2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-014 号 彩虹显示器件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2017〕1282 号）核准，于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股（A 股）2,851,632,044 股，发行价格为 6.74 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 19,219,999,976.56 元，扣除保 荐机构发行费用后募集资金实际到账 19,053,071,176.77 元，扣除其他发行费用后募集资金净 额 19,040,665,874.64 元。上述募集资金于 2017 年 9 月 26 日足额划至公司指定的资金账户， 并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（大信验字〔2017〕第 1-00158 号验资报告）。 ...

彩虹显示器件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （二）独立性说明 根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及 其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职，没有直接或间接持有公司任何股份，不是公司前十名股东及其直系亲属； 1 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，不是公司前五名 股东单位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控制的人员及其直 系亲属；不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人；不是与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位的控股股东、实际控制人任职的 人员。因此，不存在影响独立性的情况。 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， ...

彩虹显示器件股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00259 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn) 进行合 WUYIGE Certified Public Accountants I I P X 知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 厦 22 12 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 || | | Tolenhone +86 ( 10 ) 82330558 www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00259 号 彩虹显示器股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托,对后附的彩虹显示器股份有限公司(以下简称贵公司)《2023年度募集 资金存放 ...

彩虹显示器件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在担任独立董事期间，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等有关规章制度的要求，尽职尽责履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席了公司2023年度任期内召 开的相关会议，认真审议董事会各议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将2023年度 任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人王鲁平，男，61岁，博士，副教授。曾任西安交通大学管理学院应用经 济系讲师、管理学院会计系讲师、管理学院会计系副教授；2004年9月至今任西 安交通大学管理学院会计及财务系副教授。2020年12月至今任陕西源杰半导体科 技股份有限公司独立董事；2024年2月至今兼任陕西建设机械股份有限公司独立 董事。 ...

彩虹显示器件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督 职责，现将情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注 册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2024-018 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：咸阳公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年5月15日 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

公司代码：600707 公司简称：彩虹股份 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 彩虹显示器件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

彩虹显示器件股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对大信 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 （二）人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 大信承做本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 蔡瑜先生：合伙人、中国注册会计师，注册资产评估师。自 1997 年进入大 信所以来，先后主持过多家上市公司的 ...

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2024-016 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于2024年度预计对外担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简 称"彩虹光电"）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称"合肥液晶"）、全 资子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称"虹阳显示"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额为人民 币 91.50 亿元，其中彩虹光电 31.50 亿元，合肥液晶 15 亿元，虹阳显示 45 亿元。 本公司已实际为彩虹光电提供担保 76.68 亿元、为合肥液晶提供担保 25.43 亿元、 为虹阳显示提供担保 9.44 亿元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司为全资子公司（资产负债率超过 70%）、控股子公 司及合营公司担保总额为人民币 222.68 亿元（含 2023 年度预计担保额度内尚未 使用额度 10 ...

彩虹显示器件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"管理办法"）等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规 定，及时学习和掌握相关法律法规和监管规则，勤勉尽责地履行职责和义务，审 慎行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，有效维护公司和股东 的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李勤，女，汉族，56 岁，硕士研究生，正高级会计师，正高级经济师， 现为陕西省煤田地质集团有限公司海外发展处处长，兼任香港陕西矿业有限公司 执行董事、法定代表人。2023 年 12 月 20 日，经彩虹股份召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议批准，本人当选公司第十届董事会独立董事，并担任公司审计 委员会主任委员和提名委员会委员。 根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及 其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响 ...