产中大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于物产中大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：物产中大集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受物产中大集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"物产中大"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《物产中大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司十届十七次董事会会议通知于 2024 年 5 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。 应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 关于修订《物产中大集团股份有限公司职工福利费管理办法》的议案。(同 意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 物产中大十届十七次董事会决议公告 1 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-033 物产中大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,501,141,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1603 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程 序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-034 物产中大关于投资者接待日活动举办情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者接待日活动于2024 年5月21日上午11:00在杭州市环城西路56号公司三楼会议室召开。公司副总经理 吴斌先生、独立董事郑春燕女士、董事会秘书殷畅先生、财务总监王奇颖女士等 出席了本次接待活动，参与本次接待活动的机构和个人投资者共8人。 出席活动的投资者就其关注的公司经营发展情况等问题与公司管理层进行 了充分的沟通交流。具体内容详见附后的《物产中大投资者接待日活动互动情况》。 特此公告。 ...