山东新华锦国际股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合《山东 新华锦国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露义务人包括： （一）公司及其董事和高级管理人员； （二）公司股东和实际控制人； （三）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及相 关人员； （四）破产管理及其成员； （五）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持山东新华锦国际股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》（以下简称"《减持规定》"）、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员及本制度第九条规定的自然 人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。本制度所称高级管理人员，以 《公司章程》中所界定的人员为准。 第 ...

第一条 为规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。所称超募资 金系指公司通过公开发行证券实际募集资金净额超过计划募集资金金额的超出部分 （以下简称"超募资金"）。 第三条 本制度适用于募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究。 山东新华锦国际股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年4月修订） 第一章总则 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 第五 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益等 作用。 第二章 工作职责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议 ...

山东新华锦国际股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用专项制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方(以下简称"大 股东及其关联方")占用山东新华锦国际股份有限公司(以下简称"公司")资金, 建立防范的长效机制,杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生,维护公司的 独立性,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《山东新华锦国际股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得利用对公司 的控制地位谋取非法利益、占用公司资金和其他资源。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东及其关联方垫付工资、 福利、保险 ...

山东新华锦国际股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和《山东新华锦国际 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）。 第二章 对外投资的决策权限 （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）法律、法规规定的其他投资方式。 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、燃料和动力，接受或提供劳务 以及出售产品、商品，工程承包等与日常经营相关的交易行为 ...

第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范山东新华锦国际股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司财务 安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件和《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司子公司，公司子公司包括：公司的全资子 公司、公司持有其 50%以上股份的控股子公司，或者能够决定其董事会半数以上 成员当选的子公司，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。公司为子 公司提供担保视同对外担保。 山东新华锦国际股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月修订） 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。 ...

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会任期即将 届满，鉴于《公司章程》正在根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定做 相应修订，公司将在新《公司章程》生效后启动新一届董事会换届选举工作，为保 证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、 高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第十三届董事会及其专门委员会全体成员、高级 管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推动相关工作，尽快 完成董事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-023 山东新华锦国际股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2025 年 4 月 30 日 山东新华锦国际股份有限公司 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-024 山东新华锦国际股份有限公司 关于关联方非经营性资金占用的情况说明 及整改措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●资金占用及归还情况 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东的母公司新华锦 集团有限公司（以下简称"新华锦集团"）存在占用公司非经营性资金的情况。2024 年度，非经营性资金占用发生额158,214.50万元，利息1,150.69万元，年末余额 1,663.69万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的1.38%；2025年1-4月，非 经营性资金占用发生额38,548.79万元，利息375.26万元，截至本公告披露日，新华 锦集团已归还全部占用资金和利息。 一、关联方资金占用、归还情况 2024年度及2025年1-4月，公司存在关联方非经营性资金占用情况。其中，2024 年度，非经营性资金占用发生额158,214.50万元，利息1,150.69万元，年末余额 1,663.69万元，占最近一期经审 ...

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司 法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司对《公司章程》进行全面修订，并结合公司实际情况，对部分 管理制度进行了修订。 二、修订情况 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-021 山东新华锦国际股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的 议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订原因 修订后的《公司章程》及其他管理制度内容详见公司于同日披露在上海证券交 易所网站的《公司章程》及制度全文。 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 本次共修订《公司章程》及27个管理制度，具体修订情况如下表 ...