证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-012 物产中大十届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新 先生主持。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。公司监事及高管列 席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通 过如下议案： 一、2023年度总经理工作报告；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票) 二、2023年度董事会工作报告；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票) 本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、2023年年度报告及摘要；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

公司代码：600704 公司简称：物产中大 物产中大集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 物产中大集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2023 年度社会责任（ESG）报告 www.wzgroup.cn 2023 物产中大社会责任 (ESG) 报告 报告说明 - REPORT DESCRIPTION 报告时间范围 本次报告期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 报告发布周期 本报告为年度报告，今后继续按年度发布。 报告组织范围 公司合并报表范围内成员单位。 报告采用称谓 为便于表述，"物产中大集团股份有限公司"在报告中亦简称"物产中大"、"集团"、"公司"或者"我们"。 公司控股子公司"物产中大金属集团有限公司"简称"金属公司"。 公司控股子公司"物产中大元通汽车有限公司"简称"元通公司"。 公司控股子公司"物产中大云商有限公司"简称"云商公司"。 公司控股子公司"物产中大国际贸易集团有限公司"简称"国际公司"。 公司控股子公司"浙江物产环保能源股份有限公司"简称"环能公司"。 公司控股子公司"物产中大化工集团有限公司"简称"化工公司"。 公司控股子公司"物产中大物流投资有限公司"简称"物流公司"。 公司控股子公司"物产中大融资租赁集团有限公司"简称"融租公司"。 公司控股子公司"物产 ...

大华核字[2024]0011000558 号 物产中大集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 务所(特殊营 testin 物产中大集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 1-2 i í 物产中大集团股份有限公司 2023 年度募集资 1-8 金存放与实际使用情况的专项报告 t 区 两 四 环 中 8 16 号院 7 号楼 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000558 号 物产中大集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的物产中大集团股份有限公司(以下简称物产中 大公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"募集资金专项报 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-029 一、通知债权人的理由 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开十届十六次董事会会议及十届八次监事会会议，审议通过了《关于回 购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，鉴于首次授予激励对象中：5 名激励对象因退休且 不继续在公司或下属子公司任职，1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职， 1 名激励对象因死亡与公司终止劳动关系，6 名激励对象因个人原因已离职，已 不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会决定取消上述激励对象资格 并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 800,250 股，占公司总股 本的 0.015%，回购价格为 2.63 元/股，回购价款总计 2,154,343.42 元，其中包括 公司向 5 名因退休、1 名因死亡、1 名因不受个人控制的岗位调动离职的激励对 象支付利息 49,685.92 元。资金来源为自有 ...

物产中大集团股份有限公司 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的,该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可 能性,并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第 30 号—财报表 列报》非流动负债划分条件的负债,即使企业有意图或者计划在资产负债表日 后一年内(含一年,下同)提前清偿该负债,或者在资产负债表日至财务报告 批准报出日之间已提前清偿该负债,该负债仍应归类为非流动负债。 对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一 年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称契 约条件）。企业根据《企业会计准则第 30 号 -- 财务报表列报》第十九条(四) 对该负债的流动性进行划分时,应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具 董事会关于会计政策变更的说明 物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 4 月 26 日召开 第十届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根 据上海证券交易所的相关规定,公司董事会就本次会计政策变更事项说明如下: 一、会计政策变更情况概述 (一) 变更原 ...

物产中大集团股份有限公司监事会关于 公司十届八次监事会会议相关事项的核查意见 物产中大集团股份有限公司(以下简称"物产中大"或"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开十届八次监事会会议,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《物产中大集团股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司监 事,认真审阅了本次会议的会议资料,现就十届八次监事会会议相关事项,发表 意见如下: （本页无正文，为《物产中大集团股份有限公司监事会关于十届八次监事会会议 相关事项的核查意见》之签署页) 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的核查意见 公司实施了 2021 年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下 简称"《激励计划》")的相关规定,应对限制性股票的回购价格进行调整,限 制性股票回购价格由 2.78 元/股调整为 2.63 元/股。 与会监事签字: 骆敏华 上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规 定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意 限制性股票 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-021 物产中大关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1．本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 800,250 股，涉及人数 13 人，占公司回购前总股本 0.016%；本次回购注销完成后，公司 总股本将由 5,193,362,040 股减少至 5,192,561,790 股。 2．限制性股票回购价格：2.63 元/股 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开十届十六次董事会会议及十届八次监事会会议，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，同意将公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 800,250 股进行回购 ...

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈俊,1977年5月出生,博士、教授、博士生导师。现任浙江大学管理 学院教授,博士生导师,浙江大学财务与会计学系主任,浙江大学财务与会计研 究所所长、浙江大学拔尖人才培养智能财务项目负责人、浙江大学全球浙商研究 院上市公司研究中心主任。兼任浙江省会计学会副会长、浙江省总会计师协会副 会长。2022年5月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务,与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系;本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,其他兼职 单位与公司无任何关系,不存在任何影响独立董事独立性的情形。 物产中大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈俊,作为物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在2023年任职期间,根据《公司法》《上市公司独立董事管 ...

物产中大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曹茂喜，作为物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事,在2023年任职期间,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,确保董 事会决策的公平、有效。现就2023年度履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹茂喜,1972年3月出生,硕士,高级会计师,注册会计师。曾任中国 证监会浙江监管局上市公司二处副处长、上市公司处调研员、综合业务监管处处 长,国投创新投资管理公司董事总经理等职。2022年 5 月起任物产中大集团股 份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务,与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系;本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,其他兼职 ...