证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-015 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 本次预计 2024 年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ● 公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益 的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）及控股子公司咸阳彩虹 光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公 司、虹阳显示（咸阳）科技有限公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司（以 下简称"咸阳金控"）、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称"中 电彩虹"）、间接股东彩虹集团有限公司（以下简称"彩虹集团"）及其控制的企 业、公司合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司在日 常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方 面的关联交易。根据 ...

彩虹显示器件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"管理办法"）等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的相关规定，及时学习和掌握相关法律法规和监管规则，勤勉尽责地履行职责和 义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，有效维护公 司和股东的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张跃农，男，汉族，60 岁，大学学历，高级工程师职称，注册电气工 程师，工程项目经理执业资格。曾任西安有色冶金设计研究院党委书记、副院长、 总设计师、项目负责人，陕西有色金属控股集团公司安全环保应急部主任。2023 年 12 月 20 日，经彩虹股份 2023 年第一次临时股东大会审议批准，本人当选公 司第十届董事会独立董事，并担任公司审计委员会和薪酬与考核委员会委员。 根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及 其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-012 号 彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第二次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在咸阳公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 人，实到 9 人。监事会成员、 公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长李淼先生主持。会议审议并通过了如下决议： 一、批准《2023 年度总经理工作报告》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 四、通过《2023 年度利润分配预案》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司实现归属于 母公司所有者的净利润为 66,107.69 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表期末未分配利润为-398,163.42 万元，母公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-017 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于 2024 年度预计自有资金委托理财额度的公告 委托理财额度：本公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财， 期限内任一时点的交易金额上限为人民币 35 亿元，授权期限为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性 存款及其他低风险产品。 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司第十届董事会第二次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险 可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保资金安全以及不影响公司正常经营、并能有效 控制风险的前提下，本公司及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称 "彩虹光电"） ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 彩虹显示器件股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-00257 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. "。 报告编码:京2460H . 厦 22 月 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 8 8 1 / Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-00257 号 彩虹显示器件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了彩 虹显示器件股份有限公司 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-013 号 彩虹显示器件股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会第二次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在咸阳 公司会议室以现场方式召开。应参加会议表决的监事 5 人，实际参加表决的 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议， 通过了如下决议： 一、通过《2023 年度监事会工作报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、公司 2023 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状 况。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 四、通过《2023 年度内 ...

第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称公司）选聘会计师事 务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作质量和效率，根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律、法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 彩虹显示器件股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要程度可比照本办法执行。 1 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度， 能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任 ...

彩虹股份显示器件有限公司 （一）基本信息 本人彭俊彪：男，汉族，61岁，华南理工大学教授，博士生导师，发光与显 示领域专家，现为华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室主任，开展新型 显示薄膜晶体管背板研究、有机发光显示材料与技术研究等，主持的科研项目包 括氧化物薄膜晶体管阵列制备技术、有机发光材料与薄膜制备技术、印刷显示技 术等。发表学术论文200余篇，授权专利100余件，曾获国家自然科学二等奖1项、 广东省科技发明一等奖1项。 （二）独立性说明 根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及 其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职；没有直接或间接持有公司1%及以上已发行股份，不是公司前十名股东 及其直系亲属；不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职， 不是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控 制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；不是为公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 ...

关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：彩虹显示器件股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00258 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24JH IIK 4 100083 WIJYIGE Certified Public Accountants I I P 区知春路 1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 非经营性资金占用及其他关联方资 ...

审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》以及彩虹显示器件股份有限公司（以下简称公司）《董事会审计委员会 工作细则》的相关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行相关职责， 现对 2023 年度的履职情况总结如下： 彩虹显示器件股份有限公司 一、审计委员会成员构成情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具 有会计专业资格的独立董事担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年公司董事会审计委员会召开了 5 次会议，审计委员会全体委员均参 加了以上会议。审计委员会在 2022 年度审计工作开展过程中，及时召开会议， 与审计机构就公司年度审计工作计划、审计重点关注事项和存在问题进行了充分 沟通，并发表建议。审计委员会还就公司内部控制审计工作、聘请 2023 年度审 计机构事项，以及《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年 度报告》、《2023 年第三季度报告》、《聘任财务总监的议案》等事项进行了审议 并发表意见。 2、审阅公司财务报告并发表意 ...